Consiliul de Administrație al societății OIL Terminal a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Iată ordinea de zi

Consiliul de Administrație al OIL Terminal S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J/13/512/1991, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 58.243.025,30 lei, întrunit în ședința din data de 12.01.2023, a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA).

Potrivit unui raport transmis de OiIL Terminal Bursei de Valori București (BVB), AGOA este programată în data de 16.02.2023, orele 13:00, în sala de ședințe de la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.
2. Revocarea Transilvania Audit & Fiscality din calitatea de auditor financiar statutar al societății, ca urmare a expirării duratei contractului (vot secret).
3. Numirea Transilvania Audit & FiscalityI în calitate de auditor financiar statutar al societății OIL Terminal S.A. cu o durată a contractului de servicii de audit financiar de 3 (trei) ani (pentru anii 2023, 2024 si 2025), (vot secret).
4. Împuternicirea președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
5. Împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.
6. Stabilirea datei de 08.03.2023, ca data de înregistrare și a datei de 07.03.2023 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care, la data de 16.02.2023, nu sunt indeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, se va desfășura în data de 17.02.2023, orele 13:00, în acelasi loc și cu aceeași ordine de zi.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscriși în registrul acționarilor ținut și eliberat de către Depozitarul Central, la sfârșitul zilei de 03.02.2023, zi stabilită ca dată de referință. Numai persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Procurile și formularele de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor atât în limba română cât și în limba engleză, pe adresa de web a societății, începând cu data de 16.01.2023, orele 18:00. Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare inițiatori) are/au dreptul:

a)      de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solcitările urmând a fi primite la Registratura societății OIL Terminal S.A. prin orice formă de curierat, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv 30.01.2023, orele 13:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16(17).02.2023, sau transmise prin e-mail, cu semnatură electronică extinsă incorporată, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16(17).02.2023”,

b)      de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

„Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul de a adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, întrebările urmând a fi transmise și înregistrate la Registratura societății OIL Terminal S.A. din Constanta, prin orice forma de curierat, în plic închis.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA de către reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat căruia i s-a acordat o procură specială sau generală. La ședința AGOA pot participa și vota numai acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății consolidat de către Depozitarul Central S.A. la data de referință 03.02.2023, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale.

Procura specială și procura generală vor fi disponibile începând cu data de 16.01.2023, orele 18:00, atât în limba română cât și în limba engleză, atat la sediul societății, cât și în format electronic„, se arată în raportul întocmit de președintele Consiliului de Administrație al Oil Terminal, Cristian Florin Gheorghe.

Societatea Oil Terminal  SA informează acționarii și investitorii asupra publicării în data de 16.01.2023, ora 18.00, a materialelor aferente aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, material ce va fi supus aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 16(17).02.2023.

„În conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013, OMFP nr. 3818/2019 și ale Legii nr. 368/2022, cu privire la continutul și formatul machetelor Bugetului de Venituri și Cheltuieli, la elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 sunt prezentați indicatori preliminari pentru anul precedent (2022), determinați în baza rezultatelor intermediare disponibile la data fundamentării bugetului de venituri și cheltuieli, valori care nu reprezintă rezultatele financiare anuale preliminare neauditate pentru anul 2022.

Rezultatele financiare anuale preliminare neauditate pentru anul 2022 au fost publicate în data de 14.02.2023, iar situațiile financiare anuale finale auditate pentru anul 2022 urmează să fie supuse aprobării în ședința Adunării Generale a Acționarilor din data de 27(28).04.2023, în conformitate cu calendarul financiar pentru anul 2023 aprobat și publicat la Bursa de Valori București si pe site-ul societății„, susține directorul general Sorin Ciutureanu.

A.V.