Cosmin Constantin Filipenco, în vârstă de 40 de ani, a ajuns în atenția oamenilor legii din Constanța, fiind cercetat pentru înșelăciune, sub control judiciar. Însă, în decembrie 2022, el se afla în arest la Galați, alături de un membru al familiei, pentru fapte similare.
Amintim că polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico – Financiare Constanța, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au reținut, în data de 6 martie a.c., pentru 24 de ore, un bărbat de 40 de ani și o femeie de 38 de ani. Ulterior, spre arestare a fost propus bărbatul, dar judecătorii Tribunalului Constanța au decis să-l plaseze sub control judiciar.
„Respinge ca neîntemeiată propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa privind luarea măsurii arestării preventive față de inculpatul Filipenco Cosmin Constantin, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de înşelăciune, prevăzută de art. 244 alin. 1, 2 Cod penal, şi spălare a banilor, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019., cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. Dispune luarea faţă de inculpatul Filipenco Cosmin Constantin a măsurii preventive a controlului judiciar, prevăzută de art. 211 Cod procedură penală, pe o durată de 60 de zile, până la data de 05.05.2024 inclusiv“, potrivit minutei judecătorești.
Potrivit anchetatorilor, cei doi sunt bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și spălarea banilor. În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor celor două persoane.
Reamintim că, în data de 6 martie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico – Financiare Constanța, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au efectuat șapte percheziții domiciliare în acest dosar, în județele Galați, Brăila și Olt.
În luna noiembrie 2022, persoanele cercetate s-ar fi angajat să comercializeze cereale către o societate comercială din județul Constanța, pentru care ar fi încasat de la beneficiar, cu tilu de avans, 200.000 de lei. Ulterior, acestea nu au mai livrat cantitatea de cereale către cumpărător, suma de bani ce reprezenta avansul fiind virată din contul societății către persoane fizice apropiate, cu diverse titluri nereale (plăți facturi, datorii), cu scopul de a disimula originea ilicită a banilor. Ulterior, sumele de bani respective ar fi revenit în posesia persoanelor cercetate.
Prejudiciul total în cauză este de aproximativ 200.000 de lei.
În urma efectuării perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate înscrisuri cu valoare probatorie și două telefoane mobile.
La acțiune au participat și polițiști din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene Galați, Brăila, Olt, luptători din cadrul Serviciilor pentru Acțiuni Speciale Galați, Brăila, Olt, precum și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila.
Cosmin Constantin Filipenco nu este la prima faptă de acest gen.
„Valeriu Filipenco și Constantin Cosmin Filipenco au fost reținuți de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Galați la capătul a aproape 24 de ore de audieri, în urma descinderilor pe care Poliția Economică le-a făcut la sediile a trei societăți comerciale, care au ca obiect de activitate comerțul cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat, în decembrie 2022. Firmele administrate de către cei doi, tată și fiu, au sediile în Tudor Vladimirescu (Cereali Expres Mode SRL, înființată în august 2022, și, respectiv, Angy Enco SRL, înființată în 2021) și, respectiv, în Șendreni, Angyscereall 85 SRL, firmă înființată în 2018 și care a avut anul trecut, potrivit datelor publice, o cifră de afaceri de peste 8 milioane de lei.
Prin intermediul celor trei societăți, administratorii ar fi achiziționat cereale de la persoane fizice și juridice fără a plăti conform înțelegerii contractuale, susțin anchetatorii, sau ar fi vândut marfă către alți beneficiari fără a livra efectiv produsele, deși ar fi încasat banii în prealabil.
Șapte plângeri au ajuns pe masa polițiștilor în ultimele luni, sumele reclamate de păgubiți totalizând 3.000.000 de lei. Pe lista păgubiților se află firme din Galați, dar și din Constanța, Ilfov, Brăila sau Bacău. În urma celor cinci descinderi care au avut loc joi, la sediile firmelor și la domiciliile administratorilor, au fost ridicate mai multe probe și au fost indisponibilizate cinci mașini, în valoare totală de 45.000 de euro“, potrivit ziarului Viața Liberă.
Liliana BELCIUG
