Eduard Martin a fost trimis în judecată, joi, 23 iulie, de procurorii DNA, în dosarul în care este cercetat pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de 109 milioane de lei. Alături de el, în același dosar au fost trimiși în judecată și MonicaMaria Lăţea (fostă Martin), acţionar la firma Polaris M Holding, şi Marcel Daniel Banaga, administrator, ulterior preşedinte al consiliului de administraţie al aceleiași firme. Cei din urmă sunt acuzați de delapidare și evaziune fiscală.
Potrivit procurorilor DNA, ”în perioada 2006 – 2017, principala sursă de venituri a societății Polaris M Holding S.R.L. ar fi reprezentat-o executarea contractului de salubrizare încheiat cu primăria municipiului Constanța. Pentru executarea acestor servicii, firma respectivă ar fi practicat tarife supraevaluate (împrejurare care a făcut obiectul unui alt dosar penal, trimis în judecată), fapt ce ar fi dus la acumularea unor venituri foarte mari de către societatea Polaris M Holding”. În jur de 1 milion de euro lunar, estimează procurorii anticorupție.
“Menținerea unei astfel de situații ar fi dus la achitarea, către bugetul de stat, a unor taxe foarte mari (TVA și impozit pe profit).
În consecință, cei trei inculpați, în calitățile menționate mai sus, ar fi decis să înregistreze în contabilitatea societății cheltuieli fictive prin care să diminueze valoarea obligațiilor SC Polaris M Holding către bugetul de stat și, totodată, să transfere din firmă sume importante de bani, pe care cei doi asociați să și le însușească ulterior”, se arată în comunicatul DNA.
Concret, în perioada decembrie 2006 – februarie 2017, societatea ar fi încheiat relaţii comerciale fictive cu alte 10 firme (dintre care şapte firme controlate de inculpaţi) şi ar fi înregistrat în contabilitate mai multe facturi emise pentru „serviciile” respective. Cheltuielile fictive înregistrate ar fi vizat presupuse achiziţii de studii şi consultanţă ori presupuse plăţi ale unor chirii pentru maşini, utilaje şi imobile.
Prin aceste activităţi, societatea Polaris M Holding s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale către stat în sumă totală de 32.647.878 lei (18.982.418 lei TVA şi 13.665.460 lei impozit pe profit).
De asemenea, urmare a aceloraşi demersuri, Eduard Martin şi
Monica Maria Lăţea, asociaţi în cadrul SC Polaris M Holding SRL,
şi-ar fi însuşit sume de bani din patrimoniul acestei firme totalizând
62.535.751 lei.
În cauză, procurorii au dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor
mobile şi imobile ce aparţin inculpaţilor.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) s-a constituit parte civilă în
procesul penal cu suma de 109.366.887 de lei.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanţa, cu propunere de a
se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
Daniel ALBU
