Ca urmare a punerii în aplicare a mandatelor de percheziție, la data de 15 ianuarie a.c., de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare și ai Poliției municipiului Constanța – Secția 4, peste 40 de persoane au fost conduse la sediu, pentru audieri.
În urma administrării probatoriului în cauză, au fost emise 12 ordonanțe de reținere, care vizează 10 persoane, dintre care 3 femei și 7 bărbați, cu vârste cuprinse între 37 și 70 de ani, cei 10 fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.
Astăzi, persoanele în cauză vor fi prezentate procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, pentru dispunerea măsurilor legale din competență.
Reamintim că polițiști , sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au pus în aplicare, joi, 31 de mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, uz de fals și fals material în înscrisuri oficiale.
Este vorba despre o femeie din Cumpăna, Daniela Maxim, care coordona totul, în sensul că racola persoane pe care le coopta pentru obținerea de credite false de la mai multe bănci, dar și de la Casa de Asigurări Reciprocă a Pensionarilor.
Descinderile, care vizează peste 30 de persoane, au avut loc atât în municipiul Constanța, cât și în localitățile Cumpăna (pe strada Morii), Năvodari, Ovidiu, Techirghiol, Poiana, Poarta Albă și Ivrinezu.
Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că, în perioada 2024 – prezent, o femeie (Daniela Maxim – n.r.) ,sprijinită de alte persoane, ar fi racolat persoane cu venituri modeste, cărora le-ar fi pus la dispoziție documente falsificate care atestau că respectivii ar fi ocupat locuri de muncă la diverse instituții, documente în baza cărora ar fi fost obținute credite bancare.
Anchetatorii au arătat că femeia respectivă ar fi racolat și alte persoane cu situații precare, cărora le-ar fi pus la dispoziție cărți de identitate și documente falsificate, din care reieșea că acestea au calitatea de pensionari militari, cu venituri fictive, iar, în baza acestor documente, ar fi obținut credite bancare și împrumuturi de la Casa de Ajutor Reciproc (CAR).
Perchezițiile vizează atât domiciliile unor persoane fizice și spații bănuite a fi fost folosite de către cei în cauză, precum și sediul unei instituții de credit. Prejudiciul în această cauză este de aproximativ 1,7 milioane de lei, urmând a fi stabilit cu exactitate în urma administrării tuturor mijloacelor de probă.
D.A.
Citește și:
VIDEO. Procurorul Daniel Olteanu despre perchezițiile de la Constanța în dosarul creditelor false
