Miercuri, 15 noiembrie 2023, începând cu ora 6.00, sub delegarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecatoria Tulcea, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Tulcea, dar și a polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic Tulcea, Poliția Municipiului Tulcea, Poliția Orașului Babadag și al Inspectoratului de Jandarmi Județean Tulcea, Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Tulcea, au efectuat unsprezece percheziții domiciliare pe raza municipiului Tulcea, în două dosare penale ce vizează infracțiunile de evaziune fiscală și spălarea banilor.
În fapt, activitatea infracțională desfășurată de făptuitori constă în două modalități de săvârșire a faptei penale: neînregistrarea în contabilitate și nedeclararea la organul fiscal teritorial a tuturor veniturilor realizate din activitățile comerciale desfășurate (comerț cu animale) și înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale în scopul diminuării masei impozabile, cu consecința sustragerii de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat.
Din sumele astfel obținute, erau achiziționate imobile care, ulterior, erau înstrăinate către membrii familiei făptuitorilor.
În timpul punerii în executare a mandatelor de percheziție domiciliară, au fost ridicate înscrisuri utile cauzei, precum și conducerea la sediul Poliției, în baza mandatelor de aducere, a patru persoane pentru audieri.
În continuare, polițiștii efectuează cercetări, în vederea stabilirii situației de fapt.
V.I.
