Încă o amânare a pronunțării în dosarul în care apare și Andi Sergiu Babinciuc. Cazul se află pe rolul Tribunalului Constanța de pe 23.12.2016, iar acum judecătorii au amânat pronunțarea pentru a 13-a oară. Următorul termen a fost fixat la data de 5.02.2026.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
Începând cu anul 2011, un grup de firme controlate de către inculpatul Babinciuc Andi Sergiu au constituit un circuit financiar fictiv al cărui scop l-a reprezentat fraudarea bugetului de stat prin rambursări ilegale de TVA, urmate de operațiuni de transfer a acestor sume către beneficiarii finali și de retragerea de către aceștia, în numerar, a fondurilor respective.
Mecanismul de funcționare a activității ilicite a fost următorul:
Între firmele controlate de către membrii sau apropiații familiei Babinciuc cu o activitate aparent licită și firme fără activitate comercială, în general fără angajați și fără venituri, se crea aparența existenței unor relații comerciale, în realitate inexistente, în cadrul cărora cele dintâi vindeau secundelor bunuri imobile de valoare mare.
Ulterior, societățile cumpărătoare depuneau decontul de TVA solicitând, pe această cale, organului fiscal rambursarea taxei pe valoare adăugată, aferentă prețului aparent plătit societăților vânzătoare, invocând ca temei lipsa veniturilor obținute din activitățile comerciale ulterioare achiziției.
Într-unul dintre cazuri, inculpatul Babinciuc Andi Sergiu a stabilit cu rea credință cuantumul taxei pe valoare adăugată, aferentă unei achiziții aparent efectuată de către una dintre firmele sale de tip „fantomă” și ulterior a obținut în mod fraudulos rambursarea de la bugetul consolidat al statului a sumei de 775.295 lei.
De asemenea, în același context, inculpatul Babinciuc Andi Sergiu a retras din contul aceleiași societăți suma totală de 1.575.735 lei, despre care știa că provenea din săvârșirea unor infracțiuni, utilizând în acest scop aparența mincinoasă privind existența unor contracte de împrumut din care rezulta că anterior își creditase propria firmă.
La data 07 iulie 2016, în condițiile desfășurării cercetărilor în prezenta cauză, inculpatul a falsificat un înscris sub semnătură privată, denumit „împuternicire”, prin atestarea în cuprinsul său a unor fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului, după care a încredințat documentul respectiv unei persoane care urma să fie audiată de către procurorii anticorupție.
Agenția Națională de Administrare Fiscală a comunicat că se constituie parte civilă în cauză cu suma totală de 2.734.047 lei reprezentând TVA rambursat în mod fraudulos.
În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra a două terenuri ce aparțin inculpatei SC Gold Consult SA.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.
În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin din partea Departamentului de Informații și Protecție Internă (DIPI).
Cei trimiși în judecată sunt: Mirela Camelia Mihalcea, Iuga Cosmin, Virgiliu Conoro (decedat), Ionela Daniela Bălan și Maria Petre, cu firmele SC Gold Consult SA, SC Perun Solution SRL, SC Trident Grup SA, SC Eo Stamp SRL, SC Romanian Village Development – Smart Solutions SA, SC Grup Media Sud Holding SRL și SC Sibelius Business SRL
Liliana BELCIUG
