Etichetă: frauda

Parchetul European (EPPO), condus de Laura Kovesi, investighează o presupusă schemă transfrontalieră de fraudă cu TVA, care ar fi cauzat ...

Mai multe imobile din localitatea Peștera, județul Constanța, deținute de trei firme din Hunedoara, administrate de aceeași conducere, au fost ...

Aproape unul din trei recrutori este victima furtului de identitate, potrivit unor noi cercetări, iar tinerii din generația Z cad ...

Atenție! În cazul în care sunteți sunați de către persoane care se recomandă ca fiind reprezentanți ai Agenției Naționale de ...

Mai mulți constănțeni ne-au semnalat în ultimele zile tentative de fraudă informatică prin care atacatorii încearcă să preia controlul asupra ...

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a ...

Circa 300 de cetățeni ruși au obținut, în perioada recentă, documente de identitate românești în mod fraudulos, situație care face ...

Primăria Comunei Băneasa, condusă de liberalul Eleonor Blăgan, a înregistrat la Tribunalul Constanța un dosar ce are ca obiect „acțiune ...

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al ...

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a verificat companii de transport alternativ (ride-sharing), după o analiză de risc, şi a descoperit ...

O femeie din Maramureș a depus o plângere la poliție pentru înșelăciune, după ce a fost anunțată pe o rețea de socializare ...

O femeie și un bărbat, ambii din județul Constanța, au golit conturile unei persoane, din care au retras sume mari ...

O campanie lansată de ING Bank România a folosit metafora „gogoșilor financiare“ pentru a promova Kitul de siguranță pentru fraudele ...

Valentin Alin D. a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare, Vlăduț Cosmin L. tot ...

Laura Codruța Kovesi, procuror‑şef al Parchetului European (EPPO), a lansat un avertisment fără precedent asupra modului în care rețele infracționale chineze ...

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează populația cu privire la o nouă metodă de înșelătorie care circulă în spațiul ...

Condamnat pentru fraude la referendumul din 2012, privind demiterea fostului președinte Traian Băsescu, un fost membru al unei secții de ...

Un individ proaspăt trimis în judecată pentru operațiuni financiare frauduloase a făcut cerere de reabilitare judecătorească pentru a scăpa de ...

Reprezentanții Penitenciarului Poarta Albă au declarat apel împotriva sentinței civile din dosarul intentat unui fost director economic, prin care au ...

După 13 ani de la comiterea unor fraude cu fonduri de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură și ...

La începutul lunii aprilie anul curent, inspectorii din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat controlul efectuat la o ...

Mii de studenți sunt suspectați că au cerut în mod fraudulos sute de milioane de lire sterline de la sistemul de împrumuturi ...

Mult-mediatizatul caz „Vectra Imobiliare“, cel care făcea vâlvă în urmă cu circa 13 ani, s-a redus într-atât încât cei trei ...

Focus Press a publicat, recent, o listă cu înșelăciuni „moderne“, fiind vorba de fraude on-line, listă actualizată de Poliția Română. ...

Atenție la o nouă metodă de fraudă online denumită „Schema 1800” pe WhatsApp! Această metodă de înșelătorie implică persoane cu ...

Inteligența artificială devine, pe timp ce trece, tot mai periculoasă. Deși la început toată lumea era extaziată de beneficiile pe ...

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au răspuns unei solicitări formulate de către Focus Press, prin intermediul căreia ...

Un dosar penal trimis în instanță pentru soluționare în 2016, pentru fapte vechi din 2012, este plimbat o dată la ...

Metodele de înșelăciune apar precum ciupercile după ploaie, mai ales cele ce se folosesc de numele unor bănci. Astfel, a ...

O femeie a fost validată, din greşeală, la două secţii de votare. Este vorba de Secția 559. O femeie a ...

Primarul Vergil Chițac și PSD-PNL vor să pună în secțiile de votare urne comune, în care să se voteze pentru ...

Mai mulți afaceriști, administratori și firme au fost trimiși în judecată, în 2016, de DNA Constanța, într-un dosar privind comiterea ...

La data de 20 martie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico - Financiare au desfășurat o ...

Procesul intentat de Alexandru Pilat instituției în cadrul căreia a ocupat ilegal o funcție de conducere, fiind vorba de Autoritatea ...

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Unitatea Teritorială de Căutare Persoane Dispărute sau Urmărite, cu sprijinul polițiștilor din ...

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Unitatea Teritorială de Căutare Persoane Dispărute sau Urmărite, cu sprijinul polițiștilor din ...

Parchetul European (EPPO), instituție condusă de Laura Codruța Kovesi, a început o investigație mamut în Germania, scrie publicația Știri pe Surse. ...

Polițiștii atrag atenția asupra înșelăciunilor săvârșite în mediul online, de către persoane necunoscute, care pretind că sunt reprezentanți ai unor ...

Un nou termen de judecată a avut loc în procesul în care Nicușor Constantinescu, fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, ...

Gigi Becali a scăpat de dosarul de fraudă la vot la Referendumul pentru familie din 2018. Instanța a pronunțat verdictul. Faptele ...

Albert Mihăilescu, cunoscut ca „regele fraudelor informatice“, a reușit să fure sume mari de bani folosindu-se de o ștampilă falsă. ...

Fostul viceprimar al comunei Tuzla, Marian Sărăcilă, a cerut ridicarea măsurii sechestrului instituit asupra bunurilor sale, în urma procesului cu ...

Cinci români au fost condamnați la închisoare, în SUA, după ce au realizat sute de tranzacții financiare frauduloase. O grupare ...

Un fost viceprimar din județ a fost condamnat, din nou, definitiv, pentru infracțiuni constând în fraude cu fonduri europene. Spunem ...

Societatea constănțeană Lucia Inter Tour SRL, trimisă în judecată de DNA pentru spălare de bani și fraude cu fonduri europene, ...