O femeie și un bărbat, ambii din județul Constanța, au golit conturile unei persoane, din care au retras sume mari de bani prin accesarea ilegală a unui sistem informatic. Se pare că cele două persoane nu îi erau străine păgubitului, care a fost determinat să se logheze pe o platformă ce le-a furnizat celor doi datele bancare necesare.
Cele două persoane inculpate, Ionuț B. și Mariana C., au fost trimise în judecată la Tribunalul Constanța, în data de 7 august a.c., fiind acuzate de efectuarea de operațiuni financiare frauduloase în mod repetat, în dauna lui L. Grigore (care între timp a decedat – n.r.).
Procurorii au stabilit, în actul de acuzare, că femeia a pus conturile sale la dispoziția celuilalt inculpat, în care au fost transferate sumele provenite din conturile persoanei vătămate menționate.
Apoi, în primăvara acestui an, la finele lunii martie, femeia a extras din conturile sale suma de 161.900 de lei, provenită din conturile păgubitului, bani pe care i-a predat lui Ionuț B., cu care s-a întâlnit în zona unei unități bancare
De asemenea, femeia a mai retras din contul ei de Revolut suma de 49.000 de lei, provenită din conturile aceleiași persoane păgubite, respectiv suma de 9.900 de dolari americani, urmată de depunerea acesteia la un terminal Bitcoin.
În sarcina inculpatului Ionuț B. a mai fost reținută și redirecționarea, din conturile sale, de către inculpata Mariana C. a sumei totale de 329.535,63 lei, provenită din conturile persoanei vătămate, către conturile altor zece persoane.
Anchetatorii au descris aceste operațiuni financiare desfășurate în mod fraudulos şi acces ilegal la un sistem informatic, menționând faptul că în data de 26.03.2024, sub pretextul tranzacţionării de acţiuni prin intermediul platformei de profil http://alasirfinance.trade, a fost creat un cont de utilizator în numele persoanei vătămate, iar ulterior aceasta a fost determinată să-şi instaleze pe laptop aplicaţia de control de la distanţă Anydesk, ocazie cu care i-a fost solicitat şi obţinut accesul la dispozitivul informatic respectiv, fiind determinată să se conecteze la aplicaţiile de Internet banking aferente conturilor pe care le deţinea şi să introducă, astfel, datele de securitate necesare pentru conectarea la conturile curente şi de economii – date pe care autorii le-au obţinut şi folosit pentru a accesa fără drept sistemul informatic al băncilor Raiffeisen şi ING. Iar prin intermediul a 14 operaţiuni distincte, au transferat în mod fraudulos, fără consimţământul titularului legitim, suma totală de 538.000 de lei în conturile deschise pe numele inculpatei Mariana C.
Trecând peste alte detalii din timpul anchetei, procurorii au intrat pe firul ”afacerii” celor doi, apoi a fost emis un mandat de supraveghere tehnică de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, care a autorizat măsura supravegherii tehnice constând în interceptarea, localizarea prin mijloace tehnice şi înregistrarea pe suport magnetic sau orice alt tip de suport, pe o durată de 30 de zile, a convorbirilor şi comunicărilor telefonice (inclusiv SMS-uri şi trafic de Internet sau date) efectuate prin postul telefonic utilizat de inculpatul Ionuț B.
Ancheta procurorilor a fost finalizată în doar câteva luni, iar în august cei doi au fost trimiși în judecată. Ulterior, un judecător de Cameră preliminară a constatat că sesizarea instanței cu rechizitoriu, urmărirea penală și administrarea materialului probator au respectat procedurile în materie penală.
Între timp, partea vătămată a decedat, însă rudele acesteia s-au constituit părți civile în proces.
Daniel ALBU
