Etichetă: spalare de bani

Iulian Ruxanda, cunoscut cu antecedente penale, a ajuns din nou în atenția oamenilor legii, fiind trimis în judecată pentru loviri ...

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism continuă cercetările în dosarul intitulat „Fabrica de Moșteniri“, în ...

Trei afaceriste din Constanța, Roxana Victoria Hagiescu, Mihaela Dumitraș și Mihaela Ilona Dimcea, au fost trimise în judecată de DNA, ...

Astăzi, 23 octombrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, ...

După circa 15 ani, un dosar penal urmează să fie reluat de la zero. Ani în care el a trecut ...

Mai e puțin și se fac zece ani de când un dosar a fost trimis în instanță spre soluționare, dar ...

Unul dintre indivizii condamnați de instanță după ce au fost implicați în afaceri necurate, în urmă cu circa 13 ani, ...

Un constănțean, Cătălin Dragomir, va fi extrădat în SUA, acolo unde este acuzat de fraude informatice, spălare de bani și ...

Membrii unui grup infracțional din zona Mangalia au scăpat de măsurile preventive și, astfel, au libertate deplină. Vorbim despre peste ...

La data de 04.06.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ...

Mai mulți afaceriști, administratori și firme au fost trimiși în judecată, în 2016, de DNA Constanța, într-un dosar privind comiterea ...

Un mega dosar deschis în urmă cu circa zece ani, pentru infracțiuni economice, este pe cale să se închidă, asta ...

În perioada 8 – 14 martie a.c., polițiștii din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., ...

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Unitatea Teritorială de Căutare Persoane Dispărute sau Urmărite, cu sprijinul polițiștilor din ...

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au trimis în judecată, în 2019, un grup de persoane fizice ...

Miercuri, 15 noiembrie 2023, începând cu ora 6.00, sub delegarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecatoria ...

În perioada 13 – 26 octombrie a.c., polițiștii din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate, împreună cu procurorii DIICOT, ...

Un individ condamnat, în urmă cu câțiva ani, după ce a fost găsit vinovat într-un dosar penal, dorește să își ...

Polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale – Compartimentul Urmăriri, la data de 30 aprilie a.c., au identificat un bărbat, de ...

În perioada 13 – 27 aprilie a.c., polițiștii structurilor de combatere a criminalității organizate, împreună cu procurorii DIICOT, au efectuat ...

Cristian Rizea s-a stabilit în Republica Moldova de câțiva ani, iar acum Inspectoratul General pentru Migrație l-a declarat drept persoană ...

Iuzeir Raim și alte șase persoane cercetate penal în dosarul intentat de DIICOT pentru constituire de grup infracțional organizat, proxenetism ...

În cadrul activităților, polițiștii și procurorii efectuează 41 de percheziții domiciliare, în municipiul București și în 5 județe, la domiciliul ...

Procurorii DNA Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a șase inculpați, printre care și o societate comercială, ...

Laurențiu Ladin, unul dintre organizatorii festivalului Neversea din Constanța, împreună cu fratele său, afaceristul Corneliu Ladin, dar și cu mama ...

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu lucrătorii de poliție judiciară ...

Au loc percheziții, marți, 14 decembrie, în 12 județe, printre care și Constanța. Sunt vizate persoane și societăți implicate în ...

Un bărbat a ajuns după gratii, în urma unei condamnări primită la Curtea de Apel București. La data de 25 ...

Un așa-zis afacerist din Călărași, cunoscut în lumea interlopă, a fost arestat preventiv la cererea DNA Constanța, sub aspectul săvârșirii ...

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galați, au efectuat cinci percheziții ...

La data de 21.07.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, împreună cu ...

Potrivit EVZ.RO, dosarul în cauză a fost deschis în septembrie 2020 de către DNA pe numele primarului general Nicușor Dan, ...

După șapte ani de proces, judecătorii s-au pronunțat, pe fondul cauzei, într-un mega-dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, ...

Dosarul unor constănțeni, acuzați de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu destul de mare, trenează pe rolul ...

La primele ore ale dimineții, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, sub coordonarea Inspectoratului General al Poliție Române ...

Elena Udrea a aflat astăzi sentința în dosarul campaniei prezidențiale din 2009. Curtea de Apel București a condamnat-o, marți, pe ...

Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a declarat, vineri, la bilanţul activităţii DIICOT pe 2020, că grupurile infracţionale ''trebuie lovite acolo unde ...

În urma cooperării dintre autoritățile române și cele din Franța și Moldova, a fost destructurat un grup infracțional organizat, specializat ...

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a ...

Un individ care redistribuia programele de televiziune prin intermediul unor dispozitive și a unor site-uri către abonați din aproape 40 ...

Poliţişti de investigații criminale din cadrul IPJ Constanța, împreună cu polițiști ai stațiunii Costinești, au depistat un bărbat care era ...

Un constănțean care se dădea mare afacerist prin urbea de la malul mării, a fost condamnat, fiind acuzat pentru spălare ...