Fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, a fost reținut joi seară, după ce procurorii DIICOT au descins la compania din Constanța, pe urmele unui grup infracțional din care ar face parte și alte persoane cu funcții importante.
După audieri care au durat mai multe ore, procurorii au decis reținerea a două persoane. Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, și omul de afaceri Gheorghe Chealfă, administrator al companiei Eco Petroleum, vor petrece 24 de ore în spatele gratiilor.
Care sunt acuzațiile
Amintim că ancheta DIICOT vizează o grupare de criminalitate organizată constituită în 2023, formată din persoane care ar fi pus la punct un mecanism complex de fraudare a bugetului de stat prin intermediul mai multor societăți comerciale implicate în comercializarea produselor petroliere. Potrivit procurorilor, schema presupunea folosirea unor firme interpuse, inclusiv una aflată în insolvență, emiterea unor facturi pentru operațiuni fictive și înregistrarea acestora în contabilitate pentru deducerea ilegală a TVA. În paralel, ar fi fost declarate incomplet cantitățile de motorină și benzină eliberate pentru consum, astfel încât să fie diminuate accizele și obligațiile fiscale.
Anchetatorii susțin că membrii grupării ar fi obținut și finanțări bancare în valoare de peste 41 de milioane de lei, garantate de stat prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS, folosind documente și informații nereale. Alte credite, în valoare de aproximativ 2,45 milioane de lei, ar fi fost obținute prin prezentarea unor achiziții simulate și a unor bunuri supraevaluate. Investigațiile vizează și presupuse nereguli în procedura de cesionare a unor creanțe bugetare, precum și implicarea unor funcționari din administrația fiscală, angajați ai unei instituții bancare și inspectori vamali.
Un capitol important al anchetei privește importul și eliberarea produselor petroliere din antrepozitele vamale. Potrivit procurorilor, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, unor societăți li s-ar fi permis să comercializeze mărfurile înainte de achitarea accizelor și TVA. Valoarea obligațiilor fiscale a căror încasare ar fi fost amânată nelegal se ridică la aproximativ 238,6 milioane de lei, iar dobânzile și penalitățile calculate de autoritatea vamală depășesc 25 de milioane de lei.
V.S.
Citește și:
