Răsturnare de situație într-un dosar penal, după un an de la pronunțarea unei soluții pe fond. În luna decembrie 2024, Tribunalul a decis încetarea procesului penal într-o cauză de spălare a banilor, pe motiv de prescriere a faptelor penale, dar procurorii DNA Constanța au declarat apel și, după un an, completul format din doi judecători a desființat total sentința atacată și a trimis dosarul la prima instanță, pentru rejudecare. Faptele deduse judecății au fost comise în perioada 2009 – 2010.
Este vorba de dosarul trimis în instanță în 2018, de către procurorii DNA, în care societatea constănțeană Lucia Inter Tour, care deține hotelul plutitor Bella Marina, în zona Jurilovca, împreună cu administratorul acesteia, Eugen Munteanu, au ajuns în atenția organelor judiciare pentru folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată și spălare de bani, tot în formă continuată.
De precizat că, pe lângă aceștia, un alt administrator, Bogdan-Valeriu Trupină, și firma sa, SC Metal Engineering SRL, sunt acuzați de complicitate la infracțiunile menționate.
Acuzațiile
Procurorii au reținut, în rechizitoriu, că în perioada decembrie 2009 – octombrie 2010, în contextul derulării unui proiect finanțat din fonduri nerambursabile (Hotelul plutitor Bella Marina – n.r.), Eugen Munteanu, în calitate de administrator al SC Lucia Inter Tour SRL, beneficiind de ajutorul inculpatului Bogdan-Valeriu Trupină, a folosit cu rea-credință, în relația cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (din Brăila), mai multe documente false, reprezentând avans solicitat la rambursare și valoarea situațiilor de plată corespunzătoare Cererilor de rambursare nr. 2 – 5.
Prin aceste demersuri, inculpatul a obținut pe nedrept fonduri nerambursabile în sumă de 7.436.312 lei.
În același context, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, Munteanu a înregistrat în contabilitatea societății pe care o conducea mai multe cheltuieli nereale, reprezentate de documente justificative false (o parte din ele puse la dispoziție de ceilalți inculpați), în valoare totală de 5.588.913 lei, prejudiciind, astfel, bugetul statului cu suma de 898.904 lei, rezultată ca urmare a deducerii, în mod nelegal, a TVA aferentă achizițiilor fictive.
În aceeași perioadă, Munteanu a transferat către societatea administrată de inculpatul Bogdan-Valeriu Trupină suma de 4.851.368 de lei, care la rândul ei a procedat în aceeași manieră, transmițând banii către firmele celorlalți inculpați. Ulterior, banii care reprezentau plăți pentru lucrări și bunuri ce nu au fost efectuate/livrate în realitate, au fost retrași în numerar și predați inculpatului Eugen Munteanu.
Agenția Națională de Administrare Fiscală a comunicat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 7.436.312 lei. Până la data întocmirii rechizitoriului, Ministerul Fondurilor Europene nu a comunicat dacă se constituie parte civilă în cauză.
Reamintim, dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Constanța în 2018.
Faptele s-au prescris
Pe latură penală, infracțiunile s-au prescris de mult, iar instanța de fond a stabilit acest lucru abia în urmă cu un an, în decembrie 2024, când a dispus încetarea procesului penal față de inculpați, mai puțin față de Cătălina Dimcică, care a fost achitată.
Numai că nu putem spune același lucru și pe latură civilă, asta pentru că persoanele implicate trebuie să restituie sume mari de bani. Așa cum reiese din hotărârea judecătorească, statul trebuie să recupereze de la cei implicați circa 7,4 milioane de lei, plus alte sume, precum TVA-ul dedus ilegal.
Așa cum se poate observa, inculpații au scăpat de răspunderea penală, dar nu și de ANAF și de celelalte autorități ale statului, în ceea ce privește recuperarea banilor, mai ales că a fost instituit și sechestrul asigurator asupra mai multor bunuri.
Situația s-a schimbat în apel
Așa cum arătam mai sus, procurorii DNA, dar și o parte dintre inculpați au declarat apel împotriva soluției Tribunalului, iar după un an de la pronunțarea sentinței penale atacate, judecătorii de la Curtea de Apel au dispus desființarea totală a acesteia.
„Admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța și de către inculpații Munteanu Eugen, SC LUCIA INTER TOUR SRL, prin reprezentant legal Munteanu Monica Cristina, și Trupină Bogdan Valeriu, împotriva Sentinței penale nr. 663/30.12.2024, pronunțată de Tribunalul Constanța în Dosarul nr. 3011/118/2018. Desființează în totalitate sentința penală apelată și trimite cauza spre rejudecare aceleiași instanțe. Menține actele îndeplinite în cauză până la data de 16.01.2024 (…) Definitivă. Pronunțată astăzi, 17.12.2025, prin punerea hotărârii la dispoziția părților și procurorului prin mijlocirea grefei“, se arată în hotărârea Curții de Apel de miercuri, 17 decembrie.
Prin urmare, cauza revine la Tribunal, pentru rejudecarea fondului, deși este puțin probabil să se constate altceva decât prescrierea infracțiunilor.
Daniel ALBU
