DNA: Evaziune fiscală de peste 26 de milioane de lei într-un dosar de criminalitate economică
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în ...
Etichetă: evaziune
VIDEO. Percheziții în mai multe județe, inclusiv în Constanța, într-un dosar de evaziune de 4 milioane de lei cu măști și dezinfectanți supraevaluați
În această dimineață, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Călărași, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității ...
Dosarul hotelului plutitor Bella Marina revine la prima instanță, pentru rejudecare, deși faptele sunt prescrise de mult
Răsturnare de situație într-un dosar penal, după un an de la pronunțarea unei soluții pe fond. În luna decembrie 2024, ...
Trei femei de afaceri din Constanța trimise în judecată de DNA ar putea afla soluția în dosar înainte de sărbători
Trei afaceriste din Constanța, Roxana Victoria Hagiescu, Mihaela Dumitraș și Mihaela Ilona Dimcea, au fost trimise în judecată de DNA, ...
Percheziții la Constanța și în alte județe, coordonate de procurorii din Teleorman, într-un dosar cu prejudiciu de 4,5 milioane de lei
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Teleorman pun în executare ...
Administratorul unei firme din județ a fost adus ”cu arcanul” la Poliție pentru că ”a uitat” să plătească impozitele și contribuțiile cu reținere la sursă
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E.F. Constanța au pus în ...
Percheziții la firma pesedistului Gheorghe Naceades, acuzat de evaziune fiscală
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Constanţa ...
Dacă nu s-a prescris din prima, se poate din a doua: o firmă și trei persoane sunt pe punctul de a scăpa din nou, după rejudecare
Patru inculpați, adică trei persoane fizice și una juridică, trimiși în judecată pentru infracțiuni economice, sunt pe punctul de a ...
Percheziții la Constanța: polițiștii au descins la sediul unei firme care a făcut o gaură de 40.000 de lei prin neplata contribuțiilor la stat
Urmare a cercetărilor într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de reținerea și neplata, în cel mult 60 de zile ...
Scandal cu acuzații și infidelități în Constanța: o femeie ieșită din închisoare cere protecție față de soțul gelos
O femeie din județul Constanța care a stat după gratii aproape patru ani, pentru evaziune fiscală, fiind eliberată în 2024, ...
Nu toți inculpații din dosarul „Mafia motorinei“ sunt încântați de încetarea procesului ca urmare a prescrierii faptelor
Unul dintre inculpații din mega-dosarul „Mafia motorinei“ nu este de acord cu închiderea procesului penal ca urmare a intervenirii prescripției ...
Stelian Tocia, afaceristul campion la condamnări: 10 ani de închisoare pentru că a condus drogat și fără permis un Maserati cu numere false
Încă o sentință definitivă pentru constănțeanul Stelian Tocia, cunoscut ca mare contrabandist și evazionist. El are de executat, conform celei ...
Kovesi lovește în rețelele din spatele Temu și Shein: fraude masive cu TVA și taxe vamale, legături cu mafia chinezească
Laura Codruța Kovesi, procuror‑şef al Parchetului European (EPPO), a lansat un avertisment fără precedent asupra modului în care rețele infracționale chineze ...
Percheziții în Argeș: sunt vizate mai multe firme
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Pitești efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, ...
VIDEO. Bolojan a anunțat, în sfârșit, reforma companiilor de stat, dar și combaterea dură a evaziunii fiscale și reducerea risipei din Sănătate
Premierul Ilie Bolojan susţine o conferinţă de presă la Palatul Victoria pentru a prezenta noile măsuri fiscale pregătite pentru reducerea ...
Horațiu Potra și fratele lui, dosar evaziune fiscală și spălarea banilor: sechestru asigurător pe conturi, imobile și aur
Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ...
Operațiunea Jupiter continuă la Constanța: percheziții într-un dosar de evaziune fiscală
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al ...
Percheziții la sponsorul lui George Simion, Vasile Pușcaș. A prejudiciat statul român cu peste 800.000 de euro
Vasile Pușcaș, finanțator al AUR, inamic declarat al primarului Clujului, Emil Boc, și apropiat al lui George Simion, se confruntă ...
Femeia de afaceri la care a fost găsită o armă letală în casă a încercat să fenteze organele de cercetare: detalii din anchetă
O femeie care deține o afacere în Mamaia și care a mai avut probleme cu legea penală, a fost cercetată ...
ANAF intră peste evazioniști, inclusiv peste o firmă care a fraudat TVA de peste un milion de lei
Colectarea TVA rămâne una din marile probleme ale României. Inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au descoperit TVA nedeclarată de peste 1,1 ...
Membrii unui grup infracțional organizat, trimiși în judecată pentru infracțiuni economice cu alcool și tutun
Șase persoane au fost trimise în judecată de procurori pentru constituire unui grup infracţional organizat şi deţinere în afara antrepozitului ...
O femeie din Constanța este acuzată de înșelăciune și evaziune fiscală cu prejudiciu de aproape 450 de mii de lei. A închiriat imobile de pe litoral în regim hotelier și și-a înșelat clienții
Polițiștii de la ”Economic”, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, efectuează cercetări într-un ...
ANAF a descoperit o evaziune de milioane la o firmă Uber și Bolt
Inspectorii antifraudă au descoperit o fraudă fiscală de proporții la o firmă din București care operează servicii de transport alternativ prin ...
Se cere falimentul unei firme implicate într-un dosar cu un prejudiciu de aproape 10 milioane de euro
Se cere falimentul unei societăți din județul Constanța implicată într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de aproape 10 ...
Percheziții într-un dosar penal de evaziune cu prejudiciul de 11 milioane de lei
Anchetatorii au efectuat cinci percheziții, joi dimineață, la persoane implicate în evaziune fiscală cu un prejudiciu adus bugetului de stat ...
Afaceristul Zoltan Gorun, împreună cu fiica sa, acuzați de fals în declarații, în așteptarea verdictului final
Controversatul afacerist Zoltan Gorun din Constanța, devenit „celebru“ prin prisma apariției numelui său în mai multe dosare, atât ca inculpat, ...
Descinderi la firma lui Horațiu Potra: evaziune de 7.200.000 de dolari, bani proveniți din țările africane
Polițiștii de la Economic, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul General, pun în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară, ...
O nouă carieră de piatră se va deschide în comuna Mihail Kogălniceanu
O societate vizată de un dosar de evaziune fiscală și executare de activități miniere fără permis/licență, privind exploatarea ilegală de ...
Dosarul țepelor trase de firma Mara Construct, în dauna bugetelor județean și al UE, încă amânat pe fond, după nouă ani de la trimiterea în instanță
Mai e puțin și se fac zece ani de când un dosar a fost trimis în instanță spre soluționare, dar ...
Un magistrat a stabilit că trimiterea în judecată a lui Tocia și a altor trei inculpați, acuzați de evaziune și infracțiuni de corupție, este legală și poate începe procesul
Magistrații Tribunalului Constanța au dispus începerea judecății într-un dosar penal instrumentat de DNA, în care sunt trimiși în judecată mai ...
Unul dintre afaceriștii evazioniști condamnați în mega-dosarul de evaziune de la Șantierul Naval Mangalia cere să fie reabilitat
Unul dintre indivizii condamnați de instanță după ce au fost implicați în afaceri necurate, în urmă cu circa 13 ani, ...
SRI și DIICOT trebuie să răspundă unor solicitări în dosarul penal deschis pe numele lui Livadariu și al acoliților lui, trimiși în judecată pentru evaziune
La mai bine de un an de la trimiterea dosarului în instanță pentru soluționare, judecătorii Tribunalului Constanța urmează să se ...
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub supravegherea procurorului de caz din ...
Judecătorii constănțeni au refuzat să-l predea autorităților italiene pe individul implicat în gruparea infracțională care dădea țepe cu impozite
Magistrații Curții de Apel Constanța au respins, în data de 4 noiembrie 2024, cererea de executare a mandatului european de ...
VIDEO. Percheziții la afaceriști care aduceau marfă din China și o vindeau pe internet
Polițiștii Inspectoratului General al Poliției Române – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice ea efectuat, marți, 5 noiembrie, 14 percheziții ...
Polițiștii de la Economic au verificat mai multe societăți și au aplicat amenzi pentru că nu foloseau case de marcat
În noaptea de 25 spre 26 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Constanța – Serviciul Municipal de Ordine și ...
Evazionistul Zoltan Gorun și fiica sa, condamnați pentru fals și uz de fals în formă continuată
Un afacerist controversat, cunoscut la nivel local ”grație” mai multor acțiuni în instanță, a fost condamnat împreună cu fiica sa, ...
Magistrații încă nu s-au hotărât asupra începerii judecății fraților Livadariu, acuzați de DIICOT de infracțiuni economice
Începerea judecății se lasă așteptată în dosarul penal al fraților Livadariu, acuzați pentru comiterea de infracțiuni economice, trimiși în judecată ...
Dosar de evaziune și spălarea a banilor, de aproape 26 de milioane de lei, pe punctul de a se închide din cauza prescrierii răspunderii penale a faptelor
Dosarul penal al unor afaceriști din Constanța, trimiși în judecată pentru infracțiuni economice (spălarea banilor) este pe punctul de a ...
Moștenitorii acționarului decedat de la China Mall au cerut sechestru judiciar pe activele societății, după prejudiciul creat de celălalt acționar
Membrii familiei lui Zhang Weiqing, unul dintre cei doi acționari care au pus afacerea China Mall pe picioare, la Constanța, ...
Se pregătește o expertiză în dosarul unor afaceriști, în frunte cu un fost consilier județean PSD, acuzați de evaziune fiscală, deși infracțiunile s-au prescris
Noutăți într-un dosar penal în care mai mulți afaceriști cu renume la nivel local au fost trimiși în judecată pentru ...
Percheziții în Constanța, Năvodari și Mihail Kogălniceanu, la societăți care exploatează 3 cariere de piatră fără a avea licență
La data de 19 iunie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub coordonarea procurorului de caz ...
Adrian Roșu, unul dintre țeparii din dosarul Vectra, scăpat de pedeapsă prin prescrierea faptelor, condamnat definitiv într-un alt dosar, pentru evaziune fiscală
Unul dintre cei trei indivizi care au înșelat circa 200 de persoane, în dosarul „Vectra Imobiliare“, și-a recunoscut vina și ...
Fostul director al Vânătorilor și Pescarilor din Constanța are cazierul curat! Judecătorii l-au reabilitat
Fostul director al Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) din Constanța, Dănuț Vasile Miron, are cazierul curat. Judecătorii ...
Paul Constantinescu, polițistul de la Economic care a înlocuit 14 kilograme de aur confiscat cu agrafe și alte obiecte, a scăpat de procesul penal
Au trecut 17 ani de când o mare cantitate de aur a dispărut misterios după o acțiune a polițiștilor de ...
FOCUS PRESS este un produs media creat din dorinţa de informare corectă a cetăţenilor. Credem în jurnalism de calitate, în dezbateri şi aducerea în prim-plan a adevăratelor subiecte de interes public.
Ai o informaţie sau imagini care pot deveni o ştire?
Trimite-ne mesajele tale pe WhatsApp / Telefon: 0785.555.401 sau 0785.555.402 ori adresa de email: redactie@focuspress.ro
Datele tale personale rămân confidenţiale!
