După ce am prezentat, recent, un dosar penal de evaziune fiscală aflat pe rolul Tribunalului Constanța, în care patronul unei flote de transport alternativ este acuzat că a ascuns venituri de peste 4,6 milioane de lei din activitatea Uber și Bolt, revenim asupra acestui subiect cu noi informații. În momentul în care inspectorii ANAF au demarat verificările și au luat urma banilor, întreaga activitate a fost „transferată” pe o firmă clonă, cu o denumire aproape identică, pentru a masca trasabilitatea fondurilor și a eluda răspunderea penală și fiscală. Vă prezentăm modul de operare al acestei suveici, identitățile firmelor implicate și mecanismul prin care flote cu sute de mașini scapă de sub radarul autorităților folosind portița contractelor de comodat.
Recent am prezentat cazul societății RD INNERCITY DRIVE S.R.L., trimisă în judecată împreună cu administratorul ei, pentru o evaziune fiscală grosolană. Schema evazionistă prin intermediul platformelor Uber și Bolt se dovedește a fi mult mai complexă, implicând mutarea strategică a activității pe o nouă societate pentru a masca trasabilitatea fondurilor și a se sustrage răspunderii fiscale.
Modul de operare este simplu, dar extrem de eficient: înființarea unei companii cu o denumire aproape identică exact în momentul în care au început verificările. Concret, după ce inspectorii ANAF au demarat controalele în 2023, activitatea a fost transferată către RD INNERCITY DRIVERS S.R.L., o societate nou creată.
Datele reale ale celor două companii demonstrează legătura dintre ele
Compania inițială: RD INNERCITY DRIVE S.R.L. (CUI 44712272) a fost înființată în anul 2021, având sediul social în localitatea Mereni, județul Constanța. Este administraată și deținută integral de Florentin-Răzvan Vieru, persoană inculpată în prezent. Activitatea principală declarată este „Alte transporturi terestre de călători n.c.a” (Cod CAEN 4939).
Compania nouă: RD INNERCITY DRIVERS S.R.L. (CUI 48992973) a fost înregistrată la data de 24.10.2023, cu sediul social în Municipiul Constanța, pe Bulevardul Aurel Vlaicu. Această firmă preia același obiect principal de activitate (Cod CAEN 4939), însă este administrată și deținută de o altă persoană, Stephanie Daria Piele.
Pentru a asigura continuitatea frauduloasă, ambele firme au declarat puncte de lucru la aceleași adrese din multiple județe din țară. Certificatele constatatoare confirmă prezența simultană a ambelor societăți în București (Bulevardul Theodor Pallady, nr. 47), Galați (Str. Secerei, nr. 1) și Brașov (Str. 13 Decembrie, nr. 17).
Au fost sesizate autoritățile
Potrivit unor surse, la data de 25 august 2023 a fost înaintată o adresă oficială către ITM și ANAF, menționându-se că, la acel moment, prima companie deținea 355 de copii conforme ale autorizației RAR, câte o copie pentru fiecare mașină.
Schema a permis mutarea activității și a mașinilor de pe o firmă pe alta, fără ca administratorii să se obosească prea tare să își piardă urma, folosindu-se exclusiv de contracte de comodat și de închiriere care facilitează transferul flotelor auto.
Noua societate este deja prinsă ”în plasa” ANAF și se află în litigiu cu instituția; pe numele RD INNERCITY DRIVERS S.R.L. a fost instituită o poprire asigurătorie asupra conturilor bancare de către Direcția Generală Antifraudă Fiscală Constanța (Dosar 20968/2025 din 10.10.2025).
În prezent, există mai multe dosare în curs de soluționare în instanță ce vizează activitatea acestor societăți, printre care se numără și două plângeri contravenționale formulate împotriva ANAF , demonstrând nivelul la care a ajuns această tentativă de eludare a obligațiilor fiscale.
Precizăm că, potrivit unor documente (răspunsuri la adrese), ANAF indică o evaziune enormă în acest domeniu, al transportului alternativ: în acest an. Din încasări totale de 2,1 miliarde de lei prin platformele digitale, ANAF a depistat la firmele controlate fraude de aproximativ 800 de milioane de euro.
Daniel ALBU
Citește și:
