La aproape trei ani de la trimiterea rechizitoriului în instanță, un dosar complex de criminalitate organizată și infracțiuni economice instrumentat de DIICOT a primit o lovitură în faza de cameră preliminară. Mai exact, judecătorii au dispus vineri, 31 iulie, anularea și excluderea fizică a unui volum mare de probe obținute de Direcția Generală Anticorupție (DGA). Această nu reprezintă o premieră în practica judiciară, o situație similară fiind întâlnită și în dosarul unor vameși din Portul Constanța.
În acest dosar vorbim despre afaceriștii Ion Livadariu, Dumitru Costache și Costin Teodoru, alături de firmele Masada Internațional și Economu International Shipping Agencies, înt-un dosar DNA trimit pe masa judecătorilor la sfârșitul lunii octombrie 2023.
De atunci, cauza s-a blocat în procedura de cameră preliminară, unde judecătorii au verificat legalitatea administrării probelor. Procedura a fost îngreunată de amânări succesive, inclusiv pentru a da posibilitatea reprezentanților SRI și DIICOT să răspundă la solicitări menite să clarifice situația interceptărilor și a actelor de urmărire penală.
După trei ani de dezbateri procedurale, instanța s-a pronunțat. Pe deoparte, judecătorul a luat act de renunțarea la excepții de către compania Economu și a respins obiecțiile lui Teodoru Costin, iar pe de altă parte au fost admise cererile formulate de inculpatul Ion Livadariu, fapt care a dat peste cap întreaga anchetă și materialul probator al procurorilor.
Mai exact, instanța a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor de urmărire penală și a probelor obținute de ofițerii DGA între anii 2015 și 2021.
Au fost eliminate, astfel, din dosar, zeci de procese-verbale, rapoarte privind măsurile de supraveghere tehnică și declarații de martori.
Hotărârea nu este definitivă și va putea fi contestată la finalizarea întregii proceduri de cameră preliminară.
În paralel cu acest dosar blocat pe procedură, o parte dintre persoanele vizate sunt judecate într-o cauză separată, de „Confiscare specială”, prin care procurorii încearcă recuperarea unui prejudiciu calculat la 1.560.100 de lei.
Un istoric ”de invidiat”
Numele celor implicați au mai apărut în articole de presă, de-a lungul timpului, ba mai mult, au avut conexiuni cu alte persoane din dosare cu rezonanță. Un exemplu este Peter Attila Racz, despre care presa constănțeană scria în urmă cu circa 13-14 ani, în contextul mafiei de la o microrafinărie din Năvodari. Alte persoane care apăreau în ambele dosare sunt Dumitru Costache și Ion Livadariu.
La vremea respectivă, procurorii au stabilit că Racz Peter Attila (șeful grupării), Ion Livadariu și fratele său, Stelian Livadariu, împreună cu Dumitru Costache, au constituit un grup infracțional organizat, în vederea săvârșirii de infracțiuni de evaziune fiscală în domeniul produselor petroliere, ce au avut drept consecință prejudicierea bugetului de stat cu suma de 87.386.308,61 lei (peste 20 de milioane de euro).
În demersul lor, aceștia au folosit antrepozitul fiscal al SC Texas Grup SRL Slobozia, întreaga activitate fiind realizată prin persoane interpuse. Mecanismul viza, în esență, comercializarea de motorină tip Euro 5 fără plata accizelor. În concret, în decursul anilor 2009 – 2010, inculpații care au constituit grupul i-au instigat pe reprezentanții legali ai SC Texas Grup SRL să nu evidențieze în documentele contabile operațiunile comerciale efectuate și veniturile realizate, coroborat cu înregistrarea unor operațiuni fictive.
Astfel, sub pretextul fabricării unui produs finit (petrotex), pentru care acciza este mult mai mică, aceștia au achiziționat în mod legal motorină tip Euro 5 în regim suspensiv de accize. Concomitent, au evidențiat în contabilitatea firmei, în mod fictiv, achiziția de la firme-fantomă a unei alte materii prime (păcură neconformă), necesare fabricării așa-zisului produs finit. În continuare, pe baza unor documente contabile false, în contabilitatea SC Texas Grup SRL Slobozia au fost înregistrate vânzări de petrotex către firme-fantomă, însă, în realitate, motorina tip Euro 5 a fost comercializată fără plata accizelor către societăți comerciale care dețin stații de distribuție carburanți în județele Sibiu, Botoșani și Brăila, prin intermediul unor alte societăți-fantomă.
Sumele de bani obținute în mod ilegal în modalitatea descrisă mai sus au ajuns în posesia membrilor grupului, prin retrageri în numerar din conturile bancare, prin intermediul firmelor-fantomă, pe baza unor documente care justificau achiziții fictive de cereale sau fier vechi sau în numele unor persoane fizice care nu aveau nicio legătură cu aceste operațiuni.
Daniel ALBU
