Perchezițiile care au avut loc marți, 25 august, la Constanța, într-un dosar de spălare de bani, înșelăciune, delapidare și alte fapte, l-au vizat pe afaceristul Ioan Picu și pe fratele acestuia, Nicu Picu, precum pe un asociat al acestora. Procurorii îi acuză că s-au folosit ilegal de banii asociației pe care o dețin, Caravana Fericirii, bani obținuți din donații.
Vorbim despre un cunoscut ONG din Constanța, format din mai multe persoane cu nume rezonante la malul mării, cunoscut recent pentru construirea primei piste moderne de atletism de la Palatul Copiilor din Constanța.
Procurorii acuză că, în perioada decembrie 2022 – decembrie 2023, Asociația caravana fericirii, care nu are scop patrimonial, constituită oficial pentru sprijinirea persoanelor și familiilor aflate în dificultate, ar fi utilizat sume semnificative de bani obținute din donații și sponsorizări în alte scopuri decât cele declarate public.
Astfel, au fost identificate cheltuieli efectuate din conturile asociației pentru vacanțe turistice în țară și în străinătate, servicii și achiziții de bunuri de uz personal, precum și finanțarea unor activități desfășurate în beneficiul direct al unor entități comerciale.
De asemenea, din disponibilitățile financiare ale asociației ar fi fost acordate împrumuturi fără dobândă către o societate comercială, o persoană fizică autorizată (PFA) și o persoană fizică.
Totodată, în luna decembrie 2023, asociația ar fi decontat suma de peste 80.000 de lei pentru organizarea unei petreceri de Crăciun la un complex hotelier dintr-o zonă montană, eveniment la care au participat aproximativ 50 de persoane (angajați și colaboratori).
Din probele administrate s-a stabilit faptul că președintele asociației și administratorul unei societății comerciale, ar fi solicitat și colectat donații și sponsorizări, prezentate ca fiind destinate unor scopuri caritabile și umanitare, și ar fi utilizat ulterior o parte semnificativă a fondurilor în alte scopuri.
Cei în cauză sunt cercetați pentru înșelăciune în formă continuată, deplapidare în formă continuată și complicitate la delapidare, prejudiciul total fiind, conform anchetatorilor, de 2.443.000 de lei.
Perchezițiile au fost efectuate la sediul social și la domiciliul persoanelor în cauză, din municipiul Constanța, cei doi fiind identificați, conduși la sediul poliției și audiați. În cauză a fost dispusă măsura sechestrului asigurator asupra patrimoniului persoanelor în cauză și asupra asociației și societății comerciale, pe care cei doi le administrează.
Precizăm că această asociație organizează celebra Gală a brazilor de Crăciun, care are ca scop reabilita pistei de atletism și a terenului de fotbal de la Palatul Copiilor Constanța.
D.A., C.A.
