Laura Codruța Kovesi, procuror‑şef al Parchetului European (EPPO), a lansat un avertisment fără precedent asupra modului în care rețele infracționale chineze utilizează comerțul electronic și companii fictive înregistrate în apropierea marilor porturi din Uniunea Europeană pentru a eluda TVA‑ul și taxele vamale. Într-un interviu acordat Libertatea, Kovesi a identificat mecanismele complexe de fraudă transfrontalieră, descriind un sistem paralel care seamănă izbitor cu modelul operațional al platformelor asiatice de comerț electronic, Temu și Shein.
Potrivit procurorului‑şef european, importurile chineze în UE au ajuns să exploateze carențele sistemelor vamale, folosind strategii precum subevaluarea valorii bunurilor, evitarea controalelor prin spargerea trimiterilor în volume mari de colete, de ordinul sutelor de milioane de trimiteri într-un singur punct vamal și utilizarea procedurilor de tranzit fictiv între state membre opentru a frauda TVA. În Belgia, EPPO investighează un caz cu un prejudiciu estimat la peste 300 milioane euro, iar în Grecia prejudiciul identificat depășește 700 milioane euro, procurorii lui Kovesi descoperind rețele care combină frauda fiscală și vamală cu infracțiuni grave, incluzând trafic de arme și incendieri comandate.
“Un prim mecanism, dacă ar fi să vi-l descriu, a ceea ce vedem când este vorba de grupurile organizate din terțe țări, dar în special cele din China, pentru că importurile din China sunt foarte mari, este legat de frauda la import și aici sunt mai multe mecanisme ce sunt combinate. Spre exemplu, subevaluarea. Ei încearcă să beneficieze de un sistem vamal slab, pentru că ei știu că controalele sunt aleatorii. Vama nu are întotdeauna capacitatea de a verifica toate containerele ce intră într-un port. Ca să vă dau un exemplu din Belgia, anul trecut au fost peste 414 milioane de declarații vamale. Aici e vorba de comerțul electronic,” a subliniat Laura Codruța Kovesi.
Datele din Belgia arată că în 2024 au fost înregistrate peste 414 milioane de declarații vamale, aproximativ 4 milioane pe zi doar pentru comerțul electronic. În acest context, autoritățile nu mai pot verifica manual fiecare colet, ceea ce transformă procedurile vamale într‑un joc periculos de slăbiciuni sistemice exploatate de criminalitate organizată din China.
