Etichetă: evaziune

Au trecut 17 ani de când o mare cantitate de aur a dispărut misterios după o acțiune a polițiștilor de ...

Judecătorii au aprobat cererea procurorilor de arestare preventivă, pentru 30 de zile, a lui Stelian Alexe, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii ...

Mai mulți afaceriști, administratori și firme au fost trimiși în judecată, în 2016, de DNA Constanța, într-un dosar privind comiterea ...

Procurorii DIICOT – Structura Centrală – au cerut judecătorilor constănțeni să confiște o sumă mare de bani, de la mai ...

Un dosar penal deschis în 2010, pentru evaziune și alte infracțiuni economice, în care apar mai multe nume cunoscute, s-a ...

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea a dispus – iar poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Jud. ...

La data de 4 martie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico – Financiare, sub coordonarea procurorului de caz ...

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au trimis în judecată, în 2019, un grup de persoane fizice ...

Dănuț S. se află în penitenciarul Poarta Albă, unde execută o pedeapsă de 7 ani de închisoare cu executare. După ...

Se întâmplă ca un dosar aflat încă la instanța de fond, din 2016, și în care apar nume cunoscute la ...

Laura Codruța Kovesi intervine în scandalul legii care apără marii evazioniști. Procurorul-șef al Parchetului European critică dur legea adoptată marți noapte ...

Marți, 5 decembrie 2023, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunal Tulcea, polițiștii din cadrul ...

La data de 17 noiembrie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Constanța, sub coordonarea procurorilor din ...

Miercuri, 15 noiembrie 2023, începând cu ora 6.00, sub delegarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecatoria ...

Membrii unei rețele specializate în evaziune fiscală și alte infracțiuni economice au scăpat de răspunderea penală, după ce instanța a ...

Un individ condamnat, în urmă cu câțiva ani, după ce a fost găsit vinovat într-un dosar penal, dorește să își ...

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe ...

La data de 30 mai a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al Inspectoratului de Poliție Județean ...

Gabriel Anghel, cunoscut ca patron al localului Asado din Constanța (chiar dacă în acte apar alte rude de-ale sale – ...

Un apartament din municipiul Constanța, din zona Spitalului Clinic Județean de Urgență Consanța, este scos la licitație de ANAF, în ...

Un afacerist constănțean a fost condamnat la ani grei de detenție, fiind acuzat de evaziune fiscală, fapte comise în urmă ...

Sandu Anghel, zis Bercea Mondial și "cumătrul" său, fost director la o companie de stat, au scăpat de dosarul în ...

Pe rolul Tribunalului Constanța fusese înregistrat, în septembrie 2022, un dosar cu obiectul „sesizarea cu acordul de recunoaștere a vinovăției“, ...

Poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice - Sector 5, în această ...

Un individ care a înșelat Statul Român cu aproape 3 milioane de lei, a fost condamnat definitiv la o pedeapsă ...

Deși abia a fost trimis în instanță, prin rechizitoriu, spre soluționare, că dosarul unor evazioniști celebri va face un drum ...

Judecătorii constănțeni i-au respins acțiunea unei afaceriste din Constanța, condamnată la o pedeapsă privativă de libertate pentru evaziune fiscală. Aceasta ...

Dosarul penal în care afaceristul Răzvan Dimoftache a fost trimis în judecată, în 2016, pentru infracțiuni economice, este departe de ...

Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice - Sector 2, ...

Afaceristul constănțean Virgil Dulea face noi demersuri în instanță, în procesul prin care dorește recuperarea pagubelor cauzate de procesul penal ...

Polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale, la data de 22 decembrie a.c., au identificat un bărbat, de 55 de ani, ...

Curtea de Apel Constanța dă startul începerii judecății mai multor afaceriști-evazioniști cu renume la nivel local, printre care se află ...

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a trei persoane fizice ...

Polițiștii din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă ...

Directorul ANAF, Lucian Heiuș, a declarat că există numeroase exemple de șmecheri care sfidează cu opulența și luxul pe care ...

Doi ani a durat luarea deciziei privind începerea judecății unor mari “personalități” din lumea celor anchetați de DNA, “crema” am ...

Polițiștii de la transporturi maritime Constanța, în colaborare cu lucrătorii vamali, au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii ...

Procesul penal al unor evazioniști cu renume la ivel local, proaspăt trimiși în judecată de DNA Constanța, a început cu ...

Doi evazioniști au fost condamnați definitiv la pedepse privative de libertate, după ce au fost găsiți vinovați de comiterea mai ...

Noi modificări în domeniul finanțelor vor intra în vigoare începând cu data de 1 martie a.c. Una dintre acestea se ...

Controversatul afacerist George Vergiliu Bosînceanu, proprietarul hotelului Histria din Mamaia, deținut în Penitenciarul Bistrița, a formulat contestație la executare. El ...

Tribunalul Constanța s-a pronunțat, vineri, 19 noiembrie, în dosarul penal deschis pe numele lui Dan Octavian Ofițeru, cercetat penal pentru ...