Efectele dosarului Nordis se răsfrâng asupra multor funcționari care au avut de-a face cu reprezentanții societății și care, la un moment dat, din proprie inițiativă sau la ordin, au închis ochii la nereguli. Procurorii DIICOT au luat în colimator, deja, mai mulți funcționari ANAF.
Patru inspectori ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală ar putea fi puși sub acuzare, pentru favorizarea infractorului, în dosarul Nordis. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au solicitat Fiscului informații despre controalele făcute la firmele grupului Nordis și, astfel, au aflat că, deși s-au făcut controale și au fost depistate nereguli, nu s-a luat nicio măsură.
În referatul prin care procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă a Laurei Vicol și a soțului ei, Vladimir Ciorbă, capii afacerii Nordis, se menționează că, în perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2022, doi inspectori ai ANAF care au controlat firmele grupului Nordis au depistat transferuri suspecte de 40 de milioane de lei între acestea, dar nu au luat nicio măsură. De fapt, sume uriașe de bani erau transferate din conturile societăților în conturile unor persoane fizice, cu titlu de avansuri în trezorerie. Printre cei care ridicau sumele se aflau Vladimir Ciorbă, Marian Ivan și Gheorghe Poștoacă.
Alți doi inspectori ai ANAF care au controlat firmele grupului Nordis, atât în 2021, cât și pe parcursul anului 2022, au depistat, de asemenea, nereguli, dar nu au aplicat nicio sancțiune și au dat vina pe firme-fantomă. La un an de la control, era sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu privire la activitatea acelei societăţii şi infracţiunea de evaziune fiscală.
Procurorii DIICOT vorbesc și de presiuni exercitate de reprezentanții Nordis asupra inspectorilor Antifraudă veniți în control, dar și despre faptul că aceștia au solicitat audiențe la șeful ANAF, pentru a reclama durata nejustificat de mare a controalelor.
Potrivit unor surse din ancheta DIICOT, funcționari din cadrul ANAF, cei care ar fi dispus să se închidă ochii la nereguli ar fi fost chiar angajați de la Antifraudă, de la Constanța. Vom reveni cu detalii.
Daniel ALBU
