Lovitură pentru Parchetul European: instanța a exclus mai multe probe în dosarul firmei lui Jean Paul Tucan

”Soluția pe scurt: Constată că Tribunalul București – Secția I Penală este instanța competentă să judece prezenta cauză. În temeiul art. 345 alin. (1) Cod procedură penală raportat la art. 281 alin. (1) lit. b^1) Cod procedură penală, cu aplicarea Deciziei nr. 8 din 16 iunie 2025 pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, admite în parte excepțiile nulității absolute formulate de inculpați cu privire la actele de urmărire penală efectuate prin delegare de către lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție și, în consecință, constată nulitatea absolută a următoarelor ordonanțe de delegare emise în dosarul de urmărire penală nr. I.000317/2022, precum și a tuturor actelor procedurale și a mijloacelor de probă obținute în baza acestora: Ordonanța din data de 19.06.2023 de delegare a organelor de cercetare penală din cadrul DGA în vederea punerii în executare a măsurilor de supraveghere tehnică autorizate prin Încheierea penală din 19.06.2023 a Tribunalului București în dosarul nr. 18577/3/2023 – mandatul nr. 2501/UP din 19.06.2023 (vol. 2 d.u.p., filele 90-93), Ordonanța din data de 19.07.2023 de delegare a lucrătorilor DGA pentru continuarea/punerea în executare a măsurilor de supraveghere tehnică în spațiul privat pe perioada primei prelungiri, încuviințată prin Încheierea Tribunalului București din 19.07.2023 în dosarul nr. 24368/3/2023 (vol. 2 d.u.p., filele 81-82), Ordonanța din data de 11.08.2023 de delegare a lucrătorilor DGA în scopul efectuării de verificări operative și investigații în teren cu privire la parcul acvatic JT WATER SPORTS MAMAIA (vol. 2 d.u.p., filele 62-64), Ordonanța din data de 17.08.2023 de delegare a organelor de cercetare penală din cadrul DGA în vederea exploatării și redării rezultatelor măsurilor de supraveghere tehnică autorizate și prelungite succesiv (vol. 2 d.u.p., filele 56-59) și, în consecință, a proceselor-verbale din 21.06.2023, 22.06.2023 și 26.06.2023, întocmite de organul de cercetare penală din cadrul DNA – structura de sprijin (vol. 2 d.u.p., filele 83-85), proceselor-verbale din 11.12.2023, 12.12.2023 și 14.12.2023 întocmite de organul de cercetare penală din cadrul DNA – structura de sprijin (vol. 26 d.u.p., filele 325-336), proceselor-verbale de punere în executare a supravegherii tehnice din datele de 21.06.2023, 18.07.2023, 21.07.2023, 16.08.2023, 17.08.2023, 29.08.2023 și 03.11.2023 (vol. 26 d.u.p., filele 338-344), procesului-verbal de investigații din data de 18.08.2023 (vol. 4 d.u.p., filele 63-66), proceselor-verbale din 24.07.2023, 26.07.2023, 09.08.2023 întocmite de organul de cercetare penală din cadrul DNA – structura de sprijin (vol. 2 d.u.p., filele 41-49), proceselor-verbale din 24.07.2023, 26.07.2023 și 28.07.2023 întocmite de organul de cercetare penală din cadrul DNA – structura de sprijin (vol. 2 d.u.p., filele 51-54), proceselor-verbale de redare a rezultatelor supravegherii tehnice întocmite de DGA Alba Iulia (vol. 2 d.u.p., filele 1-27) și excluderea fizică din dosar a acestor mijloace de probă și a suportului HDD seria NACRTCX6 DGA. În temeiul art. 345 alin. (1) C.proc.pen., raportat la art. 281 alin. (1) lit. b^1) C.proc.pen. și art. 324 alin. (3) C.proc.pen., admite excepția nulității absolute invocate de inculpatul Tucan Jean-Paul și de inculpata S.C. JT Grup Oil S.A., constată nulitatea absolută a activității de audiere și a declarațiilor martorei Cristea Daniela din data de 10.05.2024 (vol. 26 d.u.p., filele 139–145) și din data de 06.03.2025 (vol. 49, filele 139–144) și, în temeiul art. 102 alin. (2)-(4) C.proc.pen. și Deciziei Curții Constituționale nr. 22/2018, dispune excluderea din materialul probator a acestora. În temeiul art. 345 alin. (1) C.proc.pen. raportat la art. 282 C.proc.pen. și art. 280 alin. (2) C.proc.pen. și art. 146¹ alin. (3) C.proc.pen. raportat la art. 140 alin. (5) lit. e) C.proc.pen., cu aplicarea art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, admite în parte excepțiile formulate de inculpații S.C. JT Grup Oil S.A. și Tucan Jean-Paul și constată nulitatea relativă a încheierii penale din data de 03.08.2022 pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București în dosarul nr. 21192/3/2022, prin care s-a încuviințat obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale acestor inculpați și, în consecință, a procesului-verbal de analiză a tranzacțiilor financiare din data de 20.02.2023 (vol. 3 d.u.p.) și a tuturor datelor privind tranzacțiile financiare obținute în baza MTF nr. 505/UP din 03.08.2022.

În temeiul art. 345 alin. (1) C.proc.pen., raportat la art. 280 C.proc.pen. și art. 168 C.proc.pen., admite excepțiile invocate de inculpați și constată nulitatea activităților de percheziție informatică efectuate la data de 20.11.2023 de către organul de cercetare penală din cadrul DNA – Structura de sprijin a Parchetului European, în baza mandatelor de percheziție informatică nr. 1745/UP din 18.09.2023 și nr. 1746/UP din 18.09.2023 emise de judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București și, în consecință, nulitatea următoarelor procese-verbale și mijloace de probă: procesul-verbal de percheziție informatică din data de 20.11.2023 privind terminalul mobil marca Samsung aparținând inculpatului Tucan Jean-Paul (volumul 5 d.u.p.), datele rezultate în urma activităților de percheziție informatică depuse în format letric la dosarul cauzei privind pe inculpatul Tucan Jean-Paul, respectiv extrasele de chat WhatsApp (volumul 5 d.u.p. și volumul 42 d.u.p., filele 148–169), procesul-verbal de percheziție informatică din data de 20.11.2023 privind terminalul mobil marca Samsung aparținând inculpatei Dublea Andrea-Elena (vol. 5 și 6 d.u.p.), datele rezultate în urma activităților de percheziție informatică depuse în format letric la dosarul cauzei privind pe inculpata Dublea Andrea-Elena (volumul 5 d.u.p. și volumul 6 d.u.p.) și, în temeiul art. 102 alin. (2)–(4) C.proc.pen. și Deciziei Curții Constituționale nr. 22/2018, dispune excluderea din materialul probator a acestora.

În temeiul art. 345 alin. (1) C.proc.pen., cu referire la art. 168 alin. (12) și art. 168¹ C.proc.pen., constată nulitatea ordonanței din data de 02.04.2024 emise de procuror în dosarul nr. I.000317/2022, prin care s-a dispus efectuarea unei constatări având ca obiect modul de implementare a proiectului „Înființare port turistic de agrement pe lacul Siutghiol” (vol. 24 d.u.p., filele 3–23) și, în consecință, constată nulitatea raportului de constatare din data de 13.05.2024, întocmit în baza ordonanței anulate (volumul 24 d.u.p., filele 24–222) și, în temeiul art. 102 alin. (2)–(4) C.proc.pen. și Deciziei Curții Constituționale nr. 22/2018, dispune excluderea din materialul probator a acestuia.

În temeiul art. 345 alin. (1) C.proc.pen., raportat la art. 280 C.proc.pen., admite excepția nulității relative invocate de inculpatul Tucan Jean-Paul și constată nulitatea relativă parțială a procesului-verbal de percheziție domiciliară întocmit la data de 29.08.2023 de către organele de cercetare penală cu ocazia percheziției efectuate la imobilul situat în localitatea Năvodari, str. M20, nr. 49D, jud. Constanța (volumul 4 d.u.p., filele 69–80), exclusiv în ceea ce privește mențiunile care consemnează răspunsurile oferite de inculpatul Tucan Jean-Paul cu ocazia efectuării acestei activități la filele 9–11 din procesul-verbal de percheziție, în legătură cu acuzația formulată împotriva sa.

În temeiul art. 345 alin. (1) C.proc.pen., raportat la art. 281 C.proc.pen., respinge excepția nulității absolute a Deciziei Camerei Permanente a EPPO nr. 9 din 17 iulie 2025 și a trimiterii în judecată, invocată de inculpați, ca neîntemeiată.

În temeiul art. 345 alin. (1) C.proc.pen., raportat la art. 282 alin. (2) C.proc.pen., respinge, ca neîntemeiată, excepția nulității relative a procesului-verbal de percheziție domiciliară întocmit la data de 29.08.2023 de către organele de cercetare penală cu ocazia percheziției efectuate la imobilul situat în localitatea Năvodari, str. M20, nr. 49D, jud. Constanța, invocată de inculpații Dublea Andrea-Elena și S.C. JT Grup Oil S.A.

În temeiul art. 345 alin. (1) C.proc.pen., raportat la art. 328 C.proc.pen., admite în parte excepția neregularității actului de sesizare și constată neregularitatea rechizitoriului nr. I.000317/2022 al Parchetului European (EPPO) numai în ceea ce privește redarea și valorificarea în cuprinsul acestuia a conținutului mijloacelor de probă lovite de nulitate absolută/relativă și excluse.

În temeiul art. 345 alin. (3) C.proc.pen., dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului European în vederea remedierii neregularităților constatate, procurorul urmând să precizeze în scris dacă menține dispoziția de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei.

Prezenta încheiere nu este supusă separat contestației, urmând a fi atacată odată cu încheierea finală pronunțată în condițiile art. 346 C.proc.pen.

Pronunțată în camera de consiliu la 31.07.2026.
Document: Încheiere de ședință 30.07.2026.”