Procesul penal al unor evazioniști cu renume la ivel local, proaspăt trimiși în judecată de DNA Constanța, a început cu stângul, dat fiind că, după ce dosarul acestora a fost trimis în instanță, cu rechizitoriu, judecătorul a cerut întoarcerea la parchet. Hotărârea nu a fost pe placul procurorilor, motiv pentru care, după 6 luni, cercetarea judecătorească înc nu a început.
Procurorii Anticorupție Constanța nu admit posibilitatea ca rechizitoriul intentat grupului de evazioniști din care îi amintim pe Dospinescu – Gorun – Cristea – Pocea – Groza, să fie intentat în mod neregulamentar. Spunem asta pentru că, în urmă cu circa 3 săptămâni, pe 18 februarie mai exact, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Constanța a dispus întoarcerea dosarului pe masa procurorilor DNA Constanța pntru remedierea unor chestiuni procedurale. Numai că, așa cum spuneam, procurorii au contestat această decizie a Tribunalului, contestația urmând a fi analizată la sfârșitul lunii, pe 29 martie, la Curtea de Apel Constanța.
Așa cum am mai arătat, în acest dosar penal sunt cercetați Nicolae Dospinescu, fost consilier județean PSD Constanța, Florin Dan Cristea, Nicoleta Pocea, Ionel Pavel Groza, Gabriel Zoltan Gorun, SC Val Shipping SRL și SC M&D Sea Farers SRL.
Aceștia au fost trimiși în judecată la începutul lunii septembrie 2021, fiind acuzați de evaziune fiscală și alte infracțiuni economice. În ceea ce privește faptele reținute în sarcina persoanelor inculpate, potrivit procurorilor DNA, în perioada 2008 – 2009, unul dintre inculpați, administrator al societății comerciale M&D Sea Farers SRL ar fi înregistrat în contabilitate 455 de facturi fiscale ce atestau activități de comercializare a peste 20.000 de tone de produsepetroliere (motorină și combustibil marin) ca operațiuni scutite de la plata accizelor aferente, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaților fiscale și beneficiind de ajutorul altor doi inculpați, angajați ai aceleiași firme. În realitate, produsele respective ar fi fost destinate comercializării pe piața internă a carburanților auto.
Prin aceste demersuri, ar fi fost produs bugetului de stat un prejudiciu în valoare de 27.273.573 de lei, sumă cu care Agenția Națională de Administrare Fiscală a comunicat faptul că se constituie parte civilă.
În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii. Unul dintre inculpați este Nicolae Dospinescu, fost consilier județean PSD Constanța. Alături de el sunt trimiși în judecată Florin Dan Cristea, Nicoleta Pocea, Ionel Pavel Groza, Gabriel Zoltan Gorun, SC Val Shipping SRL și SC M&D Sea Farers SRL.
Daniel ALBU
