La data de 17 noiembrie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Constanța, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au efectuat 5 percheziții domiciliare, la 5 persoane bănuite de evaziune fiscală.
Din cercetările efectuate a reieșit că, în cursul anului 2022, acestea ar fi vândut, prin intermediul unei societăți comerciale, diverse bunuri și ar fi prestat servicii, fără a înregistra operațiunile în evidența contabilă.
Societatea comercială în cauză ar fi avut un administrator fictiv, respectiv un bărbat, care ar fi deținut această calitate doar în acte, în realitate operațiunile comerciale fiind efectuate de cele cinci persoane.
Bunurile comercializate astfel (piese auto, nisip, tablă) ar fi fost livrate către 7 societăți comerciale din țară. În acest mod, bugetul general consolidat al statului ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 700.000 de lei, reprezentând impozitul pe profit și T.V.A. neachitate.
În urma efectuării perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, documente cu valoare probatorie, precum și 3 telefoane mobile. În cauză cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.
Oficial de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța
La data de 17.11.2023, organele de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au pus în executare un număr de 5 (cinci) mandate de percheziție domiciliară vizând imobile folosite de persoane bănuite a fi implicate în activități care se circumscriu laturii obiective a infracțiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005.
În concret, din probele administrate până la acest moment procesual a rezultat faptul că un număr de 3 (trei) persoane fizice au format o asociere infracțională, în scopul desfășurării unor activități comerciale, pe seama unei persoane juridice, fără ca aceste operațiunile comerciale respectiv veniturile aferente să fie evidențiate în actele contabile ale societății sau în declarațiile fiscale. În realizarea scopului infracțional și pentru a îngreuna aflarea adevărului în cauză, persoanele care controlau în fapt societatea s-au folosit de persoane fără pregătire școlară sau profesională, cu o situație financiară precară, pe care le-au convins în mod succesiv să preia calitatea de administrator statutar al societății.
Prejudiciul estimat, cauzat bugetului de stat, are în prezent valoarea de aproximativ 700.000 lei, fiind compus din T.V.A. și impozit pe profit, urmând a fi stabilit cu precizie prin intermediul mijloacelor de probă specifice cercetării infracțiunilor economico-financiare.
Precizăm că actele de urmărire penală efectuate, descrise anterior, sunt reglementate de Codul de procedură penală, nefiind apte, în nicio situație, să înfrângă principiul constituțional al prezumției de nevinovăție.
D.A.
