Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au efectuat, pe parcursul a două săptămâni, 18 acțiuni de amploare. În cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane cercetate pentru infracțiuni economice, au fost instituite măsuri asigurătorii de peste 41.400.000 de lei.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 41.487.052 de lei.
Totodată, au fost indisponibilizate 9 autoturisme, 106 telefoane mobile, 889.189 de lei, 58.220 de euro, 11.455 de lire sterline, 647.299 de țigarete, 1.192 de grame de bijuterii/metale prețioase, respectiv alte bunuri în valoare totală de 776.387 de lei.
Exemplu:
Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov și Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au pus în executare, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție–Secția de urmărire penală, 19 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București (14) și județele Ilfov (2), Giurgiu (1) și Prahova (2), într-un dosar penal în care au fost efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.
Perchezițiile au fost efectuate la locuințele unor persoane fizice, printre care și un avocat, precum și la sediile / punctele de lucru ale mai multor persoane juridice (societăți și IFN-uri) și au avut drept scop identificarea și ridicarea cu celeritate de înscrisuri, obiecte, valori ori date informatice care au avut legătură directă cu faptele cercetate și au putut servi la aflarea adevărului.
De asemenea, au fost efectuate verificări la o instituție și la 4 birouri notariale, în vederea obținerii unor înscrisuri necesare completării probatoriului în cauză.
Din cercetările efectuate, a rezultat faptul că persoanele cercetate ar fi încheiat mai multe contracte de promisiune de vânzare–cumpărare pentru apartamente ce urmau a fi construite în cadrul unui complex imobiliar, din sectorul 5 București, fără a duce la bun sfârșit construcția spațiilor locative promise.
Ar fi existat situații în care aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor potențiali beneficiari, fără ca aceștia să cunoască situația juridică individuală a imobilelor vândute și fără a-și putea recupera sumele achitate în avans.
Banii obținuți din promisiunile de vânzare ar fi fost transferați succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale interpuse, controlate în fapt de către aceleași persoane, și retrași în numerar în interesul și beneficiul acestora.
Prejudiciul estimat a fost de aproximativ 16.000.000 de lei.
La activitățile operative au participat specialiști din cadrul Institutului Național de Criminalistică.
