Polițiștii de la ”Economic”, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, efectuează cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și evaziune fiscală. Cercetările se efectuează față de o femeie, de 46 de ani, cercetată pentru înșelăciune în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată și înșelăciune calificată.
Astfel, în perioada 2020-2021, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, femeia ar fi închiriat 6 imobile din municipiul Constanța, orașul Eforie, stațiunea Costinești și comuna Limanu, cu scopul exploatării turistice.
Pentru aceste imobile nu ar fi achitat suma stabilită drept chirie sau nu ar fi achitat facturile de utilități.
De asemenea, femeia ar fi indus în eroare 2 persoane prin aceea că le-ar fi prezentat drept adevărată împrejurarea falsă că ar avea drept de folosință asupra unui imobil din stațiunea Predeal și le-ar putea asigura cazarea, creându-le un prejudiciu de 5.500 de lei.
Totodată, ar fi indus în eroare 31 de persoane vătămate, prin aceea că le-ar fi prezentat ca adevărată împrejurarea falsă că ar avea drept de folosință asupra unor imobile din municipiul Constanța, stațiunea Costinești și comuna Limanu și le-ar putea asigura cazarea turistică.
Astfel, persoanelor vătămate le-ar fi fost creat un prejudiciu de peste 32.000 de lei.
De asemenea, femeia ar fi omis să înregistreze veniturile în evidențele contabile ale societății și să le menționeze în declarațiile fiscale, iar prin aceasta s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat cu aproximativ 18.000 de lei, reprezentând TVA și impozit pe venit.
Prejudiciul în cauză este de aproximativ 402.000 de lei
Concomitent, în dosar se efectuează cercetări față de un bărbat, de 35 de ani, cercetat pentru complicitate la infracțiunea de înșelăciune, evaziune fiscală în formă continuată și înșelăciune calificată.
Astfel, în calitate de administrator al aceleiași societăți comerciale, bărbatul ar fi participat la săvârșirea faptelor comise de femeia de 46 de ani.
În cauză se efectuează cercetări și față de societatea comercială sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată și evaziune fiscală în formă continuată.
La data de 8 aprilie a.c., procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța a dispus, față de femeia de 46 de ani, măsura preventivă a controlului judiciar, pentru 60 de zile.
În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii până la concurența sumei reprezentând prejudiciul.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Infracționalității Economico-Financiare Constanța continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.
D.A.
