Direcția Națională Anticorupție a dispus trimiterea în judecată a lui Daniel Tudorache, pentru complicitate la trafic de influență și spălarea banilor.
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate corupției au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:
- Daniel Tudorache, la data faptelor primar, anterior deputat, viceprimar al Primăriei Sectorului 1 București, aflat sub control judiciar pe cauțiune cu o valoare de 1.000.000 de euro, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la trafic de influență și spălarea banilor;
- o persoană fizică din anturajul primarului, sub control judiciar pe cauțiune cu o valoare de 75.000 de euro, pentru săvârșirea a două infracțiuni de trafic de influență;
- fosta soție a lui Daniel Tudorache, sub control judiciar pe cauțiune cu o valoare de 200.000 euro, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la spălarea banilor.
Potrivit procurorilor, în perioada septembrie 2016 – mai 2017, persoana inculpată aflată în anturajul lui Tudorache, la acel moment primarul Sectorului 1, ar fi pretins de la un om de afaceri un comision de 10 % din valoarea contractului de servicii pe care societatea acestuia îl avea cu o instituție aflată în subordinea Primăriei Sector 1. În schimbul banilor, persoana respectivă se angaja să intervină, atât în mod direct, cât și prin intermediul edilului-șef, la funcționarii responsabili, astfel încât contractul să se desfășoare în bune condiții (plată la timp a facturilor și actualizarea tarifelor).
În schimbul traficării influenței, persoana aflată în anturajul primarului ar fi primit suma totală de 105.000 de lei în numerar, precum și suma de 8.640 de lei disimulată ca plată a unor facturi fiscale fictive emise de o firmă ce aparținea traficantului de influență.
În activitățile descrise, persoana care și-a traficat influența ar fi fost sprijinită de Daniel Tudorache. Cu prilejul a două întâlniri, din zilele de 19 septembrie 2016 și 7 februarie 2017, desfășurate în biroul din cadrul Primăriei Sectorului 1, acesta i-ar fi întărit omului de afaceri convingerea că solicitantul comisionului ar fi trimisul său și că trebuie să țină legătura cu acesta pentru buna desfășurare a contractului. În acest mod, primarul ar fi confirmat caracterul real al influenței.
Milioane de euro într-un singur an
Din datele cauzei ar reieși că edilul-șef ar fi fost principalul beneficiar al sumelor primite de persoana din anturajul său.
În perioada în care a ocupat funcții publice (ianuarie 2008 – martie 2019), Tudorache ar fi beneficiat de sume de bani disproporționat de mari comparativ cu veniturile sale licite, care reprezentau o medie de aproximativ 1.000 de euro pe lună.
Pentru a ascunde originea sumelor de bani presupus obținute în mod nelegal, acesta ar fi procedat la:
- depunerea de sume de bani în numerar prin intermediul fostei soții și al menajerei, în conturi bancare deschise pe numele acestora – în total 3.255.465 de lei și 231.117 euro;
- achiziționarea de bunuri imobile pe numele fostei soții, în sumă totală de 305.000 de euro și 470.000 de lei, sume plătite, de asemenea, în numerar;
- acordarea unui împrumut de 920.000 de euro, în numerar, unei persoane, prin intermediul fostei soții;
- achiziționarea, prin intermediul fostei soții, de bijuterii, inclusiv diamante în valoare de 9.784.295 de lei.
- restituirea, în perioada 2010-2012, pe parcursul unui an și jumătate, în mai multe tranșe, în numerar, a sumei de 240.000 de lei, împrumutată în data de 13.09.2010, de la o persoană prin intermediul fostei soții, în contul căreia a fost transferată suma împrumutată și care a fost utilizată în data de 15.09.2010, pentru achiziționarea, pe numele soției, a unui autoturism de lux în valoare de 59.494 de euro;
Într-un context separat, în perioada aprilie – iunie 2018, persoana inculpată din anturajul primarului Tudorache Daniel ar fi pretins de la același om de afaceri un comision de 10% din valoarea unui contract de servicii încheiat la data de 27 aprilie 2018, cu o instituție aflată în subordinea Primăriei Sectorului 1. În schimb, persoana se angaja să-și exercite influența asupra funcționarilor responsabili, atât direct, cât și prin intermediul primarului, pentru a asigura câștigarea și buna desfășurare a contractului. La data de 12 iunie 2018, în baza solicitării, persoana din anturajul primarului ar fi primit în numerar, suma totală de 5.000 de lei disimulată ca plată a unor facturi fiscale fictive emise de o firmă aparținând traficantului de influență.
Dosarul, trimis la Curtea Supremă
În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra unor bunuri ale lui Daniel Tudorache și soției acestuia, identificate la percheziția domiciliară, respectiv 258 de obiecte (bijuterii și pietre) cu o valoare totală de 9.784.295 de lei și sumele de 11.210 de euro și 4.235 de dolari americani, precum și asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin soției inculpatului.
De asemenea, s-au dispus măsuri asigurătorii și asupra sumei de 150.000 de lei aparținând celui de-al treilea inculpat.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție (având în vedere calitatea de deputat a lui Tudorache), cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.
Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
V.I.
