Curtea de Apel Constanța dă startul începerii judecății mai multor afaceriști-evazioniști cu renume la nivel local, printre care se află și un fost consilier județean PSD. Aceștia au fost cercetați de DNA și trimiși în judecată pentru infracțiuni economice cu produse petroliere. Judecata în acest caz începe după circa doisprezece ani de demararea cercetărilor.
Procesul penal al unor evazioniști cunoscuți în zonă începe după ce, vineri, 21 octombrie a.c., judecătorii Curții de Apel Constanța au respins cererile formulate de inculpați, cu privire la constatarea intervenției prescripției răspunderii penale. Totodată, judecătorii de cameră preliminară au constatat legalitatea rechizitoriul nr. 116 bis/P/2010 al DNA Constanţa, din 21.12 2020.
Cauza a ajuns la Curte după ce Tribunalul a trimis-o înapoi la Parchet, din cauza unor erori. Trecând peste alte detalii de ordin procedural, în cele din urmă s-a constatat că rechizitoriul a fost întocmit legal, însă nici hotărârea Curții de Apel nu este definitivă și poate fi contestată.
Revenind la situația de fond, așa cum am mai arătat, în acest dosar penal sunt cercetați Nicolae Dospinescu, fost consilier județean PSD Constanța, Florin Dan Cristea, Nicoleta Pocea, Ionel Pavel Groza, Gabriel Zoltan Gorun, SC Val Shipping SRL și SC M&D Sea Farers SRL.
Aceștia au fost trimiși în judecată la începutul lunii septembrie 2021, fiind acuzați de evaziune fiscală și alte infracțiuni economice. În ceea ce privește faptele reținute în sarcina persoanelor inculpate, potrivit procurorilor DNA, în perioada 2008 – 2009, unul dintre inculpați, administrator al societății comerciale M&D Sea Farers SRL, ar fi înregistrat în contabilitate 455 de facturi fiscale ce atestau activități de comercializare a peste 20.000 de tone de produse petroliere (motorină și combustibil marin), ca operațiuni scutite de la plata accizelor aferente, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaților fiscal, beneficiind de ajutorul altor doi inculpați, angajați ai aceleiași firme. În realitate, produsele respective ar fi fost destinate comercializării pe piața internă a carburanților auto.
Prin aceste demersuri, ar fi fost produs bugetului de stat un prejudiciu în valoare de 27.273.573 de lei, sumă cu care Agenția Națională de Administrare Fiscală a comunicat faptul că se constituie parte civilă.
În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.
În ceea ce-l privește pe Gabriel Zoltan Gorun, unul dintre inculpați, acesta apare în mai multe cauze penale. Într-una dintre ele tot în calitate de inculpat, fiind acuzat de infracţiuni la regimul transportului naval, prin punerea în navigație a unei nave fără echipaj minim de siguranță. În mai 2015, a fost condamnat, de Curtea de Apel Bucureşti, la doi ani de închisoare cu suspendare, pe durata unui termen de încercare de 3 ani, pentru infracţiuni la regimul vamal. În 2013, el era judecat într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani la Judecătoria Constanţa. De asemenea, Gorun a apărut şi într-un dosar mai vechi, tot de evaziune, alături de alt fost politician, afaceristul Vasile Frâncu.
Relativ recent, Gorun a denunțat doi inspectori ANAF, Mihai Bușu și Stere Anagnoste, ambii prinși în flagrant în timp ce primeau mită.
Daniel ALBU
