Polițiștii din România și din Republica Moldova au destructurat o grupare acuzată de înșelăciune prin metoda „investițiilor”, acces ilegal la sisteme informatice și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.
Mai multe percheziții au fost realizate marți de polițiștii de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, cu sprijinul I.P.J. Suceava, în cooperare cu structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.
“În continuarea activităților investigative desfășurate într-un dosar penal complex privind săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune prin intermediul platformelor de investiții online, la data de 17.02.2026, polițiștii din cadrul Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice – D.G.P.M.B., cu sprijinul I.P.J. Suceava, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului Suceava, la sediile a două societăți comerciale cu privire la care au rezultat indicii că ar fi fost utilizate pentru spălarea sumelor de bani provenite din săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune prin modul de operare investment scam”, transmite Poliția Română, prin intermediul unui comunicat de presă citat de Antena 3 CNN.
Din cercetările efectuate a reieșit că, în perioada 01.01.2025 – 30.08.2025, autorii, acționând în cadrul unor organizații de tip call center, cu sediul pe teritoriul Republicii Moldova, dar care au acționat și în afara granițelor, s-au recomandat ca fiind brokeri financiari, ori reprezentanți ai unor companii private din domeniul energiei electrice sau gazelor naturale și consultanți în investiții financiare.
