Dosarul fraudării bugetului județului cu zeci de milioane de lei, în contextul reabilitării cetăților Capidava și Tropaeum Traiani, se pare că s-a prescris

Mai mulți afaceriști, administratori și firme au fost trimiși în judecată, în 2016, de DNA Constanța, într-un dosar privind comiterea unor infracțiuni în legătură cu reabilitarea monumentelor istorice Tropaeum Traiani și cetatea Capidava. Aceștia sunt acuzați de comiterea mai multor infracțiuni comise în perioada 2011 – 2015. Numai că, după atâta timp, aproape toate faptele reținute în sarcina lor s-au prescris. Spunem „aproape“ pentru că, pentru unele dintre ele, nu este destul de clară situația. Însă, procesul penal continuă pe fond, la Tribunalul Constanța.

În dosar au fost deferiți justiției Constantin Dima – administrator al SC Mara Construct SRL, Toma Mihai – administrator al SC Eva Solution SRL, Khalid Ouahmane – administrator al SC Nord Colorado SRL, Marian Enache Cristea – administrator al SC Nicotrans Eurologistic SRL și SC Professional Equipment Solutions SRL, Marian Iulian Dumitru – administrator al SC Clasic Confort Internațional SRL și Lucian Petrache.

Potrivit procurorilor DNA, ei sunt acuzați de săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are că rezultat obținerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată, evaziune fiscală, spălare a banilor și fals în declarații.

Constantin Dima și Toma Mihai au fost trimiși în judecată sub control judiciar, iar ceilalți inculpați, în stare de libertate. În dosar au calitatea de inculpat și firmele administrate de către oamenii de afaceri puși sub acuzare.

„În perioada 19.09.2011 – 10.09.2015, în contextul atribuirii și executării a două contracte de lucrări privind «Reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani» și «Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava», inculpatul Dima Constantin, în calitate de administrator al SC Mara Construct SRL, a falsificat și depus mai multe documente în scopul obținerii pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene, de la bugetul de stat și din bugetul Consiliului Județean Constanța, în valoare totală de 37.434.195 de lei“, se arată în comunicatul DNA.

Procurorii mai susțin că, începând din aprilie 2012, Dima și Petrache au constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat ulterior și ceilalți inculpați. Ei au avut drept scop comiterea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor obținuți în mod fraudulos.

„Concret, aceștia au înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le controlau cheltuieli nereale, reprezentând sume facturate pentru operațiuni comerciale în fapt inexistente. Astfel, acționând în această modalitate, inculpații au diminuat baza impozabilă, prejudiciind bugetul de stat cu suma totală de 4.884.387,07 lei, ce reprezintă taxa pe valoarea adăugată și impozit pe profit“, se arată în comunicat.

În aceeași perioada, sumele de bani primite din fonduri europene și de la bugetul local au fost transferate, în scopul disimulării originii lor ilicite.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța și Consiliul Județean Constanța s-au constituit parte civilă în procesul penal, cu suma totală de peste 53 de milioane de lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului de stat, prin săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și prin faptele comise în legătură cu cele două proiecte.

Procurorii au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților Constantin Dima, SC Mara Construct SRL și Petrache Lucian, iar dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța.

Cazul trenează de opt ani

Revenind în prezent, constatăm că au trecut opt ani de la trimiterea dosarului în instanță, dar și mai mulți ani de la momentul săvârșirii faptelor, 10-12 ani. Din această cauză, despre unele fapte putem spune că s-au prescris, întrucât legea penală prevede termene de prescripție pentru fiecare infracțiune în parte.

Ca exemplu, putem spune că cea de constituire a unui grup infracțional organizat, care se pedepsește, în cazul de față, conform încadrării, cu închisoare de la 1 la 5 ani, fapta este prescrisă de circa cinci ani de la comitere. Mai departe, infracțiunea de evaziune fiscală, în acest caz, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 8 ani, la care se adaugă 3 ani, prin prisma prejudiciului care depășește suma de 500.000 de euro, ceea ce înseamnă că prescrierea faptelor a avut loc după zece ani, adică în această perioadă. Despre infracțiunile de fals în declarații și folosirea cu rea credință a unor documente falsificate, nici nu se mai pune problema, întrucât sunt prescrise de mai mulți ani.

Singura infracțiune care ar mai ridica semne de întrebare cu privire la prescripție este spălarea banilor, pedepsită cu închisoare de la 3 la 12 ani și care se prescrie, la fel ca evaziunea fiscală, după zece ani de la momentul săvârșirii faptei.

Nu se știe dacă s-au pus sau nu în discuție aceste aspecte legate de prescrierea răspunderii penale, însă cert este că dosarul se află pe fond din 2016, iar la ultimul termen, din data de 7 mai a.c., s-a dispus amânarea pentru luna iunie, din cauza faptului că la dosarul cauzei nu a fost depus un raport de expertiză.

Până la trecerea României la moneda euro, poate va fi finalizat, într-un fel sau altul, acest dosar, măcar pe parte civilă, cu achitarea prejudiciului.

Daniel ALBU