Procurorii DNA Constanța efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor de către o societate comercială și reprezentanți ai acesteia, în legătură cu prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO.
În cursul zilei de 14 octombrie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții în 3 locații situate pe raza județului Constanța, la domiciliile unor persoane fizice și la sediul unei societăți comerciale.
Activitățile se desfășoară în cadrul unei acțiuni coordonate la nivel internațional, cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST). În cadrul aceleiași acțiuni, în Norvegia au fost reținute cinci persoane și au fost efectuate percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale, iar în Germania au fost efectuate percheziții în baza unui ordin european de anchetă.
Aceste activități au loc în cadrul unei echipe comune de anchetă din care fac parte Direcția Națională Anticorupție, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia (Økokrim).
Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare.
Despre ce firmă este vorba
Potrivit surselor noastre, societatea se numește Global Defense Logistics SRl, are sediul în Constanța și este specializată în logistică pentru apărare și servicii conexe pentru forțele navale și instituții de apărare.
GLOBAL DEFENSE LOGISTICS SRL a fost înființată în anul 2012 și are sediul pe strada Belșugului din municipiu. Asociați sunt Moran Tevfik Lurfi cu 48%, cetățeanul canadian Ozbek Haldun cu 16%, cetățeanul grec Gelasakis Ioannis cu 15%, Gabriel Daraban cu 10% și Mihai Daraban tot cu 10%. Gabriel Daraban este și administratorul societății.
Pentru anul 2025 firma a raportat o cifră de afaceri de 548.428.109 lei, un profit net de 15.681.255 lei, datorii de 59.414.831 lei și 28 de angajați.
UPDATE 2: Gabriel Daraban: ”Sprijnim autoritățile”
Contactat telefonic de Focus Press, Gabriel Daraban, administratorul societății și asociat în firmă cu 10%, a spus că momentan nu potate oferi informații, fiind o acțiune în derulare.
”Este o anchetă in rem momentan. Sprijinim autoritățile și colaborăm cu tot ce este nevoie”, a spus, pentru Focus Press, Gabriel Daraban.
Daniel ALBU, Liliana BELCIUG
