Etichetă: evaziune

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al ...

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în ...

În această dimineață, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Călărași, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității ...

Răsturnare de situație într-un dosar penal, după un an de la pronunțarea unei soluții pe fond. În luna decembrie 2024, ...

Trei afaceriste din Constanța, Roxana Victoria Hagiescu, Mihaela Dumitraș și Mihaela Ilona Dimcea, au fost trimise în judecată de DNA, ...

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Teleorman pun în executare ...

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E.F. Constanța au pus în ...

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Constanţa ...

Patru inculpați, adică trei persoane fizice și una juridică, trimiși în judecată pentru infracțiuni economice, sunt pe punctul de a ...

Urmare a cercetărilor într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de reținerea și neplata, în cel mult 60 de zile ...

O femeie din județul Constanța care a stat după gratii aproape patru ani, pentru evaziune fiscală, fiind eliberată în 2024, ...

Unul dintre inculpații din mega-dosarul „Mafia motorinei“ nu este de acord cu închiderea procesului penal ca urmare a intervenirii prescripției ...

Încă o sentință definitivă pentru constănțeanul Stelian Tocia, cunoscut ca mare contrabandist și evazionist. El are de executat, conform celei ...

Laura Codruța Kovesi, procuror‑şef al Parchetului European (EPPO), a lansat un avertisment fără precedent asupra modului în care rețele infracționale chineze ...

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Pitești efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, ...

Premierul Ilie Bolojan susţine o conferinţă de presă la Palatul Victoria pentru a prezenta noile măsuri fiscale pregătite pentru reducerea ...

Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ...

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al ...

Vasile Pușcaș, finanțator al AUR, inamic declarat al primarului Clujului, Emil Boc, și apropiat al lui George Simion, se confruntă ...

O femeie care deține o afacere în Mamaia și care a mai avut probleme cu legea penală, a fost cercetată ...

Colectarea TVA rămâne una din marile probleme ale României. Inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au descoperit TVA nedeclarată de peste 1,1 ...

Șase persoane au fost trimise în judecată de procurori pentru constituire unui grup infracţional organizat şi deţinere în afara antrepozitului ...

Polițiștii de la ”Economic”, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, efectuează cercetări într-un ...

Inspectorii antifraudă au descoperit o fraudă fiscală de proporții la o firmă din București care operează servicii de transport alternativ prin ...

Se cere falimentul unei societăți din județul Constanța implicată într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de aproape 10 ...

Anchetatorii au efectuat cinci percheziții, joi dimineață, la persoane implicate în evaziune fiscală cu un prejudiciu adus bugetului de stat ...

Controversatul afacerist Zoltan Gorun din Constanța, devenit „celebru“ prin prisma apariției numelui său în mai multe dosare, atât ca inculpat, ...

Polițiștii de la Economic, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul General, pun în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară, ...

O societate vizată de un dosar de evaziune fiscală și executare de activități miniere fără permis/licență, privind exploatarea ilegală de ...

Mai e puțin și se fac zece ani de când un dosar a fost trimis în instanță spre soluționare, dar ...

Magistrații Tribunalului Constanța au dispus începerea judecății într-un dosar penal instrumentat de DNA, în care sunt trimiși în judecată mai ...

Unul dintre indivizii condamnați de instanță după ce au fost implicați în afaceri necurate, în urmă cu circa 13 ani, ...

La mai bine de un an de la trimiterea dosarului în instanță pentru soluționare, judecătorii Tribunalului Constanța urmează să se ...

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub supravegherea procurorului de caz din ...

Magistrații Curții de Apel Constanța au respins, în data de 4 noiembrie 2024,  cererea de executare a mandatului european de ...

Polițiștii Inspectoratului General al Poliției Române – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice ea efectuat, marți, 5 noiembrie, 14 percheziții ...

În noaptea de 25 spre 26 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Constanța – Serviciul Municipal de Ordine și ...

Un afacerist controversat, cunoscut la nivel local ”grație” mai  multor acțiuni în instanță, a fost condamnat împreună cu fiica sa, ...

Începerea judecății se lasă așteptată în dosarul penal al fraților Livadariu, acuzați pentru comiterea de infracțiuni economice, trimiși în judecată ...

Dosarul penal al unor afaceriști din Constanța, trimiși în judecată pentru infracțiuni economice (spălarea banilor) este pe punctul de a ...

Membrii familiei lui Zhang Weiqing, unul dintre cei doi acționari care au pus afacerea China Mall pe picioare, la Constanța, ...

Noutăți într-un dosar penal în care mai mulți afaceriști cu renume la nivel local au fost trimiși în judecată pentru ...

La data de 19 iunie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub coordonarea procurorului de caz ...

Unul dintre cei trei indivizi care au înșelat circa 200 de persoane, în dosarul „Vectra Imobiliare“, și-a recunoscut vina și ...

Fostul director al Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) din Constanța, Dănuț Vasile Miron, are cazierul curat. Judecătorii ...