O angajată a unei case de schimb valutar din Mangalia a fost condamnată la 2 ani de închisoare cu suspendare, magistrații interzicându-i să exercite profesia de operator bancar central, casier sau gestionar pe o perioadă de 2 ani. Aceasta este acuzată de delapidare. Mai exact, folosindu-se de faptul că firma oferea și serviciul de transfer bani prin MoneyGram, ea și-a însușit circa 50.000 de euro.
Femeia a fost condamnată pe 8.02.2023, la Judecătoria Mangalia, la 2 ani cu suspendare și obligată să dea banii înapoi. Decizia nu este definitivă, iar apelul se va judeca pe 5.10.2023.
Prin rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa la data de 19.03.2020, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de delapidare în formă continuată.
Prin actul de sesizare al instanţei s-a reţinut în fapt că administratorul societății a reclamat săvârşirea infracţiunii de delapidare de către angajata în cauză.
Obiectul de activitate al punctului de lucru constă în schimbul de valută în şi din monedă naţională, dar şi în intermedierea transferurilor de numerar prin intermediul aplicaţiei MoneyGram.
Gestionarul sistemului MoneyGram nu permite, din cauza politicii sale de securitate, ca acest program informatic să fie legat cu un alt software. Din acest motiv este necesar ca operatorarea, după generarea de către sistemul MoneyGram a formularului de transfer şi listarea acestuia, să introducă manual operaţiunea identică, în sistemul de gestiune al casei de schimb, în scopul evidenţierii sumelor de bani încasate de la clienţii expeditori sau a plăţii sumelor de bani achitate clienţilor destinatari.
Astfel, fiind efectuată o percheziţie domiciliară la punctul de lucru unde inculpata îşi desfăşura activitatea, s-a constatat că în ziua respectivă şi-a însuşit pe nedrept suma de 300 euro, ca urmare a efectuării unei plăţi de 100 euro către un client beneficiar, înregistrând în gestiunea casei de schimb valutar plata fictivă a sumei de 400 euro, în condiţiile în care tranzacţia MoneyGram a avut valoarea de 100 euro. Tot cu acelaşi prilej, s-a mai stabilit că inculpata şi-a însuşit pe nedrept şi suma de 4.900 lei, pe care a sustras-o efectiv din casieria casei de schimb valutar, acest din urmă aspect rezultând din compararea evidenţelelor scriptice ale casieriei cu sumele de bani existente efectiv în cadrul punctului de lucru.
La dosarul cauzei au fost ataşate listări şi rapoarte lunare din ambele programe informatice, care conţin sintezele tuturor operaţiunilor derulate în cadrul activităţii comerciale şi operate de către ea.
Au fost probate în sarcina ei, în decurs de aproape 1 an de zile, 216 acte materiale.
Prejudiciul total cauzat, stabilit prin raport de expertiză contabilă, este de 92.172,33 lei și 29.982,05 euro (adică aproape 50.000 de euro).
Liliana BELCIUG
