Este cunoscut faptul că familiile Stănescu și Mihai din Cuza Vodă, un fel de așa-zise clanuri – după cum precizau anchetatorii în trecut, sunt foarte bine cunoscute în mediul infracțional, fiind vorba în special de evaziune fiscală și furturi. Au tot fost percheziții, anchete, condamnări peste condamnări. Însă, iată că și procurorii DNA au intrat pe fir, dar și procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, mai mulți membri ai celor două familii fiind trimiși în judecată, din nou, pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
Primul dosar îi vizează pe Mihai Bogdănel, Iaşar Elvis și Rogojan Leonard Viorel, cei trei fiind trimiși în judecată, de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, pentru evaziune fiscală. Parte civilă este AJFP Constanța. Dosarul se află pe rol la Tribunalul Constanța, următorul termen fiind stabilit pentru data de 23.11.2022.
Al doilea dosar îi are ca inculpați pe Mihai Bogdănel, Iaşar Elvis, Stănescu Iulian Ardelean, Mihai Alexandru, Florea Valentin Sorinel și SC Remat Industri Colection SRL. Parte vătămată este ANAF Constanța. Toți au fost trimiți în judecată pentru spălare de bani, pe 26.09.2022, dosarul aflându-se la Tribunalul Constanța, în faza de cameră preliminară.
În această speță, Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au transmis că au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a șase inculpați (printre care și o societate comercială), sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălarea banilor, comise în formă continuată ce ar fi cauzat un prejudiciu de aproape 10 milioane euro.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2010 – 2012, cei cinci inculpați, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale (printre care și SC Remat Industri Colection SRL trimisă în judecată în prezenta cauză) nu ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le administrau operațiuni comerciale privind livrări și achiziții de deșeuri feroase precum și veniturile obținute din relațiile cu 180 de societăți.
Acționând în această manieră, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale (impozit pe profit și TVA), inculpații ar fi prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu suma totală de 42.596.222 lei (aprox. 10 milioane euro la cursul din acea perioadă).
În aceeași perioadă, patru dintre inculpați, în baza unor documente (borderouri de achiziții fier vechi de la persoane fizice), întocmite fictiv, ar fi retras din conturile bancare ale societăților pe care le reprezentau suma totală de 194.571.469 lei, despre care cunoșteau că provine din săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală. În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.
Iulian Ardelean Stănescu, prin închisori încă de prin 2012 pentru evaziune prin firme fantomă
Iulian Ardelean Stănescu este bine cunoscut în domeniul ”evaziune fiscală” cu fier vechi. În 2012 a fost condamnat pentru un prejudiciu de circa 3 milioane de euro. Alături de alți membri ai ”clanurilor” a furat statul prin intermediul unor firme fantomă. La fel și în 2014.
Mihai Bogdănel și clanul Stănescu, trimiși în judecată de DIICOT în 2017
Mihai Bogdănel nu este nici el la prima abatere. În 2017 era trimis în judecată pentru grup infracțional organizat, alături de mai mulți membri ai familiei Stănescu, pentru evaziune fiscală în formă continuată. Tot Bogdănel Mihai a fost condamnat, în 2016, pentru evaziune fiscală.
Iar acestea sunt doar câteva exemple, fiind cunoscut faptul că familiile Stănescu și Mihai sunt experte în evaziune fiscală, indivizii apucându-se de infracțiuni pe acest palier de la vârste fragede. Spre exemplu, Stănescu Iulian Ardelean nu avea nici 20 de ani când a fost prima dată condamnat.
Liliana BELCIUG
