Silviu Aurelian Petrescu a fost trimis în judecată pentru amenințare, dosarul fiind înregistrat la Judecătoria Constanța, pe 19.07.2024. Acesta este un afacerist care a fost cercetat și de DNA, pentru spălare de bani, dosarul aflându-se pe fond, la Tribunalul Constanța. Parte vătămată în cauza legată de amenințare este un fost partener de afaceri, cu care relațiile s-au degradat.
Potrivit informațiilor noastre, faptele sunt din anul 2022. Silviu Aurelian Petrescu și partea vătămată au fost amici și au avut relații de afaceri. În timp, din cauza unor dispute, relațiile dintre ei s-au degradat, astfel că Petrescu a ajuns să-l amenințe pe celălalt bărbat cu moartea, dar și pe membrii familiei acestuia, inclusiv prin mesaje text.
Partea vătămată a depus plângere, oamenii legii declanșând o anchetă. Pe 19.07.2024, Petrescu a fost trimis în judecată. Dosarul urmează să treacă prin faza de cameră preliminară, acolo unde judecătorii vor decide dacă începe judecata.
Silviu Aurelian Petrescu mai este trimis în judecată într-un dosar, alături de alte persoane, pentru spălare de bani. Acesta se află pe rolul Tribunalului Constanța, următorul termen fiind stabilit pe 24.07.2024. Însă, având în vedere că faptele sunt vechi, cel mai probabil că va interveni prescripția răspunderii penale.
Începând cu anul 2008, cei șapte inculpați, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, au constituit un grup infracțional organizat, cu scopul comiterii unor infracțiuni de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu cereale. Activitatea acestora, care a continuat până în anul 2010, a constat în evidențierea în contabilitatea societăților pe care le administrau a unor achiziții și livrări fictive de cereale.
În concret, s-a reținut că societățile comerciale controlate de inculpați au achiziționat cereale de la persoane fizice, fără documente legale de proveniență, această marfă fiind vândută mai departe către beneficiarii finali (mari comercianți de cereale), cu consecința directă a colectării TVA aferente.
Ca urmare a acestor demersuri, au fost evidențiate în contabilitate cheltuieli nereale în valoare totală de 87.917.374,23 lei, prejudiciindu-se bugetul consolidat al statului cu suma totală de 25.762.816,78 lei. Pentru a ascunde și disimula adevărata proveniență a banilor obținuți din infracțiunile de evaziune fiscală, inculpații fie au retras de la bancă mari sume de bani, fie au dispus transferul altora către conturi din străinătate de unde, ulterior, au fost reintroduse în circuitul financiar fraudulos, cu titlul „creditare societate“.
În același context, inculpații Cătălin Olteanu, Cătălin Stoian și Daniel Iftinca s-au sustras de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin declararea fictivă a sediilor societăților pe care le administrau.
În cauză s-a dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților Silviu Aurelian Petrescu și Cătălin Olteanu.
Ministerul Finanțelor Publice a comunicat faptul că se constituie parte civilă cu suma de 27.049.857 de lei.
Liliana BELCIUG
