Un afacerist constănțean a fost condamnat la ani grei de detenție, fiind acuzat de evaziune fiscală, fapte comise în urmă cu circa zece ani. El a fost trimis în judecată pentru că, în calitate de asociat unic al unei societăți, nu a evidențiat în actele contabile ori în alte documente legale operaţiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate din relaţiile comerciale derulate cu mai multe societăți.
Este vorba despre Dan George Fătu, un afacerist care deținea o firmă prin intermediul căreia a produs prejudicii considerabile bugetului statului, prin nedeclararea organelor fiscale a veniturilor obținute în urma tranzacțiilor derulate în perioada 2011 – 2014. Astfel, în 2014, ANAF a sesizat Parchetul cu două plângeri penale pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, atât de Dan George Fătu, cât și de societatea acestuia, SC Ferguson Concept SRL. Mai exact, afaceristul făcea tranzacții cu pui congelați, cu firme din Bulgaria, fără declararea încasărilor.
Mai mult decât atât, bărbatul s-a folosit și de o altă persoană, care nu avea cunoștințe despre administrarea unei societăți comerciale, pe care a numit-o administrator în locul său, până în momentul radierii societății. Rolul acestui nou administrator era pur figurativ, după cum au stabilit anchetatorii.
„În perioada iunie-iulie 2013, SC Fergurson Concept SRL a recepționat mai multe transporturi din Bulgaria, de pui congelați, iar activitatea sa efectivă, ca administrator, consta în a se prezenta pe una dintre străzile Interioară din Constanţa, unde avea loc desigilarea importurilor intracomunitare. Societatea a fost fondată de numitul Fătu George Dan, care i-a propus să fie administrator, întrucât acesta era în căutarea unui nou loc de muncă, având în vedere că firma unde lucrase anterior fusese dizolvată. Nu a desfăşurat alte activităţi, în calitate de administrator, în afară faptului de a fi prezent la desigilarea transporturilor. Când soseau camioanele în Constanţa, era luat de acasă de către Fătu George Dan, cu autoturismul său, şi mergeau împreună la desigilare. Uneori, împreună cu acesta, mergea o altă persoană, dacă Fătu George Dan nu avea posibilitatea. Nu s-a ocupat de căutarea de furnizori sau clienți. A avut împuternicire pe contul bancar al SC Fergurson Concept SRL, dar nu avea acces la ștampila societății. Astfel, atunci când retrăgea numerar de la unitatea bancară, împreună cu acesta mergea și Fătu George Dan, care îi dădea ştampila doar pentru a ştampila retragerile şi numerarul îl preda imediat acestuia. De asemenea, actele financiar-contabile erau gestionate de către Fătu George Dan. Pentru aceste activităţi, declară că a primit aproximativ 2.000 de lei lunar, bani pe care nu îi primea pe toţi odată, ci în tranşe de 200-500 de lei. Întrucât a câştigat foarte puţin, a decis să se retragă din societate şi să plece în Anglia, pentru a se putea întreţine. Astfel, Fătu George Dan l-a numit administrator pe un domn Nicu, fapt pentru care a mers împreună cu aceştia la Registrul Comerţului şi a semnat nişte documente“, se arată în rechizitoriul întocmit de Parchet.
Trecând peste alte detalii din anchetă, procurorii au stabilit că, în urma comiterii infracțiunii de evaziune fiscală în mod repetat, a fost produs bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 426.760 de lei, compus din TVA în sumă de 256.056 de lei și impozit pe profit în sumă de 170.704 lei.
Procurorii au dispus clasarea cauzei pentru societate, în schimb l-au trimis în judecată pe afaceristul în cauză, în 2020.
Sentința penală a fost pronunțată joi, 11 mai a.c., când Tribunalul l-a găsit vinovat pe Dan George Fătu, pe care l-a condamnat, prin contopirea mai multor pedepse, la o pedeapsă totală de 10 ani și 8 luni de detenție, plus interzicerea unor drepturi. Totodată, judecătorii au menținut măsurile asiguratorii (sechestru) dispuse asupra unor proprietăți ale afaceristului. Sentința penală nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.
Daniel ALBU
