Parchetul European (EPPO), condus de Laura Kovesi, investighează o presupusă schemă transfrontalieră de fraudă cu TVA, care ar fi cauzat pierderi de cel puțin 46,9 milioane de euro bugetelor Greciei și Uniunii Europene, relatează novinite.com.
În cadrul anchetei, autoritățile au efectuat percheziții la domicilii și sedii de firme din Atena, vizând companii suspectate de implicare în această operațiune. Investigația vizează activități desfășurate în perioada 2021–2025.
Potrivit anchetatorilor, mai relatează novinite.com, rețeaua vizată implica societăți care își desfășurau activitatea în Grecia, Bulgaria, Cipru și Republica Cehă și care comercializau dispozitive electronice de mici dimensiuni, traversând frontierele UE. Cazul vizează o așa-numită fraudă de tip „carusel” privind TVA – o formă de fraudă în lanț și una dintre cele mai sofisticate metode de fraudă fiscală din Uniunea Europeană. Schema ar fi exploatat scutirile de TVA aplicabile schimburilor comerciale transfrontaliere între statele membre UE, prin revânzarea repetată a acelorași bunuri între companii interconectate din țări diferite.
Anchetatorii au declarat că operațiunea s-a bazat și pe așa-numitele „companii dispărute”, companii care colectează TVA de la clienți, dar nu reușesc să transfere banii către autoritățile fiscale înainte de a se închide sau de a dispărea. În unele cazuri, se presupune că au fost depuse cereri frauduloase pentru a recupera TVA-ul care nu fusese niciodată plătit. Potrivit EPPO, datoriile fiscale neachitate identificate până în prezent se ridică la cel puțin 46,9 milioane de euro. Autoritățile examinează, de asemenea, încă 24,2 milioane de euro despre care consideră că este posibil să nu fi fost declarate sau plătite în mod corespunzător autorităților fiscale. În timpul perchezițiilor, anchetatorii au confiscat documente, înregistrări contabile și dispozitive de stocare electronică despre care se crede că sunt legate de suspiciunea de fraudă. Autoritățile au confiscat, de asemenea, aproximativ 99.000 de euro în numerar și trei vehicule de lux, conform novinite.com.
Au fost blocate active digitale la scară largă, inclusiv criptomonede în valoare de aproximativ 900.000 de euro și alte active digitale în valoare de 4,5 milioane de euro.
