Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Gorj, la data de 25.04.2023, au dispus reținerea a 6 inculpați cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism, trafic de droguri de mare risc și spălarea banilor.
În cauză s-a reținut că, în anul 2019, s-a constituit, pe baza relațiilor de familie, un grup infracțional organizat, la care au aderat și alte persoane, grup care a acționat pe teritoriul Irlandei în scopul exploatării sexuale a numeroase persoane, obținând în această modalitate importante sume de bani. Liderii grupului infracțional au organizat și dezvoltat o rețea de prostituție, determinând și înlesnind practicarea prostituției unui număr de aproximativ 30 de persoane, de la care au perceput importante sume de bani, sub forma unor procente din câștigurile realizate (între 40%-70%).
Activitatea membrilor grupului a constat în asigurarea cazării în imobilele închiriate și perceperea unor sume de bani cu titlul fictiv de chirie, achiziționarea biletelor de avion pentru deplasările pe ruta România-Irlanda, crearea, administrarea anunțurilor online și intermedierea legăturilor, transportul și protecția la locațiile clienților, dar și vânzarea, prin intermediul persoanelor vătămate, a drogurilor de mare risc către clienți, în scopul obținerii unor câștiguri mai mari.
Membrii grupului infracțional organizat au utilizat un circuit financiar complex în activitatea de disimulare a foloaselor patrimoniale obținute de pe urma practicării prostituției, sumele de bani obținute fiind transferate în România atât prin servicii de transfer monetar rapid, cât și prin intermediul unor conturi bancare deschise pe numele unor persoane interpuse.
Ulterior, veniturile au fost utilizate pentru achiziționarea pe teritoriul României a mai multor bunuri mobile (autoturisme) și imobile (terenuri, apartamente, edificarea de construcții etc.) atât pe nume propriu, cât și pe numele membrilor familiei, utilizate însă în fapt de către membrii grupului.
Totodată, membrii grupului infracțional organizat au înființat societăți comerciale ce au ca obiect de activitate comerț cu amănuntul sau închirierea de bunuri imobile, cu scopul de a desfășura o activitate aparent legală, în vederea disimulării veniturilor provenite din activitatea infracțională.
De asemenea, în cauză s-a reținut și faptul că, în perioada anilor 2021 – 2023, parte dintre membrii grupului infracțional organizat au vândut diverse cantități de droguri de mare risc consumatorilor de pe raza județelor Gorj și Vâlcea.
La data de 25.04.2023, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul S.C.C.O. Gorj, S.C.C.O. Vâlcea, S.C.C.O. Mehedinți, S.C.C.O. Olt, B.C.C.O. București – SCTP , B.C.C.O. Pitești şi B.C.C.O. Craiova au fost puse în aplicare 38 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Gorj și Vâlcea dar și în municipiul București, fiind puse în executare și un număr de 30 mandate de aducere.
La activități au participat și doi polițiști din cadrul AN GARDA SIOCHANA – Irlanda.
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate, au fost identificate și ridicate sumele de 2.245 euro și 3.361 lei, 29 de terminale mobile și 25 de cartele SIM, 13 memory stik-uri, un hard disk, o tabletă și 3 laptopuri, două arme airsoft și 58 de bile metalice, o cantitate de droguri de risc și mare risc, precum și comprimate și fiole din categoria anabolizantelor, 4 grindere și un cântar de mare precizie.
A fost instituită măsura sechestrului asigurător cu privire la zece autoturisme și un motociclu.
În cursul acestei zile, urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Gorj, cu propunerea de arestare preventivă a celor 6 inculpați, pentru o perioadă de 30 de zile.
Cooperarea judiciară a fost facilitată prin intermediul EUROJUST, fiind încheiat un acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă cu autoritățile judiciare din Irlanda.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul I.P.J.Gorj, I.P.J.Gorj – Serviciul Acțiuni Speciale și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi „Tudor Vladimirescu” Gorj și Grupării de Jandarmi Mobile „Frații Buzești” Craiova.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către D.I.I.C.O.T. – Biroul Tehnic și de Criminalistică.
Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
L.B.
