Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu poliţiştii din cadrul I.G.P.R.- Direcția de Investigare a Criminalității Economice, (cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene Cluj, Bihor și Sălaj – Serviciile de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul Criminalistic și Serviciul pentru Acțiuni Speciale) au efectuat în cursul zilei de 5.03.2024 un număr de 11 percheziţii domiciliare în județele Cluj, Bihor și Sălaj, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, în domeniul comerțului cu piese auto / europaleți.
În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că persoanele vizate, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, ar fi dispus înregistrarea în evidenţa contabilă a societăţilor pe care le administrează şi ar fi declarat organelor fiscale, în mod repetat, achiziţii de bunuri (europaleți, piese auto) ce reprezintă operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu total de aproximativ 500.000 lei.
Investigațiile vizează un număr de 6 persoane fizice şi un număr de 4 persoane juridice.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au confirmat efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 6 suspecți, persoane fizice, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.
În cauză au identificate bunuri mobile şi imobile aparținând celor 6 suspecti asupra cărora s-a instituit măsura asigurătorie a sechestrului, respectiv asupra a 3 imobile și a sumei de 55.480 lei.
Prejudiciul estimat în cauză este de 500.000 lei.
Pe parcursul urmăririi penale sprijinul tehnic a fost asigurat de către I.G.P.R. – Direcția Operațiuni Speciale.
L.B.
