Doi indivizi, arestați la Constanța, care au făcut prăpăd în mai multe orașe din Israel, așteptau să fie puși în libertate, fiind arestați preventiv încă de la sfârșitul anului trecut. Doar că instanța a decis să mai stea o perioadă sub puterea mandatului, urmând a se reanaliza ulterior posibilitatea punerii în libertate a acestora.
În fapt, este vorba despre doi indivizi care au pus bazele unui grup infracțional cu ramificații în Orientul Mijlociu, specializat în falsificarea banilor, a instrumentelor de plată electronice și în operațiuni financiare frauduloase.
În luna decembrie a anului trecut, procurorii DIICOT – Structura Centrală au făcut șapte percheziții domiciliare în Constanța și Ilfov într-un dosar vizând destructurarea acetui grup, iar anchetatorii au precizat, la vremea respectivă, că la începutul anului 2019 au primit informații că în municipiul Constanța s-a format un grup infracțional organizat cu ramificații în Israel.
Liderul și finanțatorul grupului este, conform unor surse din rândul anchetatorilor, Eugen Tănase, ceilalți membri care au aderat fiind Cătălin Constantin Podoleanu, Adrian Abagiu și Gabriel Apostu dar și alte personae neidentificate. Activitatea grupului a vizat, conform anchetatorilor, linia compromiterii şi fraudării de instrumente de plată electronică/carduri bancare la bancomate aflate pe teritoriul statului Israel, oraşele Tel Aviv, Nahariya, Herzliya, Ierusalim etc., activităţi infracţionale de prejudiciu, gruparea urmărind astfel obţinerea de foloase materiale injuste.
Eugen Tănase era capul rețele, întrucât el se pricepea cel mai bine la falsificarea instrumentelor de plată și avea cunoștințe despre modul de operare, totodată fiind și cel care a racolat persoane pentru a le introduce în acest circuit.
Conform procurorilor DIICOT, Tănase a suportat cheltuielile necesare şi ocazionate atât de achiziţionarea echipamentelor de skimming, confecţionarea acestora cât şi de deplasările (biletele de avion) şi cazarea membrilor grupării pe teritoriul Israelului, în vederea testării, montării echipamentelor specifice şi retragerii frauduloase de numerar din bancomate, urmând astfel să beneficieze de cea mai mare parte a produsului infracţional astfel obţinut.
Le-a mers bine pentru o perioadă, însă unul dintre membrii grupului a fost prins în flagrant, în urmă cu 3 ani, în Israel, iar de atunci au început problemele.
Revenind în prezent, cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate de DIICOT, au fost ridicate 3 laptopuri, 9 telefoane mobile, 2 SSD-uri, 7 memory stick-uri, 5 cartele SIM, 7 carduri bancare, 2 carduri de memorie, o agendă cu înscrisuri olograf, 2 mini camere video, 2 pistoale cu gaz și un act de identitate fals.
Astfel, capii rețelei, respectiv Eugen Tănase și Cătălin Constantin Podoleanu au fost arestați preventiv, iar între timp au avut mai multe încercări de a cere liberarea condiționată. Vineri, 20 august, instanța de fond a constatat legalitatea şi temeinicia arestării preventive dispuse în cauză faţă de cei doi, urmând să fie verificată încă o dată peste o lună. Decizia poate fi contestată.
D.A.
