Sunt percheziții de amploare la această oră în Capitală și în alte 13 județe.144 de mandate de percheziție sunt puse în aplicare luni dimineață, 14 decembrie, a.c., privind un dosar de evaziune fiscală și înșelăciune. Conform surselor Digi24, printre cei vizați se află și fostul deputat Octavian Goga, condamnat definitiv într-un alt dosar.
Acțiunile se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș și au loc în județele Mureș, Brașov, Covasna, Argeș, Alba, Bistrița-Năsăud, București, Buzău, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, Timiș și Tulcea.
În fapt, în perioada 2016 – prezent, o persoană bănuită de comiterea faptelor, având calitatea de administrator pentru șase societăți comerciale, ar fi desfășurat relații comerciale, fără evidențierea acestora în contabilitate.
Pentru obținerea unor beneficii fiscale, el ar fi înregistrat facturi fiscale, fără conținut real și, cu sprijinul unui funcționar de la bancă, ar fi fost obținute credite bancare, fără respectarea reglementărilor în vigoare.
Ulterior, banii obținuți ar fi fost folosiți atât în cadrul societăților, cât și in scop personal de către persoanele bănuite a fi implicate în activitatea infracțională. Prejudiciul urmează a fi stabilit după administrarea probatoriului.
