Dan Dorin Preda a fost trimis în judecată, la Judecătoria Constanța, pentru abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor, fiind vorba de faptul că ar fi construit, alături de mai multe persoane, între care și membri ai familiei, un mecanism de operațiuni bancare (transferuri, extrageri bancare etc) pentru ca astfel să fraudeze creditorul/persoana vătămată, care este din Constanța, în sensul neplății debitului pe care i-l datora, în suma de 200.000 lei. Preda mai este trimis în judecată, alături de alți afaceriști cunoscuți din Sibiu, pentru evaziune fiscală.
Dan Dorin Preda, de loc din Sibiu dar cu domiciliul în București, a ajuns în atenția DNA, în 2014, alături de alți afaceriști cunoscuți în Sibiu. Este vorba de Pavel Dumitru Ghişe şi Adrian Nicoară, asociaţi şi administratori la benzinăriile Ana Oil respectiv Euroil, Ovidiu Ioan Moldovan, administrator al Benz Oil Mediaş, dar și alte persoane.
În rechizitoriul întocmit, procurorii DNA au reţinut următoarea stare de fapt:în primăvara-vara 2008, inculpatul Janosi Zoltan împreună cu inculpații Boer Zoltan, Petho Jozsef, Moldovan Ovidiu – Ioan, au pus bazele unei grupări structurate, în scopul comiterii de infracţiuni de evaziune fiscală cu produse energetice neaccizabile, grupare care a acţionat până în vara anului 2010.
Inculpatul Janosi Zoltan s-a ocupat, cu sprijinul inculpatului Boer Zoltan, începând cu luna iunie 2008 de înfiinţarea a 4 societăţi comerciale, având ca obiect de activitate comerţul cu carburanţi, pentru care a recrutat din Ungaria administratori/asociaţi, cu o educaţie şi cultură modeste ( zidari etc. ), de cetăţenie maghiară, în vederea disimulării activităţii infracţionale pe care gruparea a desfăşurat-o ulterior.
Membrii grupării au încheiat în numele celor 4 societăţi susmenţionate, de regulă prin corespondenţă electronică, prin poştă sau prin falsuri – pentru a îngreuna identificarea membrilor, contracte de achiziţie de bunuri din spaţiul intracomunitar, ponderea semnificativă deţinând-o produsele energetice neaccizabile ( uleiuri minerale cu o cifră octanică uşor inferioară carburanţilor, precum şi solvenţi şi diluanţi ). Aceste contracte au fost încheiate cu societăţi din Slovacia, Ungaria, Cipru, Italia şi Germania, iar pentru furnizarea de uleiuri, diluanţi şi solvenţi, inculpatul Boer Zoltan s-a folosit de o societate off-shore, înregistrată în Cipru.
După ce se efectua recepţia mărfurilor, acestea erau vândute de membrii grupării prin staţiile proprii de distribuţie sau către alte societăţi comerciale, prin schimbarea destinaţiei, şi anume ca benzină sau motorină ( după ce persoane neidentificate ce au acţionat în interesul grupării confecţionau în prealabil facturi de livrare cu conţinut nereal, ce atestau că produsul vândut este motorină/benzină ), sustrăgând în acest mod acciza datorată bugetului general consolidat al statului. Aceste activități comerciale nu au fost evidențiate de membrii grupării în contabilitatea firmelor pe care le controlau.
Produsele respective au fost comercializate ulterior, ca și carburanți, de ceilalți inculpați, aceștia având cunoştinţă de împrejurarea că produsele achiziţionate reprezintă în realitate produse energetice neaccizabile.
Prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului prin săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală este de 6.373.448 milioane euro( 26.768.485 lei), sumele fiind însuşite, reintroduse în circuitul evazionist sau spălate în diverse alte modalităţi.
Referitor la inculpatul Preda Dan-Dorin, facem precizarea că, în cursul audierii a afirmat în mod mincinos că nu are cunoştinţă ca numitul Boer Zoltan să aibă vreun drept de reprezentare a intereselor unei firme cipriote şi că firma cipriotă nu a constituit niciodată obiectul discuţiilor dintre el şi inculpat.
Mai mult, acesta a ascuns adevărul cu privire la calitatea sa de coasociat, coadministrator şi împuternicit pe conturile acestei societăți, cu privire la împrejurările în care a dobândit aceste calităţi şi cu privire la activităţile derulate prin intermediul acesteia.
Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Mureș și încă se află pe rol, următorul termen fiind stabilit pentru data de 17.11.2022.
Un nou dosar la Constanța: abuz de încredere
Între timp, iată că Dan Dorin Preda a fost trimis în judecată la Constanța, pentru abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor. A fost înregistrat la Judecătoria Constanța, iar pe 11.11.2022, magistrații au decis să înceapă judecata.
În actul de sesizare s-a reţinut în fapt că inculpatul, în calitate de debitor, a acționat după data scadenței datoriei sale, începând cu 11.05.2021, în sensul că a procedat la crearea unei stări artificiale de insolvabilitate, cu ajutorul unei coinculpate, dar și a celorlalți membri ai familiei, realizând și coordonând un adevărat mecanism de operațiuni bancare pentru ca astfel să fraudeze creditorul/persoana vătămată, care e din Constanța, în sensul neplății debitului pe care i-l datora, în suma de 200.000 lei.
Potrivit informațiilor noastre, în cauză mai sunt cercetate și alte persoane, însă cauza a fost disjunsă.
Liliana BELCIUG
