Schemă complexă de fraudă fiscală cu un prejudiciu de peste 100 de milioane de lei. Ce au descoperit inspectorii ANAF

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au finalizat investigațiile și verificările antifraudă derulate la entitățile implicate în dosarul descris anterior în comunicatul ANAF din data de 12.03.2026 , prin intermediul căruia ANAF comunica identificarea unui mecanism complex prin care un grup de 8 societăți controlate în fapt de aceleași persoane, au creat un circuit economic fals cu scopul obținerii ilegale de sume de bani de la bugetul de stat cu titlu de rambursări de TVA.

Astfel, Antifrauda ANAF a identificat un prejudiciu total de peste 100 de milioane de lei în urma finalizării tuturor verificărilor.

Mecanismul investigat presupunea facturarea și refacturarea unor servicii, mărfuri și materiale de construcții fără corespondent în operațiuni economice reale, precum și obținerea unor rambursări și compensări de TVA de peste 26 de milioane de lei.

În completarea informațiilor prezentate anterior, Antifrauda ANAF informează că, în urma verificărilor efectuate, inspectorii antifraudă au identificat fapte susceptibile de a întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni de evaziune fiscală, delapidare și spălare a banilor.

Din punct de vedere fiscal, prejudiciul identificat depășește 81 de milioane de lei, fiind reprezentat de obligații fiscale aferente TVA, impozitului pe profit, impozitului pe veniturile din alte surse, precum și taxelor și contribuțiilor salariale cu reținere la sursă.

Totodată, investigațiile au evidențiat un prejudiciu suplimentar de peste 19 milioane de lei, asociat faptelor de delapidare și spălare a banilor.

Astfel, prejudiciul total identificat în cauză depășește 100 de milioane de lei.

Documentația și materialul probator au fost transmise instituțiilor de urmărire penală competente, potrivit ȘtiripeSurse.

Schemă complexă de fraudă fiscală cu un prejudiciu de peste 100 de milioane de lei. Ce au descoperit inspectorii ANAF

VIDEO. SCENE ȘOCANTE într-un magazin din Costinești! A furat mâncare, apoi s-a DEZBRĂCAT complet în fața unei ANGAJATE. În trecut a fost condamnat pentru OMOR

Ministerul Sănătății și CNAS declanșează controale mixte în ambulatoriile publice și private din 11 orașe, printre care și Constanța

Alte Stiri

Ministerul Sănătății și CNAS declanșează controale mixte în ambulatoriile publice și private din 11 orașe, printre care și Constanța

Alertă de incendiu la Mangalia. Intervin pompierii

VIDEO. Ședința Consiliului Local Constanța: au fost votați admistratorii societății Termocentrale Constanța

Programul Teatrului „Cǎluțul de Mare” în perioada 16.11- 22.11.2026

Spitalul Municipal Medgidia angajeazǎ medici pe secția de medicinǎ internǎ

Premiera spectacolului „PITICUL NAS-LUNG” pe scena Teatrului „Căluțul de Mare”

Lionel Messi, finalist pentru al treilea titlu consecutiv de MVP al MLS

Razii ale polițiștilor în municipiul Constanța și în județ: au fost deschise dosare penale

FOTO. Dulapul unei femei din Pompei, deschis după aproape 2.000 de ani: iată ce obiecte se aflau înăuntru

Ministerul Sănătății și CNAS declanșează controale mixte în ambulatoriile publice și private din 11 orașe, printre care și Constanța

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Focus pe Categorii

Ştiri Recente

Ministerul Sănătății și CNAS declanșează controale mixte în ambulatoriile publice și private din 11 orașe, printre care și Constanța