La mai bine de un an de la trimiterea dosarului în instanță pentru soluționare, judecătorii Tribunalului Constanța urmează să se pronunțe în privința unor afaceriști cercetați penal de DIICOT, pentru constituire de grup infracțional organizat și alte infracțiuni economice.
Nu ne referim la o pronunțare pe fondul cauzei, întrucât judecata nici nu a început în această cauză penală, ci la pronunțarea judecătorului de Cameră preliminară, care are sarcina de a verifica dacă au fost respectate condițiile legale la administrarea probelor în faza de urmărire penală și dacă sesizarea instanței cu rechizitoriu a fost făcută conform procedurii penale.
Vorbim de dosarul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în care apar: Ion Livadariu, Dumitru Costache, Emil Romulus Ciobanu și Costin Teodoru, trimiși în judecată alături de firmele Masada Internațional și Economu International Shipping Agencies.
După finalizarea cercetării penale, dosarul a fost trimis în instanță la sfârșitul lunii octombrie 2023. Însă a fost nevoie să treacă prin Camera preliminară. În acest context, la ultimul termen, din data de 5 noiembrie 2024, s-a cerut amânarea judecății în Camera preliminară, pentru a da posibilitatea procurorilor DIICOT și reprezentanților Serviciului Român de Informații (SRI) să răspundă la unele solicitări necesare în vederea clarificării situației.
Astfel, a fost stabilit ca termen data de 14 ianuarie 2025 când, cel puțin teoretic, la dosarul cauzei trebuie să fie depuse, deja, răspunsurile celor două entități, în funcție de care judecătorul să se pronunțe asupra legalității trimiterii în judecată.
Menționăm că, într-un dosar separat, o parte dintre persoanele din dosar sunt vizate cu privire la recuperarea unui prejudiciu în cuantum de 1.560.100 de lei, pe care procurorii doresc să-l recupereze într-o cauză denumită „Confiscare specială“.
Afaceriști cu vechime în afaceri ilegale
Numele celor implicați au mai apărut în articole de presă, de-a lungul timpului, ba mai mult, au avut conexiuni cu alte persoane din dosare cu rezonanță. Un exemplu este Peter Attila Racz, despre care presa constănțeană scria în urmă cu circa 13-14 ani, în contextul mafiei de la o microrafinărie din Năvodari. Alte persoane care apăreau în ambele dosare sunt Dumitru Costache și Ion Livadariu.
La vremea respectivă, procurorii au stabilit că Racz Peter Attila (șeful grupării), Ion Livadariu și fratele său, Stelian Livadariu, împreună cu Dumitru Costache, au constituit un grup infracțional organizat, în vederea săvârșirii de infracțiuni de evaziune fiscală în domeniul produselor petroliere, ce au avut drept consecință prejudicierea bugetului de stat cu suma de 87.386.308,61 lei (peste 20 de milioane de euro).
În demersul lor, aceștia au folosit antrepozitul fiscal al SC Texas Grup SRL Slobozia, întreaga activitate fiind realizată prin persoane interpuse. Mecanismul viza, în esență, comercializarea de motorină tip Euro 5 fără plata accizelor. În concret, în decursul anilor 2009 – 2010, inculpații care au constituit grupul i-au instigat pe reprezentanții legali ai SC Texas Grup SRL să nu evidențieze în documentele contabile operațiunile comerciale efectuate și veniturile realizate, coroborat cu înregistrarea unor operațiuni fictive. Astfel, sub pretextul fabricării unui produs finit (petrotex), pentru care acciza este mult mai mică, aceștia au achiziționat în mod legal motorină tip Euro 5 în regim suspensiv de accize. Concomitent, au evidențiat în contabilitatea firmei, în mod fictiv, achiziția de la firme-fantomă a unei alte materii prime (păcură neconformă), necesare fabricării așa-zisului produs finit. În continuare, pe baza unor documente contabile false, în contabilitatea SC Texas Grup SRL Slobozia au fost înregistrate vânzări de petrotex către firme-fantomă, însă, în realitate, motorina tip Euro 5 a fost comercializată fără plata accizelor către societăți comerciale care dețin stații de distribuție carburanți în județele Sibiu, Botoșani și Brăila, prin intermediul unor alte societăți-fantomă.
Sumele de bani obținute în mod ilegal în modalitatea descrisă mai sus au ajuns în posesia membrilor grupului, prin retrageri în numerar din conturile bancare, prin intermediul firmelor-fantomă, pe baza unor documente care justificau achiziții fictive de cereale sau fier vechi sau în numele unor persoane fizice care nu aveau nicio legătură cu aceste operațiuni.
Daniel ALBU
