În timp ce investigau lichidarea unei agenții de muncă temporară care avea sedii în mai multe zone ale Italiei, ofiţerii din cadrul Comandamentului Provincial al Gărzii Fianciare din Cagliari au pus în executare un ordin privind măsuri preventive emis de judecătorul de instrucție preliminară de la Tribunalul din Cagliari. Ancheta italienilor ajunge până în România, aici existând două companii satelit, prin intermediul cărora se spălau banii.
Ordinul a vizat 11 dintre cele 14 persoane anchetate pentru faliment și spălare de bani (șase au fost plasate în arest la domiciliu, în timp ce pentru cinci s-a dispus obligația de a se prezenta periodic la poliție).
Ancheta a scos la iveală deturnarea unor active ale companiei în valoare totală de aproximativ 78 de milioane de euro, motiv pentru care a fost emis şi un ordin de sechestru pentru bunuri în valoare de aproximativ 42 de milioane de euro.
Printre creditorii agenției de muncă temporară intrate în faliment, vizată de investigația Gărzii Financiare, se numără mii de lucrători. Conform constatărilor, compania acumulase datorii de aproximativ 118 milioane de euro; 65 de milioane de euro din această sumă reprezentând contribuții sociale neplătite pentru lucrătorii puși la dispoziția unor companii italiene care activau în sectoare precum comerțul cu amănuntul la scară largă, construcțiile, ingineria mecanică, logistica și ingineria instalațiilor.
„Ancheta a scos la lumină o presupusă schemă ilicită prin care, pentru a deturna fonduri, compania intrată în faliment înregistra salarii disproporționate pentru anumiți angajați din familia administratorului de facto, precum și costuri pentru servicii inexistente sau duplicate care implicau companii «satelit» (unsprezece companii în total, dintre care două aveau sediul în România)” – a explicat Garda Financiară din Cagliari.
Inițial, fondurile erau transferate către aceste companii satelit – deturnându-se astfel capitalul, fiind ulterior înregistrate de acele companii drept venituri aparent legitime. „În a treia etapă (cea de disimulare), evidența contabilă a companiei italiene ar fi fost alterată prin introducerea unor creanțe fictive și subevaluarea obligațiilor privind contribuțiile sociale, cu scopul de a ascunde starea de insolvență și de a evita lichidarea dispusă de instanță”, conchide Garda Financiară din Cagliari, potrivit știripesurse.ro.
L.B.
