Două persoane au ajuns în arest în urma descinderilor în dosarul înșelăciunilor cu criptomonede, dar ancheta continuă, în cauză fiind implicate și alte persoane, urmând a se lua măsurile legale ce se impun. Au fost audiați și frații Sterp, ei promovând respectiva „afacere“ pe rețelele de socializare. Însă, avocatul lor a declarat pentru presa națională că nu au știut și, imediat ce au aflat că este o escrocherie, și-au anunțat urmăritorii. Au avut loc percheziții inclusiv la Constanța.
„Admite propunerea de luare a măsurii arestării preventive, formulată de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara, în dosarul nr. 4104/P/2021. Dispune arestarea preventivă a inculpatului Bejenaru Alexandru, cercetat în stare de reţinere pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată (32 de acte materiale), pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 2.03.2023 până în data de 31.03.2023, inclusiv. Dispune arestarea preventivă a inculpatului Salamac Vasile Vladalin, cercetat în stare de reţinere pentru complicitate la infracțiunea de înșelăciune în formă continuată, (30de acte materiale), pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 2.03.2023 până în data de 31.03.2023, inclusiv“, potrivit minutei judecătorești a Judecătoriei Timișoara, din 2 martie.
Unul dintre cei arestați este din Republica Moldova, fiind repartizat la studii liceale în România.
În dosarul de față au fost audiați și manelistul Culiță Sterp, dar și fratele acestuia, Iancu. Ei promovau „afacerea“ cu criptomonede pe rețelele de socializare, cum ar fi Instagram sau Tik Tok. Însă, așa cum a spus avocatul lor pentru presa națională, nu au știut. În momentul în care ar fi aflat, cei doi și-ar fi anunțat urmăritorii.
Oamenii legii continuă ancheta, fiind vorba despre mai multe persoane implicate.
Ancheta a început în 2021
Într-un dosar penal înregistrat la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara în anul 2021, sub supravegherea procurorului din cadrul acestei unităţi de parchet, au fost efectuate acte de urmărire penală cu sprijinul Direcţiei de Operaţiuni Speciale, Brigăzilor de Operaţiuni Speciale Timişoara, Constanţa, Iaşi, Cluj-Napoca și Alba Iulia, Direcţiei de Investigaţii Criminale, Serviciilor de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratelor Judeţene de Poliţie Timiş, Iaşi, Constanţa, Braşov și Hunedoara, şi Unităţii Teritoriale de Analiză a Informaţiilor din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţiei Timiş, pentru săvârşirea unor infracţiuni de înşelăciune în formă continuată, prevăzute şi pedepsite de art. 244 al. 1 şi 2 Cod penal, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal.
În cadrul acestui dosar a fost constituită o echipă comună de anchetă, formată din organe de urmărire penală din România şi Republica Moldova, beneficiind de sprijinul EUROJUST (Agenţia Uniunii Europene de Cooperare în Materie de Justiţie Penală).
Percheziții și în Constanța
În data de 1.03.2023, au fost efectuate percheziţii în unsprezece locaţii de pe teritoriul României, între care și Constanța, au fost aduse la audieri unsprezece persoane, au fost instituite măsuri asigurătorii până la concurenţa sumei de 291.164,9 lei, s-a dispus efectuarea, în continuare, a urmăririi penale faţă de unsprezece suspecţi şi a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de doi dintre aceştia, care au dobândit calitatea de inculpaţi.
Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, prin actele de urmărire penală efectuate s-a reţinut următoarea situaţie de fapt.
În perioada anilor 2020 – 2021, două persoane, dintre care una cetăţean al Republicii Moldova, iar cealaltă cetăţean român, cu concursul mai multor persoane, atât cetăţeni ai Republicii Moldova, cât şi cetăţeni români, au indus în eroare un număr de 32 de persoane vătămate, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase şi prin folosirea de calităţi mincinoase şi de mijloace frauduloase, cauzându-le acestora un prejudiciu în valoare de 1.632.648 de lei (929.430 de lei şi 144.398 de euro, echivalentul a 703.218 lei).
Astfel, cele două persoane au creat conturile cu numele de utilizator Greatrade, Insidetradeinvest şi Cryptotrade, pe platforma de socializare Instagram, pe care le-au prezentat ca fiind asociate unor societăţi comerciale inexistente şi, beneficiind de promovarea din partea a două persoane de notorietate în România, au determinat persoanele vătămate să le transferă diverse sume de bani, în diferite conturi bancare, sub pretextul investirii acestor sume în numele lor, urmând ca persoanele vătămate să primească un profit garantat (uneori de până la 95%, 18% profit pe zi, inclusiv profit de 100%, spunându-le că dacă depun 100 de euro în 72 de ore vor primi dublu), promisiune care nu a mai fost respectată ulterior. Pentru câştigarea încrederii persoanelor vătămate, acestea au fost iniţial determinate să transfere sume mici de bani, cu titlu de investiţie, iar ulterior le-au fost retrimise sumele de bani transferate, precum şi presupusul profit. Prin această modalitate a fost câştigată încrederea persoanelor vătămate cărora, astfel, li s-a creat falsa convingere că vor avea profit garantat.
Liliana BELCIUG
