De la 1 martie, patronii care nu virează la timp contribuțiile sociale ale salariaților, riscă închisoare de până la 5 ani
Noi modificări în domeniul finanțelor vor intra în vigoare începând cu data de 1 martie a.c. Una dintre acestea se ...
Etichetă: evaziune
Condamnat la 8 ani de închisoare pentru furt de curent electric, George Bosânceanu a contestat pedeapsa primită
Controversatul afacerist George Vergiliu Bosînceanu, proprietarul hotelului Histria din Mamaia, deținut în Penitenciarul Bistrița, a formulat contestație la executare. El ...
Cinci ani de închisoare, pentru un prejudiciu de peste două milioane de lei
Tribunalul Constanța s-a pronunțat, vineri, 19 noiembrie, în dosarul penal deschis pe numele lui Dan Octavian Ofițeru, cercetat penal pentru ...
Începe urmărirea penală a afaceristului Zoltan Gabriel Gorun: după evaziuni de milioane, de data asta este acuzat de infracțiuni la legea navigației
Judecătorii au cerut începerea urmăririi penale față de un cunoscut afacerist constănțean, renumit pentru abateri la legea penală, legături cu ...
Acțiune a polițiștilor din Medgidia, pe linia combaterii evaziunii fiscale
La data de 27 octombrie a.c., polițiști din cadrul Biroului de Investigare a Criminalității Economice Medgidia au desfășurat acțiuni pentru ...
Descinderi la cămătarii contrabandiști din Năvodari: au fost confiscate bijuterii din aur, bani și țigări
Polițiști din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au pus în ...
Acuzați de spălare de bani și evaziune de aproape 4 milioane de euro, arestați după 13 ani de la comiterea faptelor
Doi afaceriști din Constanța, cercetați într-un dosar DNA pentru infracțiuni economice cu consecințe deosebit de grave, au fost arestați preventiv ...
Percheziții în mai multe județe, într-un dosar de evaziune fiscală
Poliţiştii Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din Olt, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, fac marţi 13 ...
Începe judecata pentru „Regele motorinei”. Radu Nemeș, împreună cu încă 9 evazioniști care au prejudiciat statul cu 31 de milioane de euro
După un ”du-te/vino” timp de doi ani, privind o cauză penală, Curtea de Apel Constanța a dat, în sfârșit, startul ...
Proces ajuns la final: 30 de inculpați, români și străini, trimiși în judecată în 2014, condamnați pentru spălare de bani și evaziune
După șapte ani de proces, judecătorii s-au pronunțat, pe fondul cauzei, într-un mega-dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, ...
Nicușor Constantinescu – 8 ani cu executare, Cristian Zgabercea – 3 ani cu suspendare, în Dosarul Fundațiilor
Curtea de Apel Galați s-a pronunțat, joi, 17 martie, în dosarul Fundațiilor Thalia și Fantasio, în care au fost trimiși ...
Afaceristul-evazionist Stelian Tocia a fost săltat de polițiști. Este cercetat într-un nou dosar penal
Polițiștii Poliției Capitalei, sub coordonarea Parchetului General, au efectuat mai multe percheziții în mai multe județe, printre care și Constanța, ...
Infracțiuni economice cu prejudiciu de milioane de lei, din reciclarea falsă a tone de deşeuri
Polițiștii de investigare a criminalității economice din Mehedinți efectuează, marți, 26 ianuarie, 13 percheziții domiciliare, în județele Mehedinți, Dolj, Timiș ...
Dosarul fostului deputat Gabriel Bivolaru, acuzat de furt de ţiţei, spălare de bani şi evaziune, de aproape 9 ani la Tribunalul Constanţa
Dosarul penal al fostului deputat Gabriel Bivolaru, trimis și retrimis în judecată pentru furt de produse petroliere, mai are puțin ...
Brokeri acuzaţi de evaziune şi spălare de bani: au înregistrat în contabilitate achiziţia unui soft şi servicii inexistente, de sute de mii de dolari
Cotidianul Focus Press prezenta, zilele trecute, detalii dintr-un dosar penal complex, deschis pe numele unor persoane fizice și juridice, trimise ...
Broker de asigurări, trimis în judecată pentru spălare de bani, evaziune şi bancrută frauduloasă. Euroins, „victimă” în dosar
Pe rolul Tribunalul Constanţa a fost înregistrat un dosar demn de studiu în ceea ce privește săvârşirea infracţiunilor financiar-contabile. Procurorii ...
Evaziune! Portughezii care îşi țin elicopterele la Regional Air Services din Tuzla nu ar fi plătit niciun leu statului român
Anchetă în județul Constanța! Portughezii care îşi țin elicopterele la Regional Air Services – Regional Air School, din Tuzla, judeţul ...
FOCUS PRESS este un produs media creat din dorinţa de informare corectă a cetăţenilor. Credem în jurnalism de calitate, în dezbateri şi aducerea în prim-plan a adevăratelor subiecte de interes public.
Ai o informaţie sau imagini care pot deveni o ştire?
Trimite-ne mesajele tale pe WhatsApp / Telefon: 0785.555.401 sau 0785.555.402 ori adresa de email: redactie@focuspress.ro
Datele tale personale rămân confidenţiale!
