Magistrații Tribunalului Constanța, la data de 21.01.2026, au decis încetarea procesului într-un dosar de corupție în care sunt implicate trei afaceriste de la malul mării. Decizia nu este definitivă, iar inculpatele au depus apel, care se va judeca la data de 18.03.2026.
Dosarul a ajuns în instanță pe 23.12.2020, iar faptele sunt din perioada 2006 – 2011.
În rechizitoriul întocmit, procurorii DNA au reținut că, în perioada 2006 – 2011, Roxana Victoria Hagiescu, Mihaela Dumitraș și Mihaela Ilona Dimcea ar fi constituit un grup infracțional organizat, la care ar fi aderat ulterior și alte persoane, în scopul comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.
În acest context, una dintre inculpate, beneficiind de ajutorul celorlalte două, dar și al altor oameni de afaceri, ar fi evidențiat, în actele contabile ale societății pe care o administra, un număr de 1.371 de facturi fiscale privind cheltuieli cu achiziții fictive de cereale, în cuantum de 110.456.048 de lei. De menționat că documentele respective ar fi fost emise de societățile comerciale administrate de membrii grupului.
În scopul disimulării originii ilicite a banilor obținuți în modalitatea de mai sus, femeia ar fi introdus suma de 106.607.591 de lei într-un circuit financiar complex pentru ca, în final, banii să se întoarcă tot la ea, fie în numerar, fie prin depuneri în conturile personale sau ale unor apropiați.
Prin aceste demersuri, a fost produs un prejudiciu în valoare de 32.666.067 de lei la bugetul de stat, echivalent a 7.841.366 de euro, reprezentând TVA în cuantum de 18.238.698 de lei și impozit pe profit de 14.427.372 de lei, sumă cu care Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză. Au fost dispuse măsuri asigurătorii.
Și, chiar dacă procesul penal a încetat pe motiv de prescripție a răspunderii penale, latura civilă s-a judecat.
”Admite actiunea civilă formulată de Statul Român, prin Administratia Judeteană a Finantelor Publice Constanta, si obligă pe inculpate la plata către partea civilă a a următoarelor sume: – pe inculpata HAGIESCU ROXANA VICTORIA o va obliga la plata sumei totale de 22.014.417 lei, cu titlu de prejudiciu material produs prin relatiile comerciale fictive avute de S.C. Intercomceral SRL cu S.C. Bastion Grup SRL si S.C. Metronom SRL, compus din suma de 9.885.999 lei, reprezentând impozit pe profit, si, respectiv, suma de 12.128.418 lei, reprezentând TVA; – pe inculpatele HAGIESCU ROXANA VICTORIA, DIMCEA MIHAELA ILONA si DUMITRAS MIHAELA le va obliga, în solidar, la plata sumei totale de 10.651.650 lei, cu titlu de prejudiciu material produs prin relatiile comerciale fictive avute de S.C. Intercomceral SRL cu S.C. Toprak Com SRL (care s-a aprovizionat în mod ficitiv de la S.C. Tenace SRL si S.C. Yesylyk Com SRL) si S.C. Jorden Agro SRL (care s-a aprovizionat în mod ficitiv de la S.C. Olympus Deleny SRL si S.C. Dumy Mind Flor SRL), compus din suma de 4.541.372 lei, reprezentând impozit pe profit, si, respectiv, suma de 6.110278 lei, reprezentând TVA. În baza art. 118 alin. 1 lit. e C.pen. 1968 rap. la art. 25 din Legea nr. 656/2002 Dispune: – confiscarea specială de la inculpata HAGIESCU ROXANA VICTORIA a sumei de 73.941.524,39 lei (diferenta dintre suma de 106.607.591,39 lei, obiect al infractiunii de spălare de bani săvârsite, si suma de 32.666.067 lei, ce constituie prejudiciul cauzat bugetului de stat prin comiterea infractiunii de evaziune fiscală); – confiscarea specială de la inculpata DUMITRAS MIHAELA a sumei de 9.735.465 lei, (diferenta dintre suma de 20.387.115 lei, obiect al infractiunii de spălare de bani săvârsite, si suma de 10.651.650 lei, ce constituie prejudiciul cauzat bugetului de stat prin comiterea infractiunii de evaziune fiscală); – confiscarea specială de la inculpata DIMCEA MIHAELA ILONA a sumei de 10.758.142 lei, (diferenta dintre suma de 21.409.792 lei, obiect al infractiunii de spălare de bani săvârsite, si suma de 10.651.650 lei, ce constituie prejudiciul cauzat bugetului de stat prin comiterea infracțiunii de evaziune fiscală). În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.proc.pen. Mentine măsurile asigurătorii instituite în cauză”, potrivit minutei judecătorești.
Liliana BELCIUG
