Un om de afaceri din nord-vestul țării a fost condamnat, la Constanța, pentru infracțiuni economice comise în mod repetat. Este vorba despre un dosar penal deschis pentru tranzacții cu deșeuri periculoase, derulate în Portul Constanța.
Daniel Cristian Boldor, un afacerist destul de controversat, cunoscut pentru diverse infracțiuni de ordin economic comise de-a lungul anilor, a fost subiectul mai multor anchete penale și chiar a fost săltat de mascați din fața unei bănci, în urmă cu câțiva ani.
Boldor a fost anchetat la Constanța, în 2017 fiind declanșată urmărirea penală pentru săvârşirea infracţiunilor de export de deşeuri cu încălcarea dispoziţiilor legale privind protecția mediului, evaziune fiscală și alte infracțiuni.
Anchetatorii au stabilit că, în intervalul 2015-2016, firma lui Daniel Boldor, SC EXITECO SRL a efectuat exporturi ilegale de deşeuri în China şi Coreea, în condiţiile în care, în realitate, pentru crearea unei aparenṭe de legalitate, cu ocazia efectuării operaṭiunilor inerente, la autorităţile vamale române au fost prezentate documente potrivit cărora mărfurile exportate ar fi fost din categoria „concentrat cuprifer”, „concentrat de argint” şi „masă cuproasă”.
Anchetatorii au prelevat probe chimice din cantitățile de 404 tone de deșeuri, încărcate în 383 saci de tip big-bags, depozitate în incinta COMVEX SA din Portul Constanţa, respectiv din cantitatea de 462 tone de deșeuri, încărcate în 385 saci de același tip, depozitate pe o suprafaţă de teren situată în proximitatea Porţii nr. 14, adiacent digului de Sud al Portului Constanţa Sud.
În actele contabile ar fi fost înregistrate cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale ori au fost evidenţiate alte operaţiuni fictive, (ambele fiind efectuate cu scopul diminuării pe aceastã cale a bazei impozabile şi sustragerii în aceastã modalitate de la plata către bugetul de stat a unor taxe şi impozite).
Sintetizând actul de sesizare al organelor de control fiscal din cadrul D.G.R.F.P. Bucureşti, s-a reclamat faptul că aferent exporturilor descrise, prin neînregistrarea integrală a veniturilor obţinute de societatea controlată de Daniel Cristian Boldor, ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de 1.742.514,09 lei, reprezenând impozit pe profit, neachitat.
Afaceristul a fost trimis în judecată, prin rechizitou, în 2018, dosarul său fiind înregistrat pe rolul Tribunalului Constanța.
După 4 ani, cât timp a durat cercetarea judecătorească, iată că a venit și ziua sentinței. Instanța de fond s-a pronunțat, vineri, 26 august, achitându-l pe Boldor pentru multe dintre infracțiunile reținute în sarcina sa. În schimb, a fost condamnat pentru altele. Astfel, judecătorii i-au aplicat o pedeapsă de 3 ani și 8 luni de închisoare cu executare, plus interzicerea unor drepturi.
Daniel ALBU
