Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Constanța, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, efectuează, miercuri dimineața, 8 percheziții domiciliare, în județele Constanța și Ilfov, într-un dosar penal ce are ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare în formă continuată.
Perchezițiile au loc la domiciliile unor persoane fizice și sediile sau punctele de lucru ale unor societăți comerciale, printre care se numără și magazinul China Mall situat în zona Brotăcei.
Prejudiciul cauzat este estimat la peste 6.800.000 de lei.
Scandalul este ceva mai vechi în firma Lin Shopping Center, pe care funcționează acest centru comercial și celelalte puncte de lucru. Potrivit unor date din dosar, Zhang Weiqing, unul dintre cei doi acționari, care au pus afacerea pe picioare, a decedat în urmă cu ceva timp, iar asociatul său, Lin Qiang,cel rămas în viață, a încercat să tragă totul ”pe turta lui”. astfel, pentru a scăpa de moștenitorii defunctului, respectiv soția și fiicele acestuia, asociatul și-a înființat firme de tip ”fantomă” cu care a derulat relații comerciale fictive, astfel încât marfa să rămână la el, ca și încasările.
Iată ce spun polițiștii
”În fapt, reprezentanții unei societăți comerciale din județul Constanța, având ca obiect de activitate comercializarea cu amănuntul de mărfuri provenite din China, în cursul anului 2023, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale fără conținut economic real, în cadrul operațiunilor comerciale derulate cu două societăți comerciale de tip fantomă, diminuând astfel patrimoniul societății. De asemenea, ar fi vândut faptic stocul de marfă existent, fără a înregistra operațiunile în contabilitate.
La acțiune participă și polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – IPJ Ilfov, polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic Constanța, precum și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Constanța”, transmite |IPJ Constanța.
Daniel ALBU
Dacă un român ar fi făcut așa ceva în China era deja împușcat și prețul cartușului era facturat statului român. La noi chinezul va fi apreciat ca „investitor strategic”😄 și va primi despăgubiri.