Val de percheziții în lupta cu crima organizată: rețele destructurate de Poliție și DIICOT
În perioada 5 – 18 decembrie 2025, polițiștii structurilor de combatere a criminalității organizate, împreună cu procurorii DIICOT, au efectuat ...
Etichetă: spalare de bani
România îl judecă, Germania îl vrea: recidivistul Ruxanda din Medgidia, din nou în atenția justiției – ultraj, droguri și mandat european
Iulian Ruxanda, cunoscut cu antecedente penale, a ajuns din nou în atenția oamenilor legii, fiind trimis în judecată pentru loviri ...
Capul rețelei din „Fabrica de Moșteniri“ lucra în familie! Ce rol aveau fratele și cumnata lui și cum „învârteau“ apartamentele și sumele mari de bani ale bătrânilor
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism continuă cercetările în dosarul intitulat „Fabrica de Moșteniri“, în ...
Trei femei de afaceri din Constanța trimise în judecată de DNA ar putea afla soluția în dosar înainte de sărbători
Trei afaceriste din Constanța, Roxana Victoria Hagiescu, Mihaela Dumitraș și Mihaela Ilona Dimcea, au fost trimise în judecată de DNA, ...
Percheziții de amploare în Capitală și în nouă județe, într-un dosar de spălare de bani și delapidare: prejudiciu estimat la 35 de milioane de lei
Astăzi, 23 octombrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, ...
Dosar cu ițe încurcate la Constanța: după 15 ani de anchete, condamnări și rejudecări, procesul de spălare de bani se reia de la zero
După circa 15 ani, un dosar penal urmează să fie reluat de la zero. Ani în care el a trecut ...
Dosarul țepelor trase de firma Mara Construct, în dauna bugetelor județean și al UE, încă amânat pe fond, după nouă ani de la trimiterea în instanță
Mai e puțin și se fac zece ani de când un dosar a fost trimis în instanță spre soluționare, dar ...
Unul dintre afaceriștii evazioniști condamnați în mega-dosarul de evaziune de la Șantierul Naval Mangalia cere să fie reabilitat
Unul dintre indivizii condamnați de instanță după ce au fost implicați în afaceri necurate, în urmă cu circa 13 ani, ...
Un constănțean va fi extrădat în SUA pentru infracțiuni informatice și furt de identitate
Un constănțean, Cătălin Dragomir, va fi extrădat în SUA, acolo unde este acuzat de fraude informatice, spălare de bani și ...
Membrii grupului infracțional de la Mangalia, în frunte cu Raim & Co, acuzați de proxenetism și spălare de bani, au libertate deplină: au scăpat de controlul judiciar
Membrii unui grup infracțional din zona Mangalia au scăpat de măsurile preventive și, astfel, au libertate deplină. Vorbim despre peste ...
Percheziții în România, într-o anchetă deschisă în Franța pentru infracțiuni informatice, șantaj și spălare a banilor
La data de 04.06.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ...
Dosarul fraudării bugetului județului cu zeci de milioane de lei, în contextul reabilitării cetăților Capidava și Tropaeum Traiani, se pare că s-a prescris
Mai mulți afaceriști, administratori și firme au fost trimiși în judecată, în 2016, de DNA Constanța, într-un dosar privind comiterea ...
Mega dosarul de spălare a banilor în care este judecat și patronul de la Pambu Security este pe punctul de a se închide, după șapte ani de proces
Un mega dosar deschis în urmă cu circa zece ani, pentru infracțiuni economice, este pe cale să se închidă, asta ...
VIDEO. Percheziții la persoane specializate în trafic de persoane, trafic de droguri și spălare de bani. S-au găsit peste 10 kg de canabis și 4 kg de cocaină
În perioada 8 – 14 martie a.c., polițiștii din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., ...
Au fost reținuți doi bărbați căutați de autoritățile din SUA pentru fraudă și spălare de bani
Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Unitatea Teritorială de Căutare Persoane Dispărute sau Urmărite, cu sprijinul polițiștilor din ...
Mai mulți brokeri de asigurări, trimiși în judecată, la Constanța pentru spălare de bani, evaziune și bancrută frauduloasă, au scăpat de acuzații!
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au trimis în judecată, în 2019, un grup de persoane fizice ...
Din evaziune și spălarea banilor, cumpărau case pentru membrii familiilor
Miercuri, 15 noiembrie 2023, începând cu ora 6.00, sub delegarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecatoria ...
Percheziții și investigații la grupări infracționale specializate în trafic de persoane, trafic de droguri și spălare de bani
În perioada 13 – 26 octombrie a.c., polițiștii din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate, împreună cu procurorii DIICOT, ...
Condamnat, în trecut, pentru trafic de influență și complicitate la spălare de bani, dorește să fie reabilitat
Un individ condamnat, în urmă cu câțiva ani, după ce a fost găsit vinovat într-un dosar penal, dorește să își ...
Un bărbat urmărit internațional pentru spălare de bani a fost prins la Constanța
Polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale – Compartimentul Urmăriri, la data de 30 aprilie a.c., au identificat un bărbat, de ...
Percheziții și investigații, pentru destructurarea grupărilor infracționale specializate în trafic de persoane, trafic de droguri și spălare de bani
În perioada 13 – 27 aprilie a.c., polițiștii structurilor de combatere a criminalității organizate, împreună cu procurorii DIICOT, au efectuat ...
Fostul deputat PSD, Cristian Rizea, condamnat pentru trafic de influență și spălare de bani, a fost extrădat în România
Cristian Rizea s-a stabilit în Republica Moldova de câțiva ani, iar acum Inspectoratul General pentru Migrație l-a declarat drept persoană ...
Deși inițial au fost arestați, membrii clanului Raim din Mangalia, cercetați pentru proxenetism, cămătărie și alte fapte, vor libertate deplină. Nu mai vor nici controlul judiciar
Iuzeir Raim și alte șase persoane cercetate penal în dosarul intentat de DIICOT pentru constituire de grup infracțional organizat, proxenetism ...
Aur și sume foarte mari de bani erau aduse în România cu autocare: coletele erau preluate de cărăuși
În cadrul activităților, polițiștii și procurorii efectuează 41 de percheziții domiciliare, în municipiul București și în 5 județe, la domiciliul ...
Dosar DNA: Evaziune fiscală de 10 milioane de euro cu fier vechi, la Constanța
Procurorii DNA Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a șase inculpați, printre care și o societate comercială, ...
VIDEO Percheziții într-un dosar de spălare de bani
În această dimineață, 8 septembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sprijiniți de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, ...
VIDEO Percheziții într-un dosar de înșelăciune și spălarea banilor cu un prejudiciu de 3 milioane euro
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au coordonat efectuarea a 6 percheziții ...
Cum a fost reținut unul dintre organizatorii Neversea, împreună cu fratele și cu mama sa, acuzați de șantaj și spălare de bani
Laurențiu Ladin, unul dintre organizatorii festivalului Neversea din Constanța, împreună cu fratele său, afaceristul Corneliu Ladin, dar și cu mama ...
FOTO Percheziții în Tulcea, Ialomița, București și alte două județe, la o grupare ce a obținut fraudulos, 16 milioane USD
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu lucrătorii de poliție judiciară ...
Percheziții în Constanța și alte 11 județe, la samsarii de mașini aduse din Occident
Au loc percheziții, marți, 14 decembrie, în 12 județe, printre care și Constanța. Sunt vizate persoane și societăți implicate în ...
Patru ani de închisoare pentru instigare la comiterea infracțiunii de spălarea banilor
Un bărbat a ajuns după gratii, în urma unei condamnări primită la Curtea de Apel București. La data de 25 ...
Un celebru cămătar din Călărași, arestat la Constanța, la cererea DNA. Este acuzat de șantaj, camătă și spălare de bani
Un așa-zis afacerist din Călărași, cunoscut în lumea interlopă, a fost arestat preventiv la cererea DNA Constanța, sub aspectul săvârșirii ...
Individ reținut pentru trafic de persoane și instigare la spălare de bani
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galați, au efectuat cinci percheziții ...
VIDEO Percheziții într-un dosar penal: 7 milioane de euro spălați de o grupare infracțională
La data de 21.07.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, împreună cu ...
Primarul Capitalei, Nicușor Dan, va fi cercetat pentru spălare de bani și înșelăciune
Potrivit EVZ.RO, dosarul în cauză a fost deschis în septembrie 2020 de către DNA pe numele primarului general Nicușor Dan, ...
Proces ajuns la final: 30 de inculpați, români și străini, trimiși în judecată în 2014, condamnați pentru spălare de bani și evaziune
După șapte ani de proces, judecătorii s-au pronunțat, pe fondul cauzei, într-un mega-dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, ...
Dosar DNA pentru spălare de bani, cu prejudiciu de 20 de milioane de lei: în 2 ani a avut 5 termene, toate amânate
Dosarul unor constănțeni, acuzați de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu destul de mare, trenează pe rolul ...
40 de percheziții într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de proxenetism, cămătărie și spălare de bani
La primele ore ale dimineții, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, sub coordonarea Inspectoratului General al Poliție Române ...
Elena Udrea, condamnată la 8 ani de închisoare cu executare în dosarul campaniei prezidențiale, pentru spălare de bani
Elena Udrea a aflat astăzi sentința în dosarul campaniei prezidențiale din 2009. Curtea de Apel București a condamnat-o, marți, pe ...
Ministrul Justiţiei: Grupurile infracţionale trebuie lovite acolo unde le doare cel mai tare, la bani
Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a declarat, vineri, la bilanţul activităţii DIICOT pe 2020, că grupurile infracţionale ''trebuie lovite acolo unde ...
Percheziții în mai multe locații în urma unei cooperări internaționale într-un caz de trafic de persoane
În urma cooperării dintre autoritățile române și cele din Franța și Moldova, a fost destructurat un grup infracțional organizat, specializat ...
Grup infracțional cercetat de DNA pentru evaziune fiscală și spălare de bani
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a ...
Deținătorul domeniilor spicetv.ro și spicetvbox.ro a fost trimis în judecată, iar procurorii vor să recupereze de la el un prejudiciu de peste 5 milioane de lei
Un individ care redistribuia programele de televiziune prin intermediul unor dispozitive și a unor site-uri către abonați din aproape 40 ...
Mandat european de arestare: român prins la Costinești, cercetat pentru spălare de bani în Anglia
Poliţişti de investigații criminale din cadrul IPJ Constanța, împreună cu polițiști ai stațiunii Costinești, au depistat un bărbat care era ...
A „spălat” un milion și jumătate de euro, dar i se pare prea mare pedeapsa de 3 ani și jumătate de închisoare; un „afacerist” condamnat a cerut revizuirea
Un constănțean care se dădea mare afacerist prin urbea de la malul mării, a fost condamnat, fiind acuzat pentru spălare ...
FOCUS PRESS este un produs media creat din dorinţa de informare corectă a cetăţenilor. Credem în jurnalism de calitate, în dezbateri şi aducerea în prim-plan a adevăratelor subiecte de interes public.
Ai o informaţie sau imagini care pot deveni o ştire?
Trimite-ne mesajele tale pe WhatsApp / Telefon: 0785.555.401 sau 0785.555.402 ori adresa de email: redactie@focuspress.ro
Datele tale personale rămân confidenţiale!
