Dosarul celor doi inspectori vamali, Suliman Diner și Vîlsan Bogdan, intrașți în vizorul DNA după mai multe interceptări, revine în atenția opiniei publice cu noi detalii. În continuare vă prezentăm o parte din stenogramele din dosar, în urma mandatului de supraveghere tehnică privind supravegherea video, audio sau prin fotografiere a activităților efectuate și a discuțiilor purtate de colaboratorul cu identitate atribuită T.E. și Suliman Diner.
La data de 10.12.2025, colaboratorul cu identitate atribuită T.E. a primit de la inspectorul vamal SULIMAN DINER suma de 10.000 dolari SUA și 24.800 lei, pe care a predat-o organelor de cercetare ale poliției judiciare.
La momentul primirii sumelor de bani, colaboratorul cu identitate atribuită a realizat înregistrări audio-video ale discuției purtate cu SULIMAN DINER, aceasta având următorul conținut:
SULIMAN DINER: [neinteligibil].
T.E.: Dă-le încoace. Ulterior, acesta s-a deplasat către colaborator și i-a spus:
SULIMAN DINER: Mare, mare, mic, mic. (face referire la pachetele în care se aflau banii)
T.E.: Aha.
SULIMAN DINER: Pitică.
T.E.: Am înțeles. Deci „pitic” este pentru Pitic, iar cel „mare” este pentru cel Mare. Aceasta este pentru luna aceasta, nu?
SULIMAN DINER: Ăăă, nu, nu este încheiată luna.
T.E.: Am înțeles… păi știu.
SULIMAN DINER: Păi stai că și scriu de la cine, că…
SULIMAN DINER: Ăștia-s nu… ăăă… [neinteligibil].
T.E.: [neinteligibil].
SULIMAN DINER: Ăsta e nu, ăsta e nu, ăsta e nu… pe ăștia îi am. (în continuare vorbește în șoaptă, aspect ce face conținutul neinteligibil)
T.E.: Eh, nu mă… da, să nu… Auzi, Diner, tu să nu te bagi la el… să nu te bagi!
SULIMAN DINER: Nu, asta e, doar… [neinteligibil]. (în continuare, în încăpere intră o altă persoană). Părțile din convorbirile înregistrate ce nu au fost inteligibile au fost înlocuite în cuprinsul redării cu cuvântul „neinteligibil”
Urmare a remiteri sumelor de bani la datele de 10.11.2025 (6.800 dolari SUA și 5.000 lei), 14.11.2025 (1.100 de dolari) și 10.12.2025 (10.000 dolari SUA și 24.800 lei), colaboratorul cu identitate atribuită T.E. a avut o discuție la data de 03.04.2026, în referire la aceste sume de bani, având următorul conținut:
T.E.: Așa lasă-ți telefonul. Auzi mă Diner, sunt din ce în ce mai mulți, vreo 3-4 inși mi-au zis, că te-au auzit cumva sau că le-ai zis, nu știu, că tu mi-ai dat mie bani
SULIMAN DINER: Nu cred. Spune-mi-i p-ăia și pune-i față-n față
T.E.: Păi de-asta eu vreau să vorbesc cu tine, Diner
SULIMAN DINER: Hai să vorbim, pune-mi-i în față nu așa
T.E.: Păi da, eu nu vreau să, eu am venit la tine sincer și nuu
SULIMAN DINER: Deci eu îți spun, spune-mi-i în față că de-aia îți spun sincer că nu mai e nimic momentan. Din motive, deci atuncea cred că te-am întrebat niște chestii, dacă ăla da, ăla da
T.E.: Da da știu că am discutat
SULIMAN DINER: Cel puțin cât am fost, nu s-a auzit nimic
T.E.: Păi tocmai, pentru că eu știu. Păi eu am venit să vorbesc cu tine Dinere. Eu vin să vorbesc cu tine, eu nu aplec SULIMAN DINER: Eu am fost deschis
T.E.: Păi eu de ce vorbesc cu tine de asta și vorbesc cu tine. Pentru că noi doi tre să fim cu capul pe umeri. Și de-asta eu nu mă apuc să dau cu…vin și vorbesc clar cu tine, uite așa așa. Așa s-a spus
SULIMAN DINER: Spune-mi persoanele alea
T.E.: O să ți le spun îți dai seama, că o să ți le spun că eu nu mă ascund. Și de-asta e șucărit Roșculeț?
SULIMAN DINER: Da ce treabă am, unde scrie că are de luat sau n-are de luat?
T.E.: Nu știu
SULIMAN DINER: Eu cu Vali chestiile astea nu le vorbesc și nu le-am vorbit nici înainte
T.E.: Păi și nu e bine?
SULIMAN DINER: Din punctu ăsta de vedere să stai liniștit
T.E.: Ok
SULIMAN DINER: De-aia nici nu…crede-mă n-am pus mâna pe nimic din decembrie (face referire la sume de bani primite cu titlu de mită)
T.E.: Păi e mai bine mă Diner
SULIMAN DINER: Știu mai multe. Adică știu mai multe, se știu mai multe
T.E.: Se știu da, e foarte bine ce-ai făcut
SULIMAN DINER: Se cere constanță. Și SRI-ul și DNA-ul
T.E.: SRI-ul și DNA-ul cere constanță? Da ce-au cu noi?
SULIMAN DINER: Că dincolo cum e și aici nu
T.E.: A da? Da-i obligatoriu?
SULIMAN DINER: Asta au transmis toți, când au fost întrebați
T.E.: Aceeași întrebare a pus-o?
SULIMAN DINER: Totuși avem capu pe umeri
T.E.: Tocmai, că mai ales acum Diner tre să fim foarte atenți
SULIMAN DINER: Da, mai nu știu cât știi și până acum, de-aia ți-am și zis nu există termen, nu există picior pe gât. Că râdem glumim cu toți? Asta …
T.E.: Păi, auzi ce-ar fi, ar trebui dacă ar fi așa, ar trebui pe Amalia s-o zgârii pe față în fiecare zi și de vreo 3-4 ori și când pleacă iar s-o zgârii pe față. Ce dracu, las-o în pace. Tre să ne facem treaba și să vorbim, să fim
SULIMAN DINER: Da chiar sunt curios să-mi spui persoanele
T.E.: Da da da. Eu m-am mirat și … m-am mirat, bă eu mai bine vorbesc cu el față-n față, bineînțeles că am răspuns la modul că nu cred și nu mă interesează. Și după aia, lasă mă că vorbesc eu cu Diner față-n față
SULIMAN DINER: Că așa vorbe știi când era altceva, nu știu mă. Așa am primit și eu întrebări, nu te gândi că. Provocări să știi
T.E.: Sunt. Na. Ce să zic mă Diner, una peste alta trebuie să ne
SULIMAN DINER: Eu ți-am mai zis ție și la început (n.l neinteligibil) bine. Că nu trebuie să fie ceva automat. Că e, cum e
T.E.: Da, așa e Diner. Noi tre să fim foarte atenți acum
SULIMAN DINER: Și crede-mă c-am evitat persoane care știu că-s libere T.E.: Bine ai făcut, bine ai făcut, că uite. Bine ai făcut că uite…”
Anchetatorii au coroborat discuția dintre cei doi cu declarația dată de martorul cu identitate atribuită T.E. la data de 05.05.2025, aspectele declarate fiind următoarele:
,,În perioada 15–30 aprilie 2026, m-am întâlnit cu Ciobanu Mihai în incinta Portului Constanța. Cu această ocazie, mi-a relatat că este foarte supărat deoarece i se solicită bani pentru containerele la care se efectuează control fizic la Biroul Vamal de Frontieră Constanța Nord, la rampă. Banii ar fi fost solicitați de către Marian Moldovianu și Bogdan Vîlsan. Totodată, Bogdan Vîlsan i-ar fi reproșat lui M.C. faptul că oferă bani șefului de la containere, iar din această cauză sumele nu mai ajung la ei, respectiv la Bogdan Vîlsan și Suliman Diner, pentru a fi împărțite.
Acesta mi-a mai declarat că nu știe comment să procedeze și că nu dorește să ofere bani, întrucât îi este teamă.
Întrebare organ de cercetare penală: Cum este constrâns M.C. să remită bani cu titlu de mită vameșilor implicați?
Răspuns: Toate lucrările lui M.C. sunt trecute din analiza de risc pe consemn, respectiv pe control fizic, de către Oprea Antoaneta, invocând diferite motive. În momentul în care se solicită efectuarea controlului fizic, Suliman Diner nu desemnează niciun lucrător vamal pentru efectuarea controlului și amână procedura, motivând lipsa personalului disponibil.
În concret, lucrările sunt întârziate în mod repetat. Îmi amintesc că, în luna decembrie 2025, i-au fost reținute patru containere timp de aproximativ două săptămâni. M.C. lucrează cu firma Kronos, societate de comisionari vamali”.
Concluziile anchetatorilor
Din conținutul convorbirii purtate între inculpații SULIMAN DINER și VÎLSAN BOGDAN rezultă probe concrete cu privire la existența unor practici de pretindere de sume de bani în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, în special în ceea ce îl privește pe numitul CIOBANU MIHAI.
Astfel, VÎLSAN BOGDAN face referire explicită la discuțiile purtate cu M.C., arătând că acesta „i-a pus deoparte” și că manifestă temeri cu privire la situația existentă, aspect ce relevă existența unei presiuni exercitate asupra acestuia în vederea remiterii unor sume de bani. Din contextul dialogului reiese că CIOBANU MIHAI era conștient de mecanismul existent și manifesta reticență în a continua plățile, invocând inclusiv temeri legate de eventuale consecințe.
Totodată, din afirmația lui VÎLSAN BOGDAN potrivit căreia „dacă nu urcă, M.C. nu poate să se ascundă la nesfârșit că-l toci” rezultă în mod direct intenția de a exercita presiuni asupra acestuia, în sensul constrângerii la remiterea de bani. Expresia de a toca este folosită în sensul tergiversării sau blocării activității, ceea ce conturează un mecanism de constrângere specific infracțiunii de luare de mită în forma pretinderii.
Această modalitate de acțiune este confirmată și de declarația martorului cu identitate atribuită T.E., care arată că lui M.C. i-au fost solicitate sume de bani de către VÎLSAN BOGDAN și Marian Moldoveanu, în legătură cu efectuarea controalelor fizice la Biroul Vamal de Frontieră Constanța Nord. Mai mult, martorul relevă faptul că VÎLSAN BOGDAN i-a reproșat lui M.C. că oferă bani altor persoane, respectiv „șefului de la containere”, ceea ce indică existența unei pretenții directe de a participa la distribuirea sumelor de bani rezultate din aceste activități.
În același timp, declarația evidențiază și mecanismul concret de constrângere, respectiv direcționarea lucrărilor lui M.C.I către control fizic și tergiversarea acestora prin nealocarea personalului necesar, aspect confirmat indirect și în convorbirea interceptată, unde SULIMAN DINER recunoaște că „a început să le întoarcă” lucrările și să le gestioneze diferențiat.
Extras din convorbire:
SULIMAN DINER: Era, nu, era un joc mare. Era joc foarte mare. Băi Bogdane, eu sincer îți spun, dacă mă crezi bine dacă nu mă crezi și mai bine, eu ce am, ți-am zis e ce luasem atunci inclusiv ianuarie, în rest nu am (n.l. neinteligibil) decât de la (n.l. neinteligibil) am luat și de la (n.l. neinteligibil)
VÎLSAN BOGDAN: De la ce?
SULIMAN DINER: (n.l. neinteligibil) În rest nici CAO, nici ăia, ți-am mai zis am mai primit și prin CAO, (n.l. neinteligibil)
VÎLSAN BOGDAN: Mi-ai zis tu ceva
SULIMAN DINER: Deci, ăștia ține-i odată sunt 100 de milioane care i-am împărțit în trei Samir, eu și tu
VÎLSAN BOGDAN: Da, nu știu ce să
SULIMAN DINER: Băi Bogdane
VÎLSAN BOGDAN: Cât e, atâta e, ce să mai avem discuții acum?
SULIMAN DINER: Deci crede-mă, nu vreau să
VÎLSAN BOGDAN: Așa, și tu ce faci în continuare lu Dipi (n.l. referindu-se la DP WORLD) lu Mipi lu ăia?
SULIMAN DINER: Ce? Nu mă. Păi nu
VÎLSAN BOGDAN: Eu nu i-aș face, eu zic că e un, e o chestie de așa, pericol mare asta, machidoanca
SULIMAN DINER: Păi da eu cum ți-am zis de la început cu el da mi-a zis ea. Tu adu-ți aminte că Stelică de câte ori vine, ei ies mă
VÎLSAN BOGDAN: Îți dai seama, Stelică-i în căcatu ăsta. Deci foarte posibil să nu cumva să
SULIMAN DINER: Știu ce zici
VÎLSAN BOGDAN: Să facă ce-a făcut
SULIMAN DINER: Marius (n.l. referindu-se la Oprea Marius, inspector vamal trimis în judecată de DNA ST Constanța)
VÎLSAN BOGDAN: Marius
SULIMAN DINER: Că nu știu cât știi, da Stelică pe
VÎLSAN BOGDAN: De Anto (n.l. referindu-se la Oprea Antoneta) ce să mai zic, nu știu
SULIMAN DINER: Stelică (n.l. referindu-se la Piștereanu Stelian) pe Bogdan (n.l. referindu-se la Oprea Bogdan-George) l-a pus pe tavă
VÎLSAN BOGDAN: Păi ăla a borât tot de-aia zic
SULIMAN DINER: Știu da
VÎLSAN BOGDAN: Și nu zic, e o chestie, un viciu de… eu nu i-aș face
SULIMAN DINER: Știu (n.l. neinteligibil) eu personal, dar știi că, eu sincer îți spun (n.l. neinteligibil)
(n.l. timp de câteva secunde discuția continuă în șoaptă și nu se poate distinge conținutul acesteia)
SULIMAN DINER: Mda. Vezi că aici sunt două, e Marian și Vali. Lu Marian
VÎLSAN BOGDAN: Adică unu cu unu?
SULIMAN DINER: Unu cu unu. Cu Marian o să văd cum fac eu să-i pun pe mail documentu. Bă nu… fii atent pe Marian nu l-am întrebat, pe Samir l-am întrebat băi Samir, câte lucrări? Când îți spuneam eu, îți spuneam eu ce ai. Când trimite la tine, că-i a lu Tase, că-i a lu Ciobanu, când vezi ceva îți spune Corina ceva? (n.l. neinteligibil)
VÎLSAN BOGDAN: Dracu știe, dacă nu face și el la mica înțelegere acolo
SULIMAN DINER: Aia mă gândeam, mă crezi că aia mă gândeam
VÎLSAN BOGDAN: Pentru că știu că are nevoi știi? Iar prost nu e, nu e, țigănușu
SULIMAN DINER: Nu, nu, nu. Nu păi ți-am zis că el îmi spusese și
VÎLSAN BOGDAN: Iar eu știu că are, a vândut își ia mașină, că nu am bani da-mi iau,
SULIMAN DINER: Acuma ți-o spun, nu știu cât știi, el are 2 credite făcute pe casă, cu apartament cu nu știu ce ce-a mai lucrat. Băi Bogdan, fiecare și le știe pe ale lui
VÎLSAN BOGDAN: Nu mă bag, dar eu mă gândesc, mai ales cum e îți dai seama, ce crezi că nu pune niciun ban la salariu și spune
SULIMAN DINER: Vrei să-ți spun ceva ? Eu unul totuși cred că dacă ai văzut
VÎLSAN BOGDAN: Păi tu da, da când nu mai ai, vezi tu nu numai tu dirijezi acuma
SULIMAN DINER: Păi da, da nu numai eu dirijez, da când trimișii se duce și face Marian (n.l. neinteligibil) de-asta nu nu nu-mi iese
VÎLSAN BOGDAN: Posibil, pentru că în momentele astea se pierde rațiunea pentru că ei de atâta timp, ți-am zis m-a tot întrebat (n.l. neinteligibil) bă da nu știu ce, bă zic e situația în care, când s-o putea o să fie ceva
SULIMAN DINER: Bogdane, tu mă-nțelegi că uite deci la câte semnale am primit, ai văzut c-a fost direct când a venit Olteanu să spună niște chestii
VÎLSAN BOGDAN: Da, deci sigur că trebuie grijă, nu că maximă
SULIMAN DINER: Nu-s degeaba, știi cred că
VÎLSAN BOGDAN: Și e clar că e un moment acuma, trebuie puțin chill (n.l. neinteligibil)
SULIMAN DINER: Da, mai nu știu cât știi și până acum, de-aia ți-am și zis nu există termen, nu există picior pe gât. Că râdem glumim cu toți? Asta ###”.
Alte concluzii din anchetă
Din conținutul convorbirii interceptate rezultă probe cu privire la existența unor fapte de luare de mită în forma primirii de sume de bani, în legătură cu activitatea desfășurată de cei doi interlocutori.
Astfel, SULIMAN DINER recunoaște în mod explicit faptul că a primit sume de bani, afirmând că „am luat” și făcând referire la mai multe surse, chiar dacă unele nume nu pot fi distinse din înregistrare. Această recunoaștere este relevantă sub aspectul asumării unor foloase necuvenite, primite în contextul exercitării atribuțiilor de serviciu.
De asemenea, o importanță deosebită o prezintă afirmația potrivit căreia „ăștia ține-i odată sunt 100 de milioane care i-am împărțit în trei Samir, eu și tu”, din care rezultă nu doar primirea unor sume de bani, ci și distribuirea acestora între mai multe persoane implicate.
Această împrejurare conturează existența unui mecanism de împărțire a sumelor provenite din activități ilicite, ceea ce indică un caracter organizat al faptelor.
Totodată, din replica lui VÎLSAN BOGDAN – „Cât e, atâta e, ce să mai avem discuții acum?” – rezultă acceptarea situației de fapt și asumarea implicită a participării la împărțirea sumelor de bani, fără a contesta proveniența acestora, ceea ce întărește concluzia privind existența unei practici curente de primire de foloase necuvenite.
În continuarea discuției, cei doi fac referire la alte persoane implicate în activități similare, precum și la riscurile asociate, inclusiv la situații în care anumite persoane „au spus tot” sau au colaborat cu organele judiciare. Aceste aspecte relevă conștientizarea caracterului ilicit al faptelor și existența unei temeri constante privind expunerea și tragerea la răspundere penală.
Prin urmare, din analiza convorbirii rezultă că primirea sumelor de bani nu reprezintă un act izolat, ci se înscrie într-un tipar infracțional mai amplu, caracterizat prin colectarea și distribuirea de foloase necuvenite între funcționari, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.
În continuarea discuției, apar elemente suplimentare care relevă modul concret de funcționare al mecanismului de colectare și distribuire a sumelor de bani, precum și implicarea altor persoane.
Astfel, SULIMAN DINER face referire la existența a „două” persoane („Marian și Vali”), precizând expres „unu cu unu”, formulare care, în contextul dialogului, nu indică doar o simplă delimitare, ci relevă posibilitatea remiterii distincte de sume de bani pentru fiecare dintre aceștia.
Din coroborarea acestei afirmații cu cele anterioare privind împărțirea sumelor, rezultă că SULIMAN DINER îi remite lui VÎLSAN BOGDAN bani destinați altor persoane, respectiv Marian și Vali, acesta din urmă având rolul de intermediar în distribuirea sumelor provenite din activitatea ilicită.
De asemenea, cei doi interlocutori discută despre posibilitatea ca anumite persoane, precum „Marian”, să participe la „înțelegeri” informale („la mica înțelegere”), în contextul direcționării lucrărilor și al gestionării acestora.
Această împrejurare evidențiază existența unui sistem informal, în cadrul căruia atribuțiile de serviciu sunt exercitate discreționar, în funcție de interesele materiale ale persoanelor implicate, iar sumele de bani sunt distribuite în mod corespunzător rolului fiecăruia, după cum au concluzionat anchetatorii.
Acuzațiile
În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:
În perioada noiembrie – decembrie 2025, la intervale diferite de timp, inculpatul Suliman Diner în calitate de inspector vamal din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța ar fi primit, în mod direct, sume de bani pentru sine și pentru alte persoane, în legătură cu îndeplinirea formalităților vamale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu.
Sumele de bani ar fi fost primite de la reprezentanți ai unor persoane juridice importatoare care solicitau efectuarea unor operațiuni de vămuire la nivelul Biroului Vamal de Frontieră Constanța.
Din totalul acestor sume, inculpatul Suliman Diner a remis, la rândul său, suma de 17.900 de dolari americani și 29.800 de lei unui colaborator cu identitate atribuită din cauză, care își desfășoară activitatea în domeniul portuar. Ulterior, sumele de bani menționate anterior au fost predate organelor de cercetare penală de către colaborator.
La data de 09 aprilie 2026, inculpatul Suliman Diner ar fi primit de la inculpatul G.G. suma de 6.500 de lei, în legătură cu îndeplinirea formalităților vamale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu, referitoare la operațiuni de vămuire solicitate în luna martie 2026 de societatea al cărei reprezentant este inculpatul G.G.
Suma de bani ar fi fost remisă de inculpatul G.G. prin plasarea acesteia în autoturismul personal al inculpatului Suliman Diner.
În perioada ianuarie – aprilie 2026, inculpatul Suliman Diner ar fi primit, în mod direct, sume de bani necuantificate, pentru sine și pentru alte persoane, în legătură cu îndeplinirea formalităților vamale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu.
Sumele de bani ar fi fost primite de la reprezentanți ai unor persoane juridice importatoare care solicitau efectuarea unor operațiuni de vămuire la nivelul Biroului Vamal de Frontieră Constanța, iar la data de 26 aprilie 2026, din sumele astfel primite, inculpatul Suliman Diner ar fi remis suma de 10.000 de lei inspectorului vamal Vîlsan Bogdan, pentru acesta, precum și pentru ca o parte din sumă să fie distribuită și altor persoane din cadrul Biroului Vamal.
Totodată, în cursul lunii februarie 2026, inculpatul Vîlsan Bogdan ar fi pretins, în mod direct, de la reprezentantul unor persoane juridice, sume de bani în cuantum de 200 de dolari americani/container, pentru sine și pentru alte persoane, în legătură cu îndeplinirea formalităților vamale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu, respectiv pentru efectuarea cu celeritate a operațiunilor de vămuire la nivelul Biroului Vamal de Frontieră Constanța.
Cu ocazia efectuării perchezițiilor din data de 13 mai 2026, la domiciliul inculpatului Suliman Diner au fost identificate sumele de 73.626 de dolari americani și 147.780 de lei, acestea fiind ridicate în vederea instituirii măsurii sechestrului asigurător.
Daniel ALBU
