Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Informatice – Direcția de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu procurori D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, efectuează cercetări într-un dosar penal, sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni din sfera criminalității informatice.
În cursul zilei de 6 mai, au fost desfășurate 8 percheziții domiciliare, în București și în Ilfov, la imobilele folosite de persoanele vizate.
Au fost ridicate, în vederea cercetărilor, 16 telefoane, 3 laptop-uri, o tabletă, 3 carduri bancare, 3 carduri de memorie, 2 cartele SIM, 7 stick-uri de memorie, 2 HDD-uri, mai multe înscrisuri, 500 HUF, 600 MXN, 625 TRY și 1.500 USD.
În fapt, s-a reținut că, pe teritoriul Statelor Unite ale Americii ar fi existat o grupare infracțională organizată, a cărei activitate infracțională ar fi constat în montarea de dispozitive de skimming la ATM-uri, extragerea datelor aferente cardurilor bancare, falsificarea instrumentelor de plată și retragerea frauduloasă a sumelor de bani, din conturile victimelor. În luna octombrie 2020, autoritățile judiciare din Statele Unite ale Americii au trimis în judecată membrii grupării infracționale organizate.
Banii obținuți, în cuantum de aproximativ de 30.000 $ pe zi, ar fi fost transferați în România.
Din cercetările efectuate în prezenta cauză a rezultat faptul că suspectul a ascuns proveniența acestor sume de bani, prin încredințarea acestora către diferite persoane, în scopul utilizării ulterioare pentru satisfacerea unor nevoi personale și prin achiziționarea, prin interpuși, a unui număr de 5 autoturisme de lux.
Infracțiunile ar fi fost săvârșite cu dispozitive artizanale de copiere a datelor informatice de pe cardurile bancare.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate cele 5 autoturisme, cu o valoare de aproximativ 840.000 de euro, ce vor fi predate Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, precum și 15 telefoane mobile, 3 laptop-uri, o tabletă, 3 carduri bancare, 3 carduri de memorie, 2 cartele SIM, 7 stick-uri de memorie, 2 HDD-uri, mai multe înscrisuri și mai multe sume de bani.
Cazul este în derulare, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.
Mașinile au fost indisponibilizate. FOTO DIICOT 
Mașinile au fost indisponibilizate. FOTO DIICOT 
Mașinile au fost indisponibilizate. FOTO DIICOT
Activitățile au fost efectuate cu sprijinul polițiștilor Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, Serviciului pentru Acțiuni Speciale București, iar acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din I.G.P.R.
C.S.
