Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis, după 300 de plângeri noi depuse de investitori. Prejudiciul total este estimat la 75 de milioane de euro, iar administratorii grupului sunt cercetați pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, anunță EVZ.ro.
Cazul imobiliar Nordis, unul dintre cele mai mari scandaluri din piața rezidențială din ultimii ani, capătă o nouă dimensiune juridică.
Extinderea vizează două dintre companiile principale ale grupului: Nordis Management și Nordis Mamaia, iar acuzațiile formulate sunt de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, pentru acte materiale noi, descoperite în cursul investigației.
Prejudiciu de 35,8 milioane de euro doar în noile dosare
Potrivit DIICOT, plângerile recente se referă la fapte distincte față de cele investigate anterior.
Anchetatorii estimează că noile acte de înșelăciune ar fi produs un prejudiciu de 35,8 milioane de euro, rezultat din sumele plătite de investitori pentru apartamente și camere de hotel care, potrivit probelor, nu au fost nici construite, nici livrate.
Cum funcționa schema. Apartamente vândute înainte de construcție
Sursele judiciare citate de G4Media susțin că, în cadrul grupului Nordis, au fost încheiate contracte de vânzare-cumpărare sau de rezervare pentru unități locative și hoteliere aflate doar în stadiu de proiect.
Clienții plăteau avansuri substanțiale, de ordinul zecilor de mii de euro, în baza promisiunii că lucrările urmau să fie finalizate în termen de 12 până la 24 de luni.
Investigația DIICOT: suspiciuni de înșelăciune sistematică
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism investighează faptele sub suspiciunea unei înșelăciuni de proporții, care ar fi vizat sute de investitori din România și din străinătate.
Sursele judiciare susțin că unele persoane din conducerea Nordis ar fi continuat să încheie contracte de vânzare chiar și după ce știau că lucrările nu pot fi finalizate.
D.A.
