BĂRBAT din Valu lui Traian, SĂLTAT de Poliția din Argeș. S-a dat drept MEDIC
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Buzoești, în ziua de 8 septembrie a.c., au continuat cercetările într-un dosar penal ...
Etichetă: frauda
PERCHEZIȚII la Constanța. Asociație caritabilă, paravan pentru fraudă! Bani destinați cazurilor sociale, cheltuiți pe vacanțe și petreceri
În cursul zilei de ieri, 25 august a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub coordonarea Parchetului ...
ANAF a destructurat o rețea de fraudare a TVA cu autoturisme SH. Prejudiciu de peste 26 de milioane de lei
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF anunță că au identificat și stopat un mecanism transfrontalier de fraudare ...
Procurorii UE investighează o schemă de fraudă cu TVA în valoare de 47 de milioane de euro care implică Grecia, Bulgaria, Cipru și Republica Cehă
Parchetul European (EPPO), condus de Laura Kovesi, investighează o presupusă schemă transfrontalieră de fraudă cu TVA, care ar fi cauzat ...
Ferme și terenuri din județul Constanța ale unor companii din grupul unui cunoscut crescător de ovine, scoase la licitație
Mai multe imobile din localitatea Peștera, județul Constanța, deținute de trei firme din Hunedoara, administrate de aceeași conducere, au fost ...
România este în topul Uniunii Europene la fraudele cu oferte false de angajare. Cum operează escrocii
Aproape unul din trei recrutori este victima furtului de identitate, potrivit unor noi cercetări, iar tinerii din generația Z cad ...
Atenție! NU oferiți date persoanelor care se prezintă și se recomandă a fi de la ANAF! E ȚEAPĂ!
Atenție! În cazul în care sunteți sunați de către persoane care se recomandă ca fiind reprezentanți ai Agenției Naționale de ...
Atenție, constănțeni! Mesaje frauduloase din partea unei „companii de curierat”: cum vă pot dispărea banii din cont
Mai mulți constănțeni ne-au semnalat în ultimele zile tentative de fraudă informatică prin care atacatorii încearcă să preia controlul asupra ...
DNA trimite în judecată 24 de inculpați în dosarul parcărilor de biciclete din Bacău: prejudiciul se ridică la 6,3 milioane de lei
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a ...
Parchetul General deschide o mega-anchetă după ce 300 de cetățeni ruși ar fi primit ilegal acte românești
Circa 300 de cetățeni ruși au obținut, în perioada recentă, documente de identitate românești în mod fraudulos, situație care face ...
Lucrări făcute de mântuială și acuzații de fraudă: administrația din Băneasa a dat în judecată constructorul
Primăria Comunei Băneasa, condusă de liberalul Eleonor Blăgan, a înregistrat la Tribunalul Constanța un dosar ce are ca obiect „acțiune ...
Descinderi la Constanța, în cadrul operațiunii „JUPITER”: O firmă de construcții, în vizorul anchetatorilor. Vezi despre ce afacerist este vorba
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al ...
O altă fraudă uriașă în domeniul ride-sharing: prejudiciu de 175 milioane lei descoperit de ANAF
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a verificat companii de transport alternativ (ride-sharing), după o analiză de risc, şi a descoperit ...
Falsă promoție aniversară pe Internet: o escrocherie vă poate lăsa fără bani
O femeie din Maramureș a depus o plângere la poliție pentru înșelăciune, după ce a fost anunțată pe o rețea de socializare ...
Conturile unui afacerist, golite pas cu pas printr-o fraudă on-line
O femeie și un bărbat, ambii din județul Constanța, au golit conturile unei persoane, din care au retras sume mari ...
Fraudele financiare, ținute la distanță: aproape 400.000 de accesări pe soluțiile de siguranță digitală din Home’Bank
O campanie lansată de ING Bank România a folosit metafora „gogoșilor financiare“ pentru a promova Kitul de siguranță pentru fraudele ...
Fraude pe eMag prin My Wallet și Telegram: cinci tineri condamnați pentru spargerea conturilor și comenzi fictive
Valentin Alin D. a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare, Vlăduț Cosmin L. tot ...
Kovesi lovește în rețelele din spatele Temu și Shein: fraude masive cu TVA și taxe vamale, legături cu mafia chinezească
Laura Codruța Kovesi, procuror‑şef al Parchetului European (EPPO), a lansat un avertisment fără precedent asupra modului în care rețele infracționale chineze ...
Atenție la o nouă tentativă de fraudă online: citații false în numele DNSC!
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează populația cu privire la o nouă metodă de înșelătorie care circulă în spațiul ...
Condamnat pentru fraudarea referendumului din 2012, privind demiterea lui Traian Băsescu, dorește acum să fie reabilitat, pentru a avea cazierul curat
Condamnat pentru fraude la referendumul din 2012, privind demiterea fostului președinte Traian Băsescu, un fost membru al unei secții de ...
Trimis în judecată pentru fraude printr-o pagină web clonată, solicită reabilitarea pentru fapte mai vechi
Un individ proaspăt trimis în judecată pentru operațiuni financiare frauduloase a făcut cerere de reabilitare judecătorească pentru a scăpa de ...
Conducerea Penitenciarului Poarta Albă insistă să recupereze o „gaură“ din casierie pusă pe seama fostului director economic, deși nu i-a putut dovedi vinovăția
Reprezentanții Penitenciarului Poarta Albă au declarat apel împotriva sentinței civile din dosarul intentat unui fost director economic, prin care au ...
Doi foști funcționari APIA, un fost secretar de comună și încă doi inculpați, trimiși în judecată pentru fraude imense, au scăpat de pedepse: faptele s-au prescris
După 13 ani de la comiterea unor fraude cu fonduri de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură și ...
ANAF a blocat conturile unei societăți din Marea Britanie, cu sediul în Constanța, după constatarea unei fraude de 2,12 milioane lei
La începutul lunii aprilie anul curent, inspectorii din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat controlul efectuat la o ...
Scandal în Marea Britanie: mii de studenti, inclusiv români, acuzați că au obținut ilegal împrumuturi universitare
Mii de studenți sunt suspectați că au cerut în mod fraudulos sute de milioane de lire sterline de la sistemul de împrumuturi ...
Decizie în ce a mai rămas din dosarul „Vectra Imobiliare“: afaceriștii care au înșelat aproape 200 de oameni nu mai răspund penal, dar trebuie să plătească despăgubiri
Mult-mediatizatul caz „Vectra Imobiliare“, cel care făcea vâlvă în urmă cu circa 13 ani, s-a redus într-atât încât cei trei ...
Atenție! Ai primit bani în cont din neant? Poți deveni cărăuș de bani pentru infractori fără să îți dai seama
Focus Press a publicat, recent, o listă cu înșelăciuni „moderne“, fiind vorba de fraude on-line, listă actualizată de Poliția Română. ...
Atenție la noua metoda de fraudare folosită pe WhatsApp
Atenție la o nouă metodă de fraudă online denumită „Schema 1800” pe WhatsApp! Această metodă de înșelătorie implică persoane cu ...
Un tip de înșelăciune online, cel mai avansat de până acum, golește conturile bancare și face victime în toată lumea
Inteligența artificială devine, pe timp ce trece, tot mai periculoasă. Deși la început toată lumea era extaziată de beneficiile pe ...
Mai multe petiții la IPJ Constanța pe numele Eden Travel Partner, firma vicepreședintelui Asociației Patronale a Turismului din Delta Dunării
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au răspuns unei solicitări formulate de către Focus Press, prin intermediul căreia ...
După doisprezece ani… Dosarul rambursării ilegale de TVA al lui Babinciuc jr., din 2012, cu prejudiciu de peste 2,7 milioane de lei, încă nesoluționat
Un dosar penal trimis în instanță pentru soluționare în 2016, pentru fapte vechi din 2012, este plimbat o dată la ...
Atenție, o nouă metodă de înșelăciune în numele ING, numită „impersonare“! Cum îți dai seama că ești contactat de către un infractor?
Metodele de înșelăciune apar precum ciupercile după ploaie, mai ales cele ce se folosesc de numele unor bănci. Astfel, a ...
VIDEO. Vot multiplu, din greşeală, la Valu lui Traian
O femeie a fost validată, din greşeală, la două secţii de votare. Este vorba de Secția 559. O femeie a ...
Stelian Ion: „Primarul Vergil Chițac și PSD-PNL pregătesc o fraudă de proporții, la această rundă de alegeri”
Primarul Vergil Chițac și PSD-PNL vor să pună în secțiile de votare urne comune, în care să se voteze pentru ...
Dosarul fraudării bugetului județului cu zeci de milioane de lei, în contextul reabilitării cetăților Capidava și Tropaeum Traiani, se pare că s-a prescris
Mai mulți afaceriști, administratori și firme au fost trimiși în judecată, în 2016, de DNA Constanța, într-un dosar privind comiterea ...
Acțiune a polițiștilor pe linia combaterii infracțiunilor economice, în Constanța și Murfatlar
La data de 20 martie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico - Financiare au desfășurat o ...
Martori audiați în procesul intentat de Pilat, care a ocupat o funcție de conducere în ANR folosindu-se de documente falsificate
Procesul intentat de Alexandru Pilat instituției în cadrul căreia a ocupat ilegal o funcție de conducere, fiind vorba de Autoritatea ...
SUA au cerut extrădarea a doi tineri din Costinești, acuzați de fraudă
Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Unitatea Teritorială de Căutare Persoane Dispărute sau Urmărite, cu sprijinul polițiștilor din ...
Au fost reținuți doi bărbați căutați de autoritățile din SUA pentru fraudă și spălare de bani
Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Unitatea Teritorială de Căutare Persoane Dispărute sau Urmărite, cu sprijinul polițiștilor din ...
Laura Codruța Kovesi anchetează o fraudă de peste 50 de milioane de euro
Parchetul European (EPPO), instituție condusă de Laura Codruța Kovesi, a început o investigație mamut în Germania, scrie publicația Știri pe Surse. ...
Dacă primiți telefoane de la persoane care vă promit câștiguri rapide, nu dați curs propunerilor. Sunt infractori care vă lasă fără bani
Polițiștii atrag atenția asupra înșelăciunilor săvârșite în mediul online, de către persoane necunoscute, care pretind că sunt reprezentanți ai unor ...
Amânare în dosarul lui Nicușor Constantinescu, pentru continuitatea completului de judecată
Un nou termen de judecată a avut loc în procesul în care Nicușor Constantinescu, fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, ...
Gigi Becali a scăpat de dosarul de fraudă la votul la Referendumul pentru familie din 2018: S-au prescris faptele
Gigi Becali a scăpat de dosarul de fraudă la vot la Referendumul pentru familie din 2018. Instanța a pronunțat verdictul. Faptele ...
Regele fraudelor informatice, aflat în penitenciar, își încearcă norocul la Curtea de Apel Constanța
Albert Mihăilescu, cunoscut ca „regele fraudelor informatice“, a reușit să fure sume mari de bani folosindu-se de o ștampilă falsă. ...
Marian Sărăcilă și Ștefan Stanciu au cerut ridicarea sechestrului dispus în în dosarul penal în care au fost condamnați pentru fraude cu fonduri APIA
Fostul viceprimar al comunei Tuzla, Marian Sărăcilă, a cerut ridicarea măsurii sechestrului instituit asupra bunurilor sale, în urma procesului cu ...
FOCUS PRESS este un produs media creat din dorinţa de informare corectă a cetăţenilor. Credem în jurnalism de calitate, în dezbateri şi aducerea în prim-plan a adevăratelor subiecte de interes public.
Ai o informaţie sau imagini care pot deveni o ştire?
Trimite-ne mesajele tale pe WhatsApp / Telefon: 0785.555.401 sau 0785.555.402 ori adresa de email: redactie@focuspress.ro
Datele tale personale rămân confidenţiale!
