După publicarea primelor stenograme, în dosarul celor doi inspectori vamali care acționau la Constanța, revenim cu noi informații. Dacă anterior publicam discuții între unul dintre cei doi vameși și un investigator sub acoperire, revenim acum cu alte discuții interceptate de anchetatori, purtate între inculpați.
Potrivit rapoartelor anchetatorilor, la un moment dat se pare că cei doi inspectori vamali nu se mai înțeleg între ei din cauza modului în care se împărțeau banii, mai ales că la mijloc se mai aflau și alte persoane terțe.
Stenograme Convorbiri
SULIMAN DINER: Era, nu, era un joc mare. Era joc foarte mare. Băi Bogdane, eu sincer îți spun, dacă mă crezi bine dacă nu mă crezi și mai bine, eu ce am, ți-am zis e ce luasem atunci inclusiv ianuarie, în rest nu am (n.l. neinteligibil) decât de la (n.l. neinteligibil) am luat și de la (n.l. neinteligibil)
VÎLSAN BOGDAN: De la ce?
SULIMAN DINER: (n.l. neinteligibil) În rest nici CAO, nici ăia, ți-am mai zis am mai primit și prin CAO, (n.l. neinteligibil)
VÎLSAN BOGDAN: Mi-ai zis tu ceva
SULIMAN DINER: Deci, ăștia ține-i odată sunt 100 de milioane care i-am împărțit în trei Samir, eu și tu
VÎLSAN BOGDAN: Da, nu știu ce să…
SULIMAN DINER: Băi Bogdane
VÎLSAN BOGDAN: Cât e, atâta e, ce să mai avem discuții acum?
SULIMAN DINER: Deci crede-mă, nu vreau să…
VÎLSAN BOGDAN: Așa, și tu ce faci în continuare lu Dipi (n.l. referindu-se la DP WORLD) lu Mipi lu ăia?
SULIMAN DINER: Ce? Nu mă. Păi nu…
VÎLSAN BOGDAN: Eu nu i-aș face, eu zic că e un, e o chestie de așa, pericol mare asta, machidoanca
SULIMAN DINER: Păi da eu cum ți-am zis de la început cu el da mi-a zis ea. Tu adu-ți aminte că Stelică de câte ori vine, ei ies mă
VÎLSAN BOGDAN: Îți dai seama, Stelică-i în ### ăsta. Deci foarte posibil să nu cumva să
SULIMAN DINER: Știu ce zici
VÎLSAN BOGDAN: Să facă ce-a făcut
SULIMAN DINER: Marius (n.l. referindu-se la Oprea Marius, inspector vamal trimis în judecată de DNA ST Constanța)
VÎLSAN BOGDAN: Marius
SULIMAN DINER: Că nu știu cât știi, da Stelică pe…
VÎLSAN BOGDAN: De Anto (n.l. referindu-se la Oprea Antoneta) ce să mai zic, nu știu
SULIMAN DINER: Stelică (n.l. referindu-se la Piștereanu Stelian) pe Bogdan (n.l. referindu-se la Oprea Bogdan-George) l-a pus pe tavă
VÎLSAN BOGDAN: Păi ăla a borât tot de-aia zic
SULIMAN DINER: Știu da
VÎLSAN BOGDAN: Și nu zic, e o chestie, un viciu de… eu n i-aș face
SULIMAN DINER: Știu (n.l. neinteligibil) eu personal, dar știi că, eu sincer îți spun (n.l. neinteligibil)
(n.l. timp de câteva secunde discuția continuă în șoaptă și nu se poate distinge conținutul acesteia)
SULIMAN DINER: Mda. Vezi că aici sunt două, e Marian și Vali. Lu Marian
VÎLSAN BOGDAN: Adică unu cu unu?
SULIMAN DINER: Unu cu unu. Cu Marian o să văd cum fac eu să-i pun pe mail documentu. Bă nu… fii atent pe Marian nu l-am întrebat, pe Samir l-am întrebat băi Samir, câte lucrări? Când îți spuneam eu, îți spuneam eu ce ai. Când trimite la tine, că-i a lu Tase, că-i a lu Ciobanu, când vezi ceva îți spune Corina ceva? (n.l. neinteligibil)
VÎLSAN BOGDAN: ### știe, dacă nu face și el la mica înțelegere acolo
SULIMAN DINER: Aia mă gândeam, mă crezi că aia mă gândeam
VÎLSAN BOGDAN: Pentru că știu că are nevoi știi? Iar prost nu e, nu e, țigănușu
SULIMAN DINER: Nu, nu, nu. Nu păi ți-am zis că el îmi spusese și
VÎLSAN BOGDAN: Iar eu știu că are, a vândut își ia mașină, că nu am bani da-mi iau,
SULIMAN DINER: Acuma ți-o spun, nu știu cât știi, el are 2 credite făcute pe casă, cu apartament cu nu știu ce ce-a mai lucrat. Băi Bogdan, fiecare și le știe pe ale lui
VÎLSAN BOGDAN: Nu mă bag, dar eu mă gândesc, mai ales cum e îți dai seama, ce crezi că nu pune niciun ban la salariu și spune
SULIMAN DINER: Vrei să-ți spun ceva ? Eu unul totuși cred că dacă ai văzut
VÎLSAN BOGDAN: Păi tu da, da când nu mai ai, vezi tu nu numai tu dirijezi acuma
SULIMAN DINER: Păi da, da nu numai eu dirijez, da când trimișii se duce și face Marian (n.l. neinteligibil) de-asta nu nu nu-mi iese
VÎLSAN BOGDAN: Posibil, pentru că în momentele astea se pierde rațiunea pentru că ei de atâta timp, ți-am zis m-a tot întrebat (n.l. neinteligibil) bă da nu știu ce, bă zic e situația în care, când s-o putea o să fie ceva
SULIMAN DINER: Bogdane, tu mă-nțelegi că uite deci la câte semnale am primit, ai văzut c-a fost direct când a venit Olteanu să spună niște chestii
VÎLSAN BOGDAN: Da, deci sigur că trebuie grijă, nu că maximă
SULIMAN DINER: Nu-s degeaba, știi cred că
VÎLSAN BOGDAN: Și e clar că e un moment acuma, trebuie puțin chill (n.l. neinteligibil).
Potrivit oprocurorilor, din conținutul convorbirii interceptate rezultă probe clare cu privire la săvârșirea unor fapte de luare de mită sub forma primirii de sume de bani, în strânsă legătură cu activitatea profesională desfășurată de cei doi interlocutori.
Astfel cum au stabilit în momentul întocmirii materialului probator, SULIMAN DINER recunoaște în mod explicit că a primit sume de bani, afirmând că „am luat” și făcând referire la mai multe surse, chiar dacă unele nume nu pot fi distinse în înregistrare.
”Această recunoaștere este deosebit de relevantă sub aspectul asumării primirii unor foloase necuvenite în contextul exercitării atribuțiilor de serviciu”, susțin procurorii.
De asemenea, o importanță deosebită o are afirmația: „ăștia ține-i odată sunt 100 de milioane care i-am împărțit în trei Samir, eu și tu”. Din aceasta reiese nu doar primirea banilor, ci și distribuirea lor între mai multe persoane implicate. Această împrejurare conturează existența unui mecanism clar de împărțire a sumelor provenite din activități ilicite, ceea ce indică un caracter organizat al faptelor.
Totodată, replica lui VÎLSAN BOGDAN – „Cât e, atâta e, ce să mai avem discuții acum?” – demonstrează acceptarea situației de fapt și asumarea implicită a participării la împărțirea banilor, fără a contesta proveniența acestora. Acest detaliu întărește concluzia că ne confruntăm cu o practică curentă de primire de foloase necuvenite.
În continuarea dialogului, cei doi fac referire la alte persoane implicate în activități similare, precum și la riscurile asociate. Sunt menționate inclusiv situații în care anumiți complici „au spus tot” sau au colaborat cu organele judiciare. Aceste aspecte relevă conștientizarea caracterului ilicit al acțiunilor lor și existența unei temeri constante privind expunerea și tragerea la răspundere penală.
Prin urmare, din analiza primei părți a convorbirii rezultă că primirea sumelor de bani nu reprezintă un act izolat, ci se înscrie într-un tipar infracțional mai amplu, caracterizat prin colectarea și distribuirea de foloase necuvenite între funcționari.
Mecanismul de colectare și rolurile celor implicați
Pe măsură ce discuția avansează, apar elemente suplimentare care clarifică modul concret de funcționare a rețelei, precum și implicarea altor persoane.
SULIMAN DINER menționează două nume („Marian și Vali”), precizând expres raportul „unu cu unu”. În contextul dialogului, această formulare nu indică o simplă delimitare, ci relevă remiterea distinctă a unor sume de bani pentru fiecare dintre aceștia. Coroborând această afirmație cu datele anterioare privind împărțirea banilor, rezultă că SULIMAN DINER îi predă lui VÎLSAN BOGDAN sume destinate direct lui Marian și Vali, cel din urmă având rol de intermediar în rețeaua de distribuție.
De asemenea, cei doi interlocutori discută despre posibilitatea ca anumite persoane, precum „Marian”, să participe la „înțelegeri” informale („la mica înțelegere”), în contextul direcționării lucrărilor și al gestionării acestora. Această împrejurare evidențiază existența unui sistem informal, în cadrul căruia atribuțiile de serviciu sunt exercitate discreționar, în funcție de interesele materiale ale persoanelor implicate, iar sumele de bani sunt distribuite în mod corespunzător rolului fiecăruia.
În urma investigațiilor efectuate de organele de cercetare ale poliției judiciare, a rezultat că persoanele menționate în convorbire, respectiv Samir, Marian și Vali, sunt inspectori vamali în cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Nord. Astfel, Samir este identificat ca fiind I.S. , iar Marian ca fiind M.M. , ambii desfășurând activități în cadrul controlului fizic al mărfurilor, în timp ce Vali este identificat ca fiind R.V., având atribuții de operator scaner.
Împrejurarea că sumele de bani sunt împărțite între mai mulți inspectori vamali se explică prin specificul procedurii de vămuire, care implică parcurgerea succesivă a mai multor etape și intervenția mai multor funcționari.
Procesarea unei declarații vamale necesită trecerea acesteia prin diferite compartimente: etapa de acceptare, analiza de risc, stabilirea deciziei de control și, după caz, controlul documentar sau cel fizic. Finalizarea operațiunii depinde de activitatea fiecărui inspector implicat pe acest circuit.
În acest context, urgentarea sau facilitarea formalităților nu poate fi realizată de un singur funcționar, ci necesită intervenția coordonată a mai multor persoane din lanțul decizional. Ca atare, sumele primite sunt distribuite în mod colectiv, proporțional cu aportul fiecăruia. Această modalitate de operare confirmă existența unui mecanism infracțional de grup, în care fiecare participant își folosește funcția pentru a atinge rezultatul urmărit: eliberarea rapidă a mărfurilor în schimbul unor foloase necuvenite, mai susțin procurorii.
Acuzațiile
În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:
În perioada noiembrie – decembrie 2025, la intervale diferite de timp, inculpatul Suliman Diner în calitate de inspector vamal din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța ar fi primit, în mod direct, sume de bani pentru sine și pentru alte persoane, în legătură cu îndeplinirea formalităților vamale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu.
Sumele de bani ar fi fost primite de la reprezentanți ai unor persoane juridice importatoare care solicitau efectuarea unor operațiuni de vămuire la nivelul Biroului Vamal de Frontieră Constanța.
Din totalul acestor sume, inculpatul Suliman Diner a remis, la rândul său, suma de 17.900 de dolari americani și 29.800 de lei unui colaborator cu identitate atribuită din cauză, care își desfășoară activitatea în domeniul portuar. Ulterior, sumele de bani menționate anterior au fost predate organelor de cercetare penală de către colaborator.
La data de 09 aprilie 2026, inculpatul Suliman Diner ar fi primit de la inculpatul G.G. suma de 6.500 de lei, în legătură cu îndeplinirea formalităților vamale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu, referitoare la operațiuni de vămuire solicitate în luna martie 2026 de societatea al cărei reprezentant este inculpatul G.G.
Suma de bani ar fi fost remisă de inculpatul G.G. prin plasarea acesteia în autoturismul personal al inculpatului Suliman Diner.
În perioada ianuarie – aprilie 2026, inculpatul Suliman Diner ar fi primit, în mod direct, sume de bani necuantificate, pentru sine și pentru alte persoane, în legătură cu îndeplinirea formalităților vamale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu.
Sumele de bani ar fi fost primite de la reprezentanți ai unor persoane juridice importatoare care solicitau efectuarea unor operațiuni de vămuire la nivelul Biroului Vamal de Frontieră Constanța, iar la data de 26 aprilie 2026, din sumele astfel primite, inculpatul Suliman Diner ar fi remis suma de 10.000 de lei inspectorului vamal Vîlsan Bogdan, pentru acesta, precum și pentru ca o parte din sumă să fie distribuită și altor persoane din cadrul Biroului Vamal.
Totodată, în cursul lunii februarie 2026, inculpatul Vîlsan Bogdan ar fi pretins, în mod direct, de la reprezentantul unor persoane juridice, sume de bani în cuantum de 200 de dolari americani/container, pentru sine și pentru alte persoane, în legătură cu îndeplinirea formalităților vamale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu, respectiv pentru efectuarea cu celeritate a operațiunilor de vămuire la nivelul Biroului Vamal de Frontieră Constanța.
Cu ocazia efectuării perchezițiilor din data de 13 mai 2026, la domiciliul inculpatului Suliman Diner au fost identificate sumele de 73.626 de dolari americani și 147.780 de lei, acestea fiind ridicate în vederea instituirii măsurii sechestrului asigurător.
Daniel ALBU
Citește și:
