Etichetă: evaziune

Controversatul afacerist Zoltan Gorun din Constanța, devenit „celebru“ prin prisma apariției numelui său în mai multe dosare, atât ca inculpat, ...

Polițiștii de la Economic, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul General, pun în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară, ...

O societate vizată de un dosar de evaziune fiscală și executare de activități miniere fără permis/licență, privind exploatarea ilegală de ...

Mai e puțin și se fac zece ani de când un dosar a fost trimis în instanță spre soluționare, dar ...

Magistrații Tribunalului Constanța au dispus începerea judecății într-un dosar penal instrumentat de DNA, în care sunt trimiși în judecată mai ...

Unul dintre indivizii condamnați de instanță după ce au fost implicați în afaceri necurate, în urmă cu circa 13 ani, ...

La mai bine de un an de la trimiterea dosarului în instanță pentru soluționare, judecătorii Tribunalului Constanța urmează să se ...

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub supravegherea procurorului de caz din ...

Magistrații Curții de Apel Constanța au respins, în data de 4 noiembrie 2024,  cererea de executare a mandatului european de ...

Polițiștii Inspectoratului General al Poliției Române – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice ea efectuat, marți, 5 noiembrie, 14 percheziții ...

În noaptea de 25 spre 26 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Constanța – Serviciul Municipal de Ordine și ...

Un afacerist controversat, cunoscut la nivel local ”grație” mai  multor acțiuni în instanță, a fost condamnat împreună cu fiica sa, ...

Începerea judecății se lasă așteptată în dosarul penal al fraților Livadariu, acuzați pentru comiterea de infracțiuni economice, trimiși în judecată ...

Dosarul penal al unor afaceriști din Constanța, trimiși în judecată pentru infracțiuni economice (spălarea banilor) este pe punctul de a ...

Membrii familiei lui Zhang Weiqing, unul dintre cei doi acționari care au pus afacerea China Mall pe picioare, la Constanța, ...

Noutăți într-un dosar penal în care mai mulți afaceriști cu renume la nivel local au fost trimiși în judecată pentru ...

La data de 19 iunie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub coordonarea procurorului de caz ...

Unul dintre cei trei indivizi care au înșelat circa 200 de persoane, în dosarul „Vectra Imobiliare“, și-a recunoscut vina și ...

Fostul director al Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) din Constanța, Dănuț Vasile Miron, are cazierul curat. Judecătorii ...

Au trecut 17 ani de când o mare cantitate de aur a dispărut misterios după o acțiune a polițiștilor de ...

Judecătorii au aprobat cererea procurorilor de arestare preventivă, pentru 30 de zile, a lui Stelian Alexe, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii ...

Mai mulți afaceriști, administratori și firme au fost trimiși în judecată, în 2016, de DNA Constanța, într-un dosar privind comiterea ...

Procurorii DIICOT – Structura Centrală – au cerut judecătorilor constănțeni să confiște o sumă mare de bani, de la mai ...

Un dosar penal deschis în 2010, pentru evaziune și alte infracțiuni economice, în care apar mai multe nume cunoscute, s-a ...

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea a dispus – iar poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Jud. ...

La data de 4 martie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico – Financiare, sub coordonarea procurorului de caz ...

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au trimis în judecată, în 2019, un grup de persoane fizice ...

Dănuț S. se află în penitenciarul Poarta Albă, unde execută o pedeapsă de 7 ani de închisoare cu executare. După ...

Se întâmplă ca un dosar aflat încă la instanța de fond, din 2016, și în care apar nume cunoscute la ...

Laura Codruța Kovesi intervine în scandalul legii care apără marii evazioniști. Procurorul-șef al Parchetului European critică dur legea adoptată marți noapte ...

Marți, 5 decembrie 2023, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunal Tulcea, polițiștii din cadrul ...

La data de 17 noiembrie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Constanța, sub coordonarea procurorilor din ...

Miercuri, 15 noiembrie 2023, începând cu ora 6.00, sub delegarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecatoria ...

Membrii unei rețele specializate în evaziune fiscală și alte infracțiuni economice au scăpat de răspunderea penală, după ce instanța a ...

Un individ condamnat, în urmă cu câțiva ani, după ce a fost găsit vinovat într-un dosar penal, dorește să își ...

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe ...

La data de 30 mai a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al Inspectoratului de Poliție Județean ...

Gabriel Anghel, cunoscut ca patron al localului Asado din Constanța (chiar dacă în acte apar alte rude de-ale sale – ...

Un apartament din municipiul Constanța, din zona Spitalului Clinic Județean de Urgență Consanța, este scos la licitație de ANAF, în ...

Un afacerist constănțean a fost condamnat la ani grei de detenție, fiind acuzat de evaziune fiscală, fapte comise în urmă ...

Sandu Anghel, zis Bercea Mondial și "cumătrul" său, fost director la o companie de stat, au scăpat de dosarul în ...

Pe rolul Tribunalului Constanța fusese înregistrat, în septembrie 2022, un dosar cu obiectul „sesizarea cu acordul de recunoaștere a vinovăției“, ...

Poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice - Sector 5, în această ...